APM AG
Formell
2007-06-18:
Auf Grund der in der Satzung vom 05.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 140.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 ist die Satzung unter Abänderung der Bestimmung des Grundkapitals und seiner Einteilung sowie Streichung der Bestimmung über das genehmigte Kapital mehrfach geändert. Neues Grundkapital: 140.000,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heller, Jens, Lindlar, *31.08.1976. Das genehmigte Kapital gemäß der Satzung vom 05.06.2003 ist nach teilweiser Inanspruchnahme im übrigen aufgehoben.
2008-05-05:
Die Hauptversammlung vom 13.09.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 150.000,00 EUR.
2008-05-05:
Bestellt als Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *31.08.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *26.02.1944. Prokura erloschen: Heller, Jens, Lindlar, *31.08.1976.
2009-08-10:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 6, 65760 Eschborn. Neues Grundkapital: 180.000,00 EUR. Geändert, nun: Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *31.08.1976; Hess, Frank, Büdingen, *20.09.1966; Luft, Michael, Königstein im Taunus, *19.09.1958, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-02:
Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 220.000,00 EUR.
2010-06-21:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 230.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2012-01-02:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Einziehung von Aktien, 8 (Zusammensetzung,Amtsdauer,Vorsitzender und Stellvertreter), 9 (Einberufung und Beschlussfassung),15 (Beschlüsse,Mehrheiten) und 16 (Jahresabschluss,Rücklagen und Gewinnverwendung) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siegburger Straße 126, 50679 Köln. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
2012-03-12:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.130.000,00 EUR. Geändert, nun: Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *31.08.1976; Luft, Michael, Königstein im Taunus, *19.09.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *26.02.1944.
2012-07-02:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: APM AG.
2014-04-08:
Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neuer Gegenstand: Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und genehmigungsfreien Waren aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Vermietung von Fahrzeugen sowie die Durchführung von Mobilitätsdienstleistungen incl. Finanzdienstleistungen, soweit diese keiner Erlaubnis oder Genehmigung bedürfen. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen für Automobilhandelsgesellschaften, insbesondere im Bereich der Verwaltung, Controlling, des Werbeauftritts, der Personalführung und -betreuung.
2014-12-22:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Olper Straße 72, 51491 Overath.
2016-02-04:
Nicht mehr Vorstand: Hess, Frank, Büdingen, *20.09.1966.
2018-03-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-02-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bodden, Jennifer, Overath, *23.07.1980; Kaufmann, Micha Manuel, Engelskirchen, *17.02.1990.
2021-01-04:
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 2 , 5 (Genehmigtes Kapital) und 12 (Ort und Einberufung) beschlossen. Neuer Gegenstand: Der Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und genehmigungsfreien Waren aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen für Automobilhandelsgesellschaften, insbesondere im Bereich der Verwaltung, einschließlich Fahrzeug- und Ersatzteildisposition, der Buchhaltung, des Controlling, des Werbeauftritts, der Personalführung und -betreuung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Aufbauen, Halten und Verwalten von Vermögen im Bereich Immobilien und Unternehmensbeteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb und der Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, Grundstücken und Immobilien, sowie die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neu- und Umbau, sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder durch Unternehmen im In- und Ausland. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.01.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.065.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2021-07-14:
Für die Dauer von 5 Jahren Vorstand: Schmitt, Thomas, Freigericht, *24.09.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.