1x Adresse:

Albert-Einstein-Straße 2
51674 Wiehl

35x HR-Bekanntmachungen:

2006-06-20:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2006 wurde die Satzung in § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung,Stimmrecht) geändert. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.03.2006 wurden folgende Bestimmungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) - Fortfall des bedingten Kapitals in § 4 Absatz 4 - sowie § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer).

2006-07-11:
Prokura erloschen: Salinger, Jürgen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Preen, Rüdiger, Wiehl, *19.07.1967.

2007-06-11:
Die Haupversammlung vom 03.05.2007 hat beschlossen, § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung neu zu fassen sowie § 3 (Geschäftsjahr, Dauer, Bekanntmachungen, Informationen der Aktionäre) der Satzung zu ändern. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 4.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

2008-03-28:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der Innova Tapeten GmbH i.L., Sitz: Gummersbach (Amtsgericht Köln HRB 39456) mit der A.S. Creation Tapeten AG, Sitz: Gummerbach, (Amtsgericht Köln HRB 39357) eingereicht worden.

2008-05-13:
04.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 29.04.2008 mit der Innova Tapeten GmbH mit Sitz in Gummersbach (AG Köln HRB 39456) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-06-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966.

2009-01-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *15.04.1952.

2009-11-03:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Ergänzung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) durch Abs. 6 beschlossen.

2010-05-20:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 3 und 5 sowie in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) Abs. 1, 4, 5 und 6 beschlossen.

2011-04-08:
Nicht mehr Vorstand: Wagner, Bernhard, Gummersbach, *23.03.1948. Bestellt als Vorstand: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Krämer, Maik Holger, Wiehl, *03.02.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966.

2011-06-20:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals zwecks Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und entsprechend die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. (Genehmigtes Kapital I/2011) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.05.2016 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen, sowie das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen.

2013-04-17:
Nicht mehr Vorstand: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966. Bestellt als Vorstand: Suskas, Antonios, Gummersbach, *18.11.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966.

2013-06-18:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat beschlossen, die Satzung in § 4 Abs. 2, 3 Satz 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 15 Abs. 3 Satz 3 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) neuzufassen bzw. zu ergänzen.

2014-05-21:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 14 Abs. 1 und 2, § 17 Abs. 1 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom selben Tag ist die Satzung in § 3 Abs. 3 redaktionell geändert. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-01-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hellmig, Armin Norbert, Overath, *27.01.1974.

2015-01-20:
Nach Änderung des Wohnorts: Vorstand: Suskas, Antonios, Lüdenscheid, *18.11.1974, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-04-02:
Bestellt als Vorstand: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *16.10.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *16.10.1964.

2015-06-26:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2015 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 06.05.2020 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen sowie das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-07-02:
Prokura erloschen: Kalkuhl, Reinhard, Gummersbach, *15.04.1952.

2015-10-06:
Prokura erloschen: Nyman, Andrew, Reichshof, *06.10.1950.

2016-01-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cwik, Jürgen, Bergneustadt, *27.01.1984; Herder, Tim, Wiehl, *17.12.1982; Wirths, Marco, Nümbrecht, *06.02.1985.

2016-03-31:
Nicht mehr Vorstand: Kämper, Jörn, Wiehl, *30.04.1966.

2016-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-03-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kirchner, Klaus, Wiehl, *19.11.1962.

2018-11-28:
Bestellt als Vorstand: Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München, *19.01.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-05-16:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Absatz 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 08.05.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen sowie die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dem Registergericht ist eine neue Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2019-09-17:
Prokura erloschen: Hellmig, Armin Norbert, Overath, *27.01.1974.

2020-04-30:
Nicht mehr Vorstand: Bantel, Roland Werner, Morsbach, *16.10.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jülich, Christine, Kürten, *15.06.1974; Roderwies, Harald, Lindlar, *27.08.1967.

2020-05-27:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

2021-05-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-12-14:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR auf 8.280.000.00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2021 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 geändert. 8.280.000,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2022-01-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bubenzer, Tim, Reichshof, *18.10.1978. Prokura erloschen: Hallwig, Karl-Heinz, Wiehl, *15.04.1966.

2022-01-19:
Die aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2019 erteilten Ermächtigung veranlasste Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 720.000,00 EUR ist durchgeführt.

2022-03-01:
Nicht mehr Vorstand: Barth, Daniel Friedrich Eberhard, München, *19.01.1966.

2022-05-04:
Bestellt als Vorstand: Herder, Tim, Wiehl, *17.12.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Herder, Tim, Wiehl, *17.12.1982.