32x HR-Bekanntmachungen:

2007-12-13:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.11.2007 mit Änderung vom 29.11.2007. Gegenstand: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere an Unternehmen, deren Gegenstand die stoffliche und thermische Verwertung gebrauchter Mineralöle und ähnlicher Produkte, ihrer Analyse, Lagerung, Entwässerung, Aufarbeitung und Herstellung von Schmierstoffen sowie Vertrieb, Verwertung und Entsorgung dieser Produkte ist. Grundkapital: 3.825.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *22.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Bruhnke, Detlev, Braunschweig, *01.02.1960; Verfürth, Marc, Peine, *14.07.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röpe, Oliver, Uetze, *26.06.1969. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Mustad Beteiligungs-GmbH, Uetze (Amtsgericht Hildesheim, HRB 22716) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnde Umwandlung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2008-06-11:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-06-25:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.175.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung und Neufassung der Satzung beschlossen.

2008-07-02:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2010-05-26:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 526.316,00 EUR auf 10.526.316,00 EUR sowie die weitere Änderung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Stammkapital: 10.526.316,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 761.442,00 EUR (bedingtes Kapital I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.05.2010 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 604.119,00 EUR (bedingtes Kapital II) beschlossen.

2010-07-14:
Bestellt als Vorstand: Merle, Bernd, Beendorf, *15.02.1963.

2010-12-29:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-01-05:
Die Hauptversammlung vom 06.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Weinberger, Andreas, Köln, *22.06.1964. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Merle, Bernd, Beendorf, *15.02.1963.

2011-06-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *12.12.1977.

2011-06-29:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2011-07-06:
Beim Handelsregister ist ein Verschmelzungsvertrag vom 14.06.2011 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der AVISTA Dollbergen GmbH, Uetze (Amtsgericht Hildesheim HRB 22671) verschmolzen werden.

2011-08-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.06.2011 mit der AVISTA Dollbergen GmbH mit Sitz in Uetze (Amtsgericht Hildesheim HRB 22671) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2012-01-11:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Vertretung) und § 20 (Einberufung) beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2012-05-23:
Geändert, nun: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Verfürth, Marc, Peine, *14.07.1974. Bestellt als Vorstand: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *12.12.1977. Prokura erloschen: Fuhlrott, Benedikt, Northeim, *12.12.1977.

2012-05-23:
Die Hauptversammlung vom 17.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung), § 5 (Vorstand), § 6 (Geschäftsordnung des Vorstands), § 9 (Aufsichtsrat), § 15 (Beschlussfassung), § 16 (Niederschrift), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 20 (Einberufung), § 21 (Teilnahmeberechtigung) und § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen.

2012-07-04:
Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I) sind Bezugsaktien im Nennwert von 443.021,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt. 10.969.337,00 EUR. Das bedingte Kapital I vom 10.05.2010 (761.442,00 EUR) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 318.421,00 EUR. Auf Grund der am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II) sind Bezugsaktien im Nennwert von 549.020,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 11.518.357,00 EUR. Das bedingte Kapital II vom 10.05.2010 (604.119,00 EUR) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 55.099,00 EUR. 11.518.357,00 EUR.

2012-07-11:
Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I, 761.442,00 EUR) wird aufgehoben. Die am 10.05.2010 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II, 604.119,00 EUR) wird aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat hinsichtlich des am 10.05.2010 beschlossenen bedingten Kapitals I und II die Aufhebung der Satzung in § 4 Absatz 6 und 7 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat weiterhin die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung) und § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis einschließlich zum 30.06.2016 um bis zu 5.500.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4 Absatz 6 (Grundkapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.06.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.500.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2012) sowie die Gesellschaftsvertragsänderung durch Einfügung des § 4 Absatz 7 (Grundkapital) beschlossen.

2012-11-28:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-03-06:
Die Hauptversammlung vom 22.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.494.005,00 EUR auf 14.012.362,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 14.012.362,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-06-19:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2013-08-14:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Merle, Bernd, Beendorf, *15.02.1963.

2014-10-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Himmelbach, Manfred, Unkel, *28.09.1965.

2016-02-05:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Verfürth, Marc, Peine, *14.07.1974.

2016-03-16:
Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die am 04.06.2012 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 23.04.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.570.586,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015 II) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 538.789,00 EUR (Bedingtes Kapital 2015/I) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-11-21:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2018-08-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fahlteich, Birgit, Laatzen, *27.08.1976.

2018-11-14:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 868.917,00 EUR auf 14.881.279,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 14.881.279,00 EUR. Prokura erloschen: Röpe, Oliver, Uetze, *26.06.1969. Die am 16.12.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Die am 23.04.2015 beschlossene bedingte Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015/II) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.07.2018 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.488.768,00 EUR (Bedingtes Kapital 2018/II) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-07-31:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-12-02:
Die Hauptversammlung vom 07.06./08.11.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 771.791,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die am 07.06./08.11.2019 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 07.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Beschränkung der Geschäftsführerbefugnis des Vorstandes), § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), § 15 (Aufsichtsrat - Beschlussfassung), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 19 (Ort der Hauptversammlung), § 21 (Teilnahme- und Stimmberechtigung) sowie § 22 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Namensaktien, bedingtes Kapital) beschlossen. Grundkapital nun: 14.109.488,00 EUR. Die am 11.08.2018 beschlossenen bedingten Erhöhungen des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018/I und 2018/II) sind aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 482.581,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/I) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.08.2019 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 1.532.175,00 EUR (Bedingtes Kapital 2019/II) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2020-07-14:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.

2020-12-14:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-07-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.