4x Adresse:

Bierdener Mühle 2
28832 Achim


Max-Joseph-Straße 60
69126 Heidelberg


Rohrbacher Straße 149
69126 Heidelberg


Lortzingstraße 22a
31812 Bad Pyrmont

62x HR-Bekanntmachungen:

2006-10-09:
Bestellt als Vorstand: Riener, Helmut, Bad Rappenau, *14.06.1949. Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *23.08.1945, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-11-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.134.700,00 EUR auf 10.355.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.07.2006 ist die Satzung in den §§ 6 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (genehmigtes Kapital) beändert sowie die Einfügung von §§ 6 Abs. 10 bis Abs. 12 beschlossen. Neues Grundkapital: 10.355.900,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.043.850,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 201.118 Nennbetragsaktien zu je 50,00 EUR, die alle auf den Namen lauten. Die neuen Aktien sind zum Nennwert ausgegeben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Kapitalerhöhung ist teilweise mit Sacheinlagen erfolgt. Wegen der damit verbundenen Festsetzungen wird auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen verwiesen.

2007-01-29:
Prokura erloschen: Trefftz, Roland.

2007-05-29:
Nicht mehr Vorstand: Riener, Helmut. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weigel, Rolf, St. Leon-Rot, *25.09.1964.

2007-09-24:
Die Hauptversammlung vom 24.08.2007 hat Änderungen der Satzung in § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital), § 11 (Zusammensetzung des Vorstands), § 12 (Geschäftsführung und Vertretung), § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 18 (Satzungsänderungen), § 19 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), § 21 (Stimmrecht), § 25 (Jahresabschluss) und § 28 (Bekanntmachungen) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.9.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2008-09-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Marx, Jörg, Lich, *05.02.1968.

2009-01-12:
Bestellt als Vorstand: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *30.03.1955, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-07-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 292.900,00 EUR auf 10.648.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2009 ist die Satzung in § 6 Abs. 1 und 13, § 7 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.648.800,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.707.100,00 EUR.

2009-08-10:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 59.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.03./10.06.2009 ist § 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.708.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2009 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.647.900,00 EUR.

2009-09-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Georg, Mettmann, *29.05.1970; Wessel, Jörn, Hamburg, *20.11.1959.

2010-01-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 562.300,00 EUR auf 11.270.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.270.300,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.085.600,00 EUR.

2010-01-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 415.550,00 EUR auf 11.123.550,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06./21.08.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.123.550,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.232.350,00 EUR.

2010-01-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 36.200,00 EUR auf 11.306.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.03./10.06./25.03.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.306.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.049.400,00 EUR.

2010-02-15:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 17.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Absatz 1 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.324.100,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 4.031.800,00 EUR.

2010-03-08:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 146.750,00 EUR auf 11.270.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2009 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 Abs. 1 (genehmigtes Kapital) geändert.

2010-08-30:
Prokura erloschen: Weigel, Rolf, St. Leon-Rot, *25.09.1964.

2010-12-13:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *23.08.1945, mit der Berechtigung, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von Körperschaften zu vertreten, die steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff Abgabenordnung sind. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *30.03.1955, mit der Berechtigung, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von Körperschaften zu vertreten, die steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff Abgabenordnung sind.

2010-12-20:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 254.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.578.600,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.777.300,00 EUR.

2011-01-10:
Neues Grundkapital: 12.631.150,00 EUR. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 664.900,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.11.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.724.750,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-01-10:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 24.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 387.650,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.06.2010 ist die Satzung in § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 7 Abs.1 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.966.250,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 3.389.650,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-01-17:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstandsvorsitzender: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *23.08.1945, einzelvertretungsberechtigt, mit der Berechtigung, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter von Körperschaften zu vertreten, die steuerbegünstigt im Sinne von § 51 ff Abgabenordnung sind.

2011-02-28:
Die Hauptversammlung vom 18.02.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand)und §§ 12 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) und 27 (Auflösung/Abwicklung) beschlossen. Neuer Gegenstand: (1) Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Altenhilfe, die Pflege und Betreuung von Kranken und alten Menschen nach christlichen Grundsätzen und in Verbindung damit die christliche Seelsorge und die Förderung der Berufsbildung sowie von Wissenschaft und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist es auch, anderen steuerbegünstigten Körperschaften insbesondere zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie zur Förderung der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck wird durch die Sammlung von Spenden verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann auch durch die Vergabe von zinsgünstigen und zinslosen Darlehen erfolgen. (2) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der von ihren gemeinnützigen Tochterunternehmen betriebenen diakonischen Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Heimen und Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und Kran-kenpflege, stationäre und ambulante Behandlung und Pflege von Kranken nach den Grundsätzen der christlichen Krankenpflege. Ferner fördert die Gesellschaft die Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und pflegerischen Berufen, sowie die medizinische und pflegerische Grundlagenforschung und klinisch angewandte Forschung, die der Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere auf dem Gebiet der Geriatrie. Die Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere die überregionale Einrichtung für Fort- und Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE HEIDELBERG, Heidelberg. Im Rahmen ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft Mittel zu deren Verwendung.

