5x Adresse:

Lyonel-Feininger-Straße 28
80807 München


Amsinckstraße 57
20097 Hamburg


Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf


Elisabethenstraße 26
65428 Rüsselsheim am Main


(STEP)
Wankelstraße 14
70563 Stuttgart

33x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-09:
Nicht mehr Vorstand:; 3. Schneider, Manfred Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Althoff, Kai; Mager, Andreas, *20.10.1968, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Moosdorf, Susanne, *07.02.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2006-04-20:
Gegenstand: Dienstleistungen und Produkte zur Gestaltung und Realisierung von logistischen Systemen. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2006 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital), 6 (Vorzugsaktien). Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über eine stille Beteiligung) vom 25.11./08.12.2003 mit der Investitionsbank Berlin, Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 35566 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 22.03.2006 zugestimmt hat..

2008-01-16:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2007 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). § 6 (Vorzugsaktien) ist aufgehoben. Dementsprechend geändert ist die nachfolgende Numerierung. Geändert sind auch (nach neuer Numerierung) § 10 (Zustimmungspflichtige Geschäfte), § 20 (Stimmrecht), § 22 (Mehrheiten, Sonderbeschlüsse), § 24 (Rücklagen)und § 25 (Verwendung des Bilanzgewinns)..

2008-09-23:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 5. Mager, Andreas Rechtsverhaeltnis: Der mit der Investitionsbank Berlin, Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg, HRA 35506), bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Rückzahlung mit Wirkung zum 30.06.2008 beendet..

2009-06-22:
Rechtsform: Durch Beschluss des dazu ermächtigten Vorstandes vom 15.06.2009 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals)..

2009-07-03:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2009-11-16:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Hallerstr. 1, 10587 Berlin Prokura: 7. Kick, Andreas, *28.03.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 8. Dr. Queiser, Hartmut, *02.09.1955, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 9. Dr. Stommel, Herbert, *01.03.1972, Emsdetten; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2010-07-19:
Rechtsform: Durch Beschluss des durch die Hauptversammlung vom 28.06.2010 ermächtigten Vorstandes vom 28.06.2010 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 2 (Grundkapital)..

2010-08-31:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 9. Dr. Stommel, Herbert.

2011-04-07:
Rechtsform: Durch Beschluss des durch die Hauptversammlung vom 28.03.2011 ermächtigten Vorstandes vom 28.03.2011 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals)..

2011-08-10:
Prokura: 10. Bill-Hornemann, Andrea, *18.03.1969, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 11. Clasing, Holger, *10.06.1968, Baierbrunn; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 12. Klarmann, Leiv, *18.12.1974, Eichwalde; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 13. Zeman, Robert, *25.10.1965, Holzkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist:; 6. Moosdorf, Susanne.

2011-12-21:
Prokura: 14. von Hammerstein, Finn, *24.09.1971, München; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2012-02-15:
Änderung zu Nr. 2:; Vorstand:; Althoff, Kai; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 15. Mager, Andreas, *20.10.1968, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2012-05-09:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2012 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital) Rechtsverhaeltnis: Das am 24.05.2002 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das am 12.09.2003 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr..

2012-06-13:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2012-10-11:
Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 13. Zeman, Robert.

2013-05-21:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2014-02-04:
Prokura: 16. Nürnberger, Carsten, *07.03.1972, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 17. Schwenke, Knut, *17.07.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 18. Sembritzki, Wiebke, *16.01.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 19. Subei, Mai-Britt, *28.11.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2014-09-03:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Bill-Hornemann, Andrea; Nicht mehr Prokurist: 16. Nürnberger, Carsten; 20. Nieters, Christian, *16.12.1974, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2015-07-09:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Dr. Queiser, Hartmut

2015-10-22:
Prokura: 21. Bellgardt, Carmen, *16.03.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 22. Schwind, Andreas, *22.10.1971, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2016-04-15:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 18. Sembritzki, Wiebke

2016-09-15:
Prokura: 23. Dr. Schleyer, marc, *30.09.1976, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 24. von Helldorff-Mager, Katharina, *01.09.1976, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2016-12-15:
Vorstand: 4. Kappel, Stephan, *29.11.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Prokura: 25. Chmielewski, Annette, *05.03.1976, Düsseldorf; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2017-05-11:
Prokura: 26. Kölling, Jan-Hendrik, *21.07.1977, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 27. Schmitz, Rainer, *25.11.1978, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2017-12-13:
Prokura: 28. Moosdorf, Susanne, *07.02.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 29. Niehues, Henning, *23.03.1983, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 30. Richert, André, *21.04.1980, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2018-06-06:
Prokura: 31. Andersch, Svenja-Liv, *16.06.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2018-07-03:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 21. Bellgardt, Carmen

2019-01-18:
Prokura: 32. Hagen, Sören, *22.07.1981, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2020-01-14:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 28. Moosdorf, Susanne; Nicht mehr Prokurist: 30. Richert, André

2020-04-03:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 29. Niehues, Henning

2020-05-20:
Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Wolff, Stefan; Vorstand: 5. Kick, Andreas, *28.03.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Vorstand: 6. Schulcz, Julian Caspar, *29.04.1978, Kleinmachnow; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten; Prokura: 33. Eberspächer, Ralph, *28.02.1977, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 34. Hüsch, Katharina, *24.10.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 35. Prestel, Felix, *27.10.1983, Memmingen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2020-05-29:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .