2017-03-31: Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.03.2017 zuletzt geändert am 23.03.2017. Geschäftsanschrift: Hamburger Straße 11, c/o Regus 15. Stock des Mundsburg Office Towers, 22083 Hamburg. Gegenstand: Im Hinblick auf die von der Gesellschaft angestrebte Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Betrieb der Anlagevermittlung, der Anlageberatung, der Abschlussvermittlung und der Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 KWG, ohne die Befugnis zum Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung und ohne die Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen, ist der Gegenstand des Unternehmens zunächst auf sämtliche Handlungen und Maßnahmen beschränkt, welche der Erlangung dieser Erlaubnis sowie der Vorbereitung der aufgrund dieser Erlaubnis beabsichtigten Geschäfte dienen. Grundkapital: 1.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Düx, Jasper, Bardowick, *13.01.1979, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-04-10: Bestellt Vorstand: Koch, Thimo Willm Carl Wilhelm, Hamburg, *27.07.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg. Bestellt Vorstand: Siragusano, Tindaro, Hamburg, *07.10.1975, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-29: Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung am 08.08.2017 mit der VZB Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRA 53407) eine Genussrechtsvereinbarung getroffen, mit der sie der Kommanditgesellschaft Genussrechte mit einem Nominalbetrag in Höhe von 2.000.000 EUR bzw. 3.000.000 EUR eingeräumt hat. Die Vereinbarung enthält eine Ausschüttungsregelung, mit der eine Teilgewinnabführung zugunsten der VZB Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG als herrschendem Unternehmen verbunden ist. Die Hauptersammlung hat der Genussrechtsvereinbarung am 08.08.2017 zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
2017-12-04: Die Hauptversammlung vom 17.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere bei der Anlage in Finanzinstrumenten, sowie der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen. Die Gesellschaft besitzt die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Betrieb der Anlagevermittlung, der Anlageberatung, der Abschlussvermittlung und der Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1a S. 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 KWG, ohne die Befugnis zum Handel mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung und ohne die Befugnis, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Weitere Geschäfte, die einer Erlaubnis nach § 32 KWG bedürfen, werden nicht betrieben.
2020-03-02: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-03-15: Die Hauptversammlung vom 15.02.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 25 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2021-12-30: Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 1.100.000,00 EUR.
2022-01-13: Die mit der VZB Zweite Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Berlin am 08.08.2017 abgeschlossene Genussrechtsvereinbarung ist durch Aufhebungsvertrag vom 17.12.2021 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet. Die Hauptversamlung vom 17.12.2021 hat dem Aufhebungsvertrag zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.