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Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
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39x HR-Bekanntmachungen:

2006-11-28:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Außerdem wurden die §§ 4 (Grundkapital, Aktien), 13 (Vergütung) und § 9 (Amtsdauer) geändert. Neues Grundkapital: 2.000.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufssichtsrats bis 31.05.2008 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 250.000,00 Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 250.000,00 Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (genehmigtes Kapital II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 2.000.000 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.

2008-05-15:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hollmann, Matthias, Frankfurt, *05.12.1967.

2008-09-22:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Geändert nun: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.06.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag von 250.000,00 Euro zu erhöhen und dabei den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital II).

2009-03-17:
Geschäftsanschrift: Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden. Prokura geändert bei: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Höllinger, Andreas, Wiesbaden, *02.12.1966.

2010-03-05:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steinhäuser, Urta, Wiesbaden, *19.11.1958; Voigt, Sönke, Taunusstein, *03.06.1972; Wetter, Markus, Mainz, *12.02.1961.

2010-11-22:
Bestellt als Vorstand: Höllinger, Andreas, Bad Soden, *02.12.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Höllinger, Andreas, Bad Soden, *02.12.1966.

2011-08-05:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 151.000,00 EUR auf 2.151.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) bezüglich Absatz 1 (Höhe und Einteilung) und Absatz 5 (Genehmigtes Kapital II) geändert. Neues Grundkapital: 2.151.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 599.000,00 EUR.

2011-10-07:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Des weiteren wurde § 4 a (Bedingtes Kapital) gestrichen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 401.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-04-05:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zerbe, Alexander, Frankfurt, *20.02.1969.

2012-06-20:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 239.000,00 EUR auf 2.390.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) bezüglich Absatz 1 (Höhe und Einteilung) und Absatz 5 (Genehmigtes Kapital II) geändert. Neues Grundkapital: 2.390.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 360.000,00 EUR.

2012-08-20:
Eintragung vom 07.08.2012 wegen Schreibfehlers im Ermächtigungsdatum von Amts wegen berichtigt in:Der Vorstand ist durch Änderung der Satzung infolge Einfügung § 4 Abs. 7 durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 640.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen und den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/II).

2012-08-20:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Dauer, Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Aktien) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 4.780.000,00 EUR, 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 16 (Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung) beschlossen. Neues Grundkapital: 7.170.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Änderung der Satzung infolge Einfügung § 4 Abs. 6 durch die Hauptversammlung vom 21.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.184.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen und den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Der Vorstand ist durch Änderung der Satzung infolge Einfügung § 4 Abs. 7 durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 640.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen und den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-12-05:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 401.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen und den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2012-12-14:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 360.000,00 EUR sowie auf Grund der Satzungsänderung vom 21.06.2012 erteilten Ermächtigung die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 40.000,00 EUR auf 7.570.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital/Aktien) bezüglich Abs. 5 (leer) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2012/II) geändert. Neues Grundkapital: 7.570.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 600.000,00 EUR.

2013-01-11:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) geändert.

2013-07-10:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) durch Neufassung des Absatzes 5 und Aufhebung der Absätze 4 und 6 sowie Änderung in § 16 (Teilnahme und Stimmrecht in der Hauptversammlung) beschlossen. Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 21.06.2011 und 21.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2011/I und 2012/I) sind aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.185.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2013-09-03:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 21.06.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.700,00 EUR auf 7.645.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital/Aktien) bezüglich Abs. 1 (Höhe und Einteilung) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2012/II) geändert. Neues Grundkapital: 7.645.700,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 524.300,00 EUR.

2015-02-10:
Prokura erloschen: Voigt, Sönke, Taunusstein, *03.06.1972. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Greß, Hans-Werner, Wiesbaden, *18.11.1957; Koffka, Alexander, Journalist, Frankfurt, *19.04.1968; Dr. Pötter, Klaus, Wiesbaden, *05.10.1968; Reinicke, Alexander, Mainz, *25.04.1974; Dr. Schlageter, Karsten, Taunusstein, *23.12.1973.

2015-07-16:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-11-12:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Leue-Bahns, Petra, Kriftel, *09.11.1966.

2016-01-28:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fischer, Andreas, Mainz, *22.10.1966.

2016-07-07:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-07-11:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: König, Nicolas, Eltville am Rhein, *29.03.1978; Nölting, Dörte, Frankfurt am Main, *22.09.1975.

2017-07-06:
Der Aufsichtsrat hat gemäß Satzungsermächtigung am 20.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/II) (§ 4 Abs. 7 der Satzung) ist durch Zeitablauf erloschen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-12-19:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Voigt, Sönke, Hünfelden, *03.06.1972.

2018-01-16:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) durch Einfügung des Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2017) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2017 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2017). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.12.2017 von der Gesellschaft bis zum 19.12.2022 begeben werden.

2018-10-17:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schlageter, Karsten, Taunusstein, *23.12.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Schlageter, Karsten, Taunusstein, *23.12.1973.

2018-12-17:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Treiling, Thomas, Ober-Olm, *07.07.1979.

2019-01-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-01-15:
Der Aufsichtsrat hat gemäß Satzungsermächtigung am 23.11.2018 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2019-04-04:
Prokura geändert bei: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Treiling, Thomas, Ober-Olm, *07.07.1979. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Fischer, Patrik, Wiesbaden, *12.08.1969.

2019-08-12:
Prokura erloschen: Greß, Hans-Werner, Wiesbaden, *18.11.1957. Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Pötter, Klaus, Traben-Trabach, *05.10.1968; Steinhäuser, Urta, Taunusstein, *19.11.1958; Voigt, Sönke, Hennef, *03.06.1972.

2019-08-30:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) durch Einfügung des Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2019) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.08.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 3.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-01-31:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.12.2017 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Geschäftsjahr 2019 425.193 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.070.893,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.11.2019 die Änderung des § 4 (Grundkapital, Aktien) insbesondere des Absatzes 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 8.070.893,00 EUR. Das bedingte Kapital 2017 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 574.807,00 EUR.

2020-02-07:
Prokura erloschen: Leue-Bahns, Petra, Kriftel, *09.11.1966; Voigt, Sönke, Hennef, *03.06.1972. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Mutius, Susanne, Oberursel, *23.01.1962.

2020-02-07:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 8.470.893,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.02.2020 ist § 4 der Satzung (Grundkapital, Aktien) in Abs. 1 (Höhe und Einteilung) und Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2019) geändert. Neues Grundkapital: 8.470.893,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.100.000,00 EUR.

2020-02-19:
Prokura erloschen: König, Nicolas, Eltville am Rhein, *29.03.1978. Vertretungsregelung geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von Mutius, Susanne, Oberursel, *23.01.1962.

2020-04-07:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sarris, Panagotis, Wiesbaden, *01.09.1966.

2020-06-19:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sarris, Panagiotis, Wiesbaden, *01.09.1966.

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