2011-05-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim, *26.10.1962.

2011-07-11:
Bestellt als Vorstand: Eibisch, Frank, Chemnitz, *16.11.1964; Dr. Zentgraf, Martin, Darmstadt, *20.05.1955, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2011-10-04:
Auf Grund der in § 7 Abs.1 der Satzung erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 26.11.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um 330.600,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat durch den eingesetzten Satzungs- und Bewertungsausschuss am 27.06.2011 die Änderung der §§ 6 und 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 12.961.750,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.394.150,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-10-24:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Gemeinnützigkeit) und 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Vergütung) beschlossen. Neuer Gegenstand: (1) die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Altenhilfe, die Pflege und Betreuung von Kranken und alten Menschen nach christlichen Grundsätzen und in Verbindung damit die christliche Seelsorge und die Förderung der Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe sowie von Wissenschaft und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist es auch, anderen steuerbegünstigten Körperschaften insbesondere zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie zur Förderung der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck wird durch die Sammlung von Spenden verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann auch durch die Vergabe von zinsgünstigen und zinslosen Darlehen erfolgen. (2) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der von ihren gemeinnützigen Tochterunternehmen betriebenen diakonischen Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Heimen und Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und Krankenpflege, stationäre und ambulante Behandlung und Pflege von Kranken nach den Grundsätzen der christlichen Krankenpflege. Ferner fördert die Gesellschaft die Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und pflegerischen Berufen, sowie die medizinische und pflegerische Grundlagenforschung und klinisch angewandte Forschung, die der Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere auf dem Gebiet der Geriatrie. Die Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere die überregionale Einrichtung für Fort- und Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE HEIDELBERG, Heidelberg. Des Weiteren errichtet und unterhält die Gesellschaft die gemeinnützige nichtrechtsfähige AGAPLESION Förderstiftung des bürgerlichen Rechts, Frankfurt am Main, mit dem Schwerpunkt der Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und pflegerischen Berufen. Im Rahmen ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft Mittel zu deren Verwendung. (3) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Nebengeschäfte zu betreiben, die dem gemeinnützigen Hauptzweck der Gesellschaft dienen. Darüber hinaus darf sie sich unmittelbar oder mittelbar an anderen gemeinnützigen Unternehmen mit gleichen oder ähnli-chen Zwecken beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. Sie darf sich Hilfspersonen im Sinne von § 57 Abs. 1 Satz 2 Abgabenordnung bedienen.

2011-11-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-02-20:
Die Hauptversammlung vom 10.02.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und Änderungen in §§ 2 (Kirchliches Proprium), 11 (Vorstand), 13 (Aufsichtsrat), 14 (Aufsichtsrat:Vorsitzender und Stellvertreter), 15 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 18 (Satzungsänderungen), 19 (Hauptversammlung), 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 23 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) und 25 (Jahresabschluss) beschlossen. Der bisherige § 5 ist entfallen. Neue Firma: AGAPLESION gemeinnützige AG.

2012-04-16:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Weber, Bernd, Frankfurt am Main, *23.08.1945. Bestellt als Vorstand: Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *08.07.1965; Marx, Jörg, Lich, *05.02.1968. Prokura erloschen: Marx, Jörg, Lich, *05.02.1968.

2012-04-23:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Horneber, Markus, Nürnberg, *08.07.1965.

2012-09-03:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2012 hat die Änderung des § 7 Abs.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.08.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-11-19:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung,Amtsdauer und Vergütung) beschlossen.

2013-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dettmann, Alexander, Dallgow-Döberitz, *07.03.1972.

2013-05-06:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.669.100,00 EUR auf 16.630.850,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06./17.08.2012 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital) sowie § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.630.850,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.580.900,00 EUR.

2013-08-13:
Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs.1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.650,00 EUR auf 16.760.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2013 ist die Satzung in § 6(Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.760.500,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.451.250,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-08-26:
Auf Grund der Ermächtigung in § 7 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 147.250,00 EUR auf 16.907.750,00 EUR durchgeführt.Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2012/17.08.2012 ist die Satzung in §§ 6 Abs.1, Einfügung von 6 Abs. 30 und Anpassung von 7 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 16.907.750,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.304.000,00 EUR EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-09-02:
Die Hauptversammlung vom 15.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § (Vorsitzende/r und Stellvertreter/in) beschlossen.

2014-07-15:
Nicht mehr Vorstand: Hallenberger, Gerhard, Frankenberg/Eder, *30.03.1955.

