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ADAC SE

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Hansastraße 19
80686 München
1x Adresse:

Neuenkamp 89
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2016-04-26:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 06.04.2016. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-06-11:
Die Hauptversammlung vom 6.6.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung. Neue Firma: ADAC SE. Geschäftsanschrift: Hansastr. 19, 80686 München. Neuer Gegenstand: Beteiligung an Unternehmen aller Art, Halten und Verwaltung dieser Beteiligungen sowie Erbringung von Dienstleistungen jeder Art, einschließlich Dienstleistungen für ihre Aktionäre und ihre Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Leitungsorgans oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Asgari, Mahbod, Gräfelfing, *14.09.1969; Ebentheuer, Marion, München, *04.03.1969; Spielberger, Ralf, Wiesbaden, *25.01.1968. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2016-08-25:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2016-09-01:
Die ADAC Beteiligungs- und Wirtschaftsdienst mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2016 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.08.2016 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 24.08.2016 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2016-11-07:
Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 121.000,00 EUR.

2016-11-23:
Die Hauptversammlung vom 16.11.2016 hat die Satzung neu gefasst.

2016-12-28:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.222,00 EUR und die Änderung der §§ 4 und 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung, Abberufung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 127.222,00 EUR.

2017-02-02:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-03-01:
Eintrag Nummer 6 von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 02.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.022,00 EUR und die Änderung der §§ 4 und 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung, Abberufung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Kapital von Amts wegen berichtigt: 127.022,00 EUR.

2017-03-24:
Die Gesellschaft hat am 23.12.2016 einen Vertrag über den Ausgleich gezahlter Entgelte bezüglich eingebrachter Verträge mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017 zugestimmt.

2017-03-29:
Die Gesellschaft hat am 20.06.2016 mit Nachtrag vom 12.01.2017 einen Markenlizenzvertrag mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017 zugestimmt.

2017-04-19:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2017 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung, Abberufung), 11 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 12 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 13 (Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.

2017-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Brandl, Christian, München, *20.09.1961; Bühler, Michael, Eichenau, *26.09.1972. Die Gesellschaft hat am 01.12.2016 mit Nachtrag vom 20.01.2017 einen Vertrag über Mietvertrag für gewerbliche Räume mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017 zugestimmt.

2017-05-03:
Die Gesellschaft hat am 20.01.2017 einen Vertrag über die Umstellung der Cash Concentration mit dem ADAC e.V. im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 15.03.2017 zugestimmt.

2017-05-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2017-05-09:
Prokura berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand: Brandl, Christian, München, *20.09.1961; Bühler, Michael, Eichenau, *26.09.1972.

2018-01-30:
Die Hauptversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung der §§ 4 , 9 (Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat), 21 (Einstellung in die Rücklagen), 22 (Gewinnverwendung und Gewinnverteilung) und 23 (Abwicklungsüberschuss) der Satzung beschlossen.

2018-05-26:
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der §§ 5 und 22 (Gewinnverwendung und Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen.

2018-07-24:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Spielberger, Ralf, Wiesbaden, *25.01.1968.

2018-10-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dedio, Brigitte, Wolfratshausen, *01.08.1963; Kratzer, Martin, Wang, *15.08.1966; Pohl, Gerrit, München, *07.06.1974; Ruf, Klaus, Aichach, *27.01.1958; Scheeser, Eva, München, *14.07.1967; Steuckardt, Sebastian, München, *11.11.1974; Welter, Heinz-Peter, Pullach, *04.07.1958.

2019-07-10:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Helten, Jörg, Gilching, *31.01.1973.

2020-02-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Steinrück, Nadja, München, *24.04.1969.

2020-06-18:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ADAC HEMS und Fachkräfte GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2020-06-27:
Die ADAC HEMS und Fachkräfte GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.06.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 17.06.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-03-05:
Prokura erloschen: Kratzer, Martin, Wang, *15.08.1966.

2021-06-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Eschmann, Karsten, München, *15.07.1973.

2021-07-27:
Prokura erloschen: Ruf, Klaus, Aichach, *27.01.1958; Welter, Heinz-Peter, Pullach, *04.07.1958.

2021-08-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-10-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2021-11-18:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Ebentheuer, Marion, Augsburg, *04.03.1969.

2022-05-31:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Leibfritz, Claudius, Stuttgart, *04.09.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Coccorullo, Sascha, Starnberg, *24.02.1978; Dr. Germer, Thomas, Köln, *01.03.1975.

2022-06-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2022-07-16:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

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