39x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuppe, Mathew Philip, Darlingshurst, NSW, Australien, *15.06.1972.

2006-06-26:
Die Hauptversammlung vom 05.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 400,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 122.082,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Auf das erhöhte Grundkapital sind 400 Stückaktien zum Kurs von 1,00 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 122.082 auf den Namen lautende Stückaktien.

2007-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lütjens, Katrin, Wiesbaden, *10.12.1963; Rahn, Eva Maria, Frankfurt am Main, *27.03.1976.

2007-04-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR auf 123.082,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.02.2007 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 123.082,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 19.024,00 EUR.

2007-07-30:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die mehrfache Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden hierbei unter anderem § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 Absatz 5 ( Bedingtes Kapital). Neuer Gegenstand: die Entwicklung und Vermarktung softwaregestützter Systeme für das Management und die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Devisen sowie von als Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte ausgestalteten Termingeschäften, deren Preis unmittelbar oder mittelbar von dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 2 KWG), von dem Kurs von Devisen oder Rechnungseinheiten (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 3 KWG) oder von Zinssätzen oder anderen Erträgen (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 4 KWG) oder deren Nachweis gemäß der Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 06. Mai 2002 sowie die damit verbundene Beratung im Bereich Finanzmanagement. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 um bis zu 11.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I).

2008-01-14:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2007 ist § 4 Absatz 1 und 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 123.282,00 EUR. Prokura erloschen: Kuppe, Mathew Philip, Darlingshurst, NSW, Australien, *15.06.1972; Perger, Christoph Ulrich, Frankfurt am Main, *22.01.1968. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 18.824,00 EUR.

2008-01-14:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2007 ist § 4 Absatz 1 und 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 123.282,00 EUR. Prokura erloschen: Kuppe, Mathew Philip, Darlingshurst, NSW, Australien, *15.06.1972; Perger, Christoph Ulrich, Frankfurt am Main, *22.01.1968. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 18.824,00 EUR.

2008-06-30:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: die Entwicklung und Vermarktung softwaregestützter Systeme für das Management und die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten i. S. d. § 1 Abs. 11 KWG.

2009-02-23:
Die Hauptversammlung vom 04.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. Geschäftsanschrift: Grüneburgweg 16-18 (Westend Carrée), 60322 Frankfurt am Main. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2009-06-22:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 4 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlussfassung) sowie in § 15 Absatz 4 (Hauptversammlung: Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Vorstand der Gesellschaft hat eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2009-11-09:
Nach Namensänderung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fetzer, Eva Maria, Frankfurt am Main, *27.03.1976.

2010-06-07:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4.6 (Grundkapital, Aktienurkunden), 10.4 (Einberufung der Beschlussfassung), 14.3; 14.4; 14.5 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht, Anmeldung zur Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.

2010-10-04:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.

2010-12-06:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden in dem am 30.09.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr 2331 Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 125.613,00 EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2010 die Änderung in § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) und § 17.4 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschriften) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 125.613,00 EUR. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch Ausgabe von Stückaktien noch 9.169 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-02-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hable, David Konrad, Wiesbaden, *20.09.1971; Schuhegger, Christian, Ober-Eschbach, *21.05.1975.

2011-04-11:
Die Hauptversammlung vom 30.03.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

2011-05-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-12-19:
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 4940) am 07./20.12.2000 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag als Beteiligungsvertrag- Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ist durch Zeitablauf gemäß Vertrag aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2012-01-16:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr 2011 1.429 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 127.042,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2011 die Änderung des § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 127.042,00 EUR. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch Ausgabe von Stückaktien noch 7.740 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-01-23:
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 4940) am 17.01.2002/05.03.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag als Beteiligungsvertrag- Vertrag über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ist durch Zeitablauf gemäß Vertrag aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2012-10-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-10-22:
Mit der 360T Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93938) als herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.10.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2012-12-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-01-21:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr 2012 915 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 127.957,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.11.2012 die Änderung des § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 127.957,00 EUR. Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch Ausgabe von Stückaktien noch 6.825 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-05-21:
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 11(Vergütung) beschlossen.

2013-05-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spaun, Thomas, Frankfurt am Main, *08.01.1975.

2014-05-26:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.

2014-07-18:
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2015-01-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-04-22:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-11-05:
Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 mit Nachtrag vom 21.10.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Zusammensetzung, Vorsitzender, Geschäftsordnung) und § 7 (Vertretung, Geschäftsführung) beschlossen. Neuer Gegenstand: Entwicklung und Vermarktung softwaregestützter Systeme für das Management. Weiterhin erbringt das Unternehmen die Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG sowie das Eigengeschäft nach § 32 Abs. 1a KWG. Die Gesellschaft unterliegt der im Bankgewerbe üblichen Geheimhaltungspflicht. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2015-12-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-08-01:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der 360T Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93938) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-08-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der 360 T Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94764) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2018-09-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-03-07:
Nicht mehr Vorstand: Schorno, Alfred, Frankfurt am Main, *13.06.1961. Bestellt als Vorstand: Spaun, Thomas Friedrich Wilhelm, Frankfurt am Main, *08.01.1975. Prokura erloschen: Spaun, Thomas, Frankfurt am Main, *08.01.1975.

2020-04-24:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kölzer, Carlo, Frankfurt am Main, *20.08.1972. Prokura erloschen: Schuhegger, Christian, Ober-Eschbach, *21.05.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hable, David Konrad, Mainz, *20.09.1971.

2021-08-23:
Die Hauptversammlung hat am 11.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 22.043,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 der Satzung (Einteilung und Höhe des Grundkapitals) und § 12 (Sitzungen, Beschlussfassung, Protokoll, Vergütung) sind geändert. Neues Grundkapital: 150.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2022-06-20:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Entwicklung und Vermarktung von softwaregestützten Systemen für die Verwaltung. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Anlagevermittlungsleistungen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG) und betreibt ein multilaterales Handelssystem (MTF) im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6 WpIG sowie das Eigengeschäft gemäß § 15 Abs. 3 WpIG.