2014-07-28:
Neues Grundkapital: 16.943.950,00 EUR. Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 36.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2013 sind § 6 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 2.267.800,00 EUR EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2014-08-22:
Die Hauptversammlung vom 15.08.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Kirchliches Proprium), 3 (Zweck und Gegenstand des Unternehmens) und 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Neuer Gegenstand: Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, die Förderung der Altenhilfe, die Förderung mildtätiger Zwecke durch die Pflege und Betreuung von Kranken und alten Menschen nach christlichen Grundsätzen und in Verbindung damit die christliche Seelsorge und die Förderung der Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe sowie von Wissenschaft und Forschung. Zweck der Gesellschaft ist es auch, anderen steuerbegünstigten Körperschaften insbesondere zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie zur Förderung der Altenhilfe Mittel nach Maßgabe des § 58 Nr. 1 Abgabenordnung zu beschaffen und weiterzuleiten. Der mittelbare Zweck wird durch die Sammlung von Spenden verwirklicht. Die Zweckverwirklichung kann auch durch die Vergabe von zinsgünstigen und zinslosen Darlehen erfolgen. (2) Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der von ihren gemeinnützigen Tochterunternehmen betriebenen diakonischen Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Heimen und Einrichtungen der Rehabilitation, Alten- und Krankenpflege, stationäre und ambulante Behandlung und Pflege von Kranken nach den Grundsätzen der christlichen Krankenpflege. Zur Verwirklichung ihrer Zwecke übernimmt die Gesellschaft für die vorgenannten Einrichtungen u.a. Konzernleitungsaufgaben und erbringt zentrale Dienstleistungen. Die Gesellschaft wird auch in der konzernweiten Beschaffung für ihre Tochterunternehmen tätig; zu dieser Aufgabe gehört auch die Belieferung mit Energie. Ferner fördert die Gesellschaft die Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und pflegerischen Berufen, sowie die medizinische und pflegerische Grundlagenforschung und klinisch angewandte Forschung, die der Allgemeinheit zugute kommt, insbesondere auf dem Gebiet der Geriatrie. Die Gesellschaft betreibt hierzu insbesondere die überregionale Einrichtung für Fort- und Weiterbildung AGAPLESION AKADEMIE HEIDELBERG, Heidelberg. Des Weiteren errichtet und unterhält die Gesellschaft die gemeinnützige nichtrechtsfähige AGAPLESION Förderstiftung des bürgerlichen Rechts, Frankfurt am Main, mit dem Schwerpunkt der Förderung von Aus-, Fort- und Weiterbildung in medizinischen und pflegerischen Berufen. Im Rahmen ihrer Aufgaben beschafft die Gesellschaft Mittel zu deren Verwendung.

2016-01-05:
Nicht mehr Vorstand: Eibisch, Frank, Chemnitz, *16.11.1964; Dr. Zentgraf, Martin, Darmstadt, *20.05.1955.

2016-07-20:
Die Aufsichtsratssitzung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 und 28 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2016-08-29:
Aufgrund der Ermächtigung in § 7 Abs. 1 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 781.850,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.08.2015 sind § 6 und § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 17.725.800,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.485.950,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2016-09-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-10-13:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung des § 7 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.10.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2017-02-14:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-04-12:
Bestellt als Vorstand: Kottke, Roland Johannes, Starnberg, *19.01.1968.

2017-06-07:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der proDiako gGmbH Gesundheits- und Pflegedienstleistungen eingereicht worden.

2017-07-21:
Die Hauptversammlung vom 12.07.2017 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Vergütung) beschlossen.

2017-08-31:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.06.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der proDiako gGmbH Gesundheits- und Pflegedienstleistungen mit dem Sitz in Rotenburg (Amtsgericht Walsrode HRB 203212) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2018-05-07:
Prokura erloschen: Dr. Göbel, Dennis, Gau-Bischofsheim, *26.10.1962.

2018-07-26:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-08-27:
Nicht mehr Vorstand: Kottke, Roland Johannes, Starnberg, *19.01.1968.

2020-08-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-10-05:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 728.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.11.2019 sind §§ 6 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 18.454.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 7.271.800,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-01-11:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 590.050,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.07.2020 mit Ergänzungen vom 28.09.2020 und 21.12.2020 sind §§ 6 und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 19.044.050,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.681.750,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-01-21:
Bestellt als Vorstand: Polag, Sebatian, Oberursel , *30.05.1978.

2021-02-04:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Polag, Sebastian, Oberursel , *30.05.1978.

2021-07-06:
Prokura erloschen: Schmidt, Georg, Mettmann, *29.05.1970.

2021-07-06:
Bestellt als Vorstand: von Struensee, Constance, Aschaffenburg, *13.06.1972.

2021-10-01:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2021 hat die Änderung des § 7 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).