2015-03-31: Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 24.3.2015. Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 18-20, 53113 Bonn. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigener Vermögenswerte. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975.
2015-10-27: Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 mit Nachtrag vom 22.10.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. Neue Firma: ARTS Holding SE. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hermann-Reichelt-Straße 3, 01099 Dresden. Neuer Gegenstand: Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an deutschen und ausländischen Unternehmen, auch im Wege der Eigengründung, im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Hundt, Angelika, Wesseling, *02.11.1975. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Unger, Gerald, Dresden, *27.03.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.10.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2015-11-28: Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der ARTS AG, Dresden beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2015-12-18: Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der §§ 7 und 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Die ARTS AG mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 34157) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2015 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.11.2015 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.11.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-01-06: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR auf 121.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2015 ist die Satzung in §§ 4 und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 121.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.10.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 59.000,00 EUR.
2016-01-28: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2017-04-12: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hermann-Reichelt-Straße 3, 01109 Dresden. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Cassack, Ingo, Dresden, *27.03.1976.
2017-07-08: Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Änderung der §§ 9 und 18 (Ordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
2017-10-14: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2019-05-08: Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Cassack, Ingo, Dresden, *27.03.1976.
2021-01-29: Die Hauptversammlung vom 14.01.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2015/I und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Vertretungsregelung. Neuer Gegenstand: Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußerung von Beteiligungen an deutschen und ausländischen Unternehmen, auch im Wege der Eigengründung. Desweiteren Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Unger, Gerald, Dresden, *27.03.1976. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Scharf, Ronald, Dresden, *02.08.1979, einzelvertretungsberechtigt. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.01.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.01.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 60.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.