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3U HOLDING AG
35039 MarburgDE
mind. 16 Mitarbeiter
30x HR-Bekanntmachungen:
2006-08-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von der Horst, Kai, Frankfurt am Main, *18.07.1972.
2006-10-25:
Nicht mehr Vorstand: Hausmann, Berth, Wessling, *05.12.1959. Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Oliver, Berlin, *01.12.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2006-12-12:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft beabsichtigt eine Ausgliederung zur Neugründung. Der Ausgliederungsplan wurde am 06.12.2006 beim Handelsregister eingereicht. Wegen der Einzelheiten wird auf den Entwurf Bezug genommen.
2007-10-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-11-29:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Es wurden weitere Änderungen in §§ 10, 13 und 18 beschlossen. Neue Firma: 3U Holding AG.
2007-12-28:
Prokura erloschen: von der Horst, Kai, Frankfurt am Main, *18.07.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976.
2008-01-22:
Die Hauptversammlung vom 15.01.2007/28.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Es wurde eine weitere Satzungsänderung beschlossen. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenem Vermögen, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 15.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete 3 U Telecom GmbH mit Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg HRB 5330) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-04-11:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
2008-04-11:
Ausgeschieden als Vorstand: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969.
2009-11-10:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie weitere Änderungen beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2009 wurde die Fassung der Satzung in § 3 (Gundkapital und Aktien) und § 4 (Geschäftsjahr) geändert. Geschäftsanschrift: Neue Kasseler Straße 62F, 35039 Marburg. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.421.120,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2009-11-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970.
2010-05-20:
Geschäftsanschrift: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg. Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Oliver, Berlin, *01.12.1969. Bestellt als Vorstand: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Prokura erloschen: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Alex, Peter, Bonn, *23.04.1969; Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.
2010-09-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2010-11-05:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 um bis zu 4.684.224,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
2010-11-05:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.06.2010 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.244.714,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 43.597.526,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2011-06-21:
Bestellt als Vorstand: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976. Prokura erloschen: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976.
2011-07-07:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30.05.2011 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.359.740,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 39.237.786,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2012-06-25:
Nicht mehr Vorstand: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Bestellt als Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971. Prokura erloschen: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.
2013-01-03:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 09.11.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2010 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.923.770,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 35.314.016,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2014-09-23:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des § 3 Grundkapital und Akltien (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2016-09-27:
Ergänzung zur Eintragung vom 23.09.2014: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ist aufgehoben.
2016-09-27:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 (Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2004 (Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 3.531.401,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
2017-08-16:
Prokura erloschen: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969.
2018-06-06:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 wurde der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 - bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 3.531.401,00 EUR (bedingtes Kapital 2016/I) - bestätigt und ergänzt.
2019-01-03:
Prokura erloschen: Alex, Peter, Bonn, *23.04.1969.
2019-07-03:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Fleing, Joachim, Marburg, *22.05.1953.
2021-07-06:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-11-15:
Nicht mehr Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971. Bestellt als Vorstand: Knoke, Uwe, Wedemark, *01.02.1969.
2022-07-01:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in den § 7 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Michael, Lahntal, *19.02.1966. Bestellt als Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.
2006-08-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: von der Horst, Kai, Frankfurt am Main, *18.07.1972.
2006-10-25:
Nicht mehr Vorstand: Hausmann, Berth, Wessling, *05.12.1959. Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Oliver, Berlin, *01.12.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2006-12-12:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft beabsichtigt eine Ausgliederung zur Neugründung. Der Ausgliederungsplan wurde am 06.12.2006 beim Handelsregister eingereicht. Wegen der Einzelheiten wird auf den Entwurf Bezug genommen.
2007-10-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-11-29:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Es wurden weitere Änderungen in §§ 10, 13 und 18 beschlossen. Neue Firma: 3U Holding AG.
2007-12-28:
Prokura erloschen: von der Horst, Kai, Frankfurt am Main, *18.07.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976.
2008-01-22:
Die Hauptversammlung vom 15.01.2007/28.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Es wurde eine weitere Satzungsänderung beschlossen. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von eigenem Vermögen, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 15.01.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete 3 U Telecom GmbH mit Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg HRB 5330) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-04-11:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von Geschäftsführungs-, Management- und Beratungsleistungen und sonstigen Dienstleistungen für Tochter- und Beteiligungsunternehmen und Dritte. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Unternehmensverträge aller Art abschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über ihren Beteiligungsbesitz verfügen.
2008-04-11:
Ausgeschieden als Vorstand: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969.
2009-11-10:
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) sowie weitere Änderungen beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2009 wurde die Fassung der Satzung in § 3 (Gundkapital und Aktien) und § 4 (Geschäftsjahr) geändert. Geschäftsanschrift: Neue Kasseler Straße 62F, 35039 Marburg. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.08.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.421.120,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
2009-11-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970.
2010-05-20:
Geschäftsanschrift: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg. Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Oliver, Berlin, *01.12.1969. Bestellt als Vorstand: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Prokura erloschen: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Alex, Peter, Bonn, *23.04.1969; Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.
2010-09-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2010-11-05:
Die Hauptversammlung vom 19.08.2010 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 um bis zu 4.684.224,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I).
2010-11-05:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 25.06.2010 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2007 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.244.714,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.09.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 43.597.526,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2011-06-21:
Bestellt als Vorstand: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976. Prokura erloschen: Odenbreit, Andreas, Marburg, *09.06.1976.
2011-07-07:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 30.05.2011 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.08.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.359.740,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 39.237.786,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2012-06-25:
Nicht mehr Vorstand: Göbel, Michael, Ebsdorfergrund, *11.04.1970. Bestellt als Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971. Prokura erloschen: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.
2013-01-03:
Der Vorstand hat mit Beschluss vom 09.11.2012 aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2010 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 3.923.770,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.11.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 35.314.016,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
2014-09-23:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des § 3 Grundkapital und Akltien (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.08.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2016-09-27:
Ergänzung zur Eintragung vom 23.09.2014: Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ist aufgehoben.
2016-09-27:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2010 (Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2004 (Bedingtes Kapital I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 um bis zu 3.531.401,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I).
2017-08-16:
Prokura erloschen: Thieme, Roland, Lahntal, *30.04.1969.
2018-06-06:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2018 wurde der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2016 - bedingte Kapitalerhöhung um bis zu 3.531.401,00 EUR (bedingtes Kapital 2016/I) - bestätigt und ergänzt.
2019-01-03:
Prokura erloschen: Alex, Peter, Bonn, *23.04.1969.
2019-07-03:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Fleing, Joachim, Marburg, *22.05.1953.
2021-07-06:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Außerdem wurden die §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.062.803,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-11-15:
Nicht mehr Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971. Bestellt als Vorstand: Knoke, Uwe, Wedemark, *01.02.1969.
2022-07-01:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der Satzung in den § 7 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Michael, Lahntal, *19.02.1966. Bestellt als Vorstand: Hellrung, Christoph, Hattingen, *10.06.1971.