2x Adresse:

Wehrlestraße 12
81679 München


Hans-Bredow-Straße 60
28307 Bremen

31x HR-Bekanntmachungen:

2012-05-09:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 21.06.2011. Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Schaffung von zwei Genehmigten Kapitalia sowie von zwei Bedingten Kapitalia beschlossen. Geschäftsanschrift: Wehrlestr. 12, 81679 München. Gegenstand des Unternehmens: Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Technologie- und Dienstleistungsbereich sowie verwandten Bereichen tätig sind, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den in Abs. (1) genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschließen. Grundkapital: 9.071.500,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dürschmidt, Carl Georg, Bad Abbach, *02.03.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. von Daniels, Holger, München, *23.06.1974; Dr. Goedsche, Marcus, München, *28.07.1972, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Allgeier Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 143582). Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2015 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 um 3.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2011 um 750.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). . Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-05-30:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. von Daniels, Holger, München, *23.06.1974. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Goedsche, Marcus, München, *28.07.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-07-11:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Allgeier SE.

2013-08-07:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.

2013-10-16:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 15 (Einberufung) und 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht ) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2009/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2013 aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.6.2013 um 3.500.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .

2014-01-22:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Rohrer, Hubert, Bremen, *29.01.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-04-18:
Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Fuloria, Manas, Gurgaon / Indien, *11.06.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-07-15:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2014 hat die teilweise Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 um 750.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Durch Beschluss der Hauptversamlung vom 17.06.2010 wurde dies in Höhe von 290.000 EUR aufgehoben und nur in Höhe von 460.000 EUR aufrecht erhalten. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2014. Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2019 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2015-06-30:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2012/II) wurde aufgehoben. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2020 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.267.875 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2017-06-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 453.575,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung um 453.574,00 EUR auf insgesamt 9.978.649,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2017 ist die Satzung in II. Ziff 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert. Neues Grundkapital: 9.978.649,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.814.300,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.814.301,00 EUR.

2017-07-13:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. II. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und VI.16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2013/I ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 um 3.500.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Wandlungs- oder Optionsrechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht.

2018-07-10:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Durch Beschluss der Hauptversamlung vom 29.06.2018 wurde dies in Höhe von 300.000 EUR aufgehoben und nur in Höhe von 140.000 EUR aufrecht erhalten. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.989.324,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2018 um 340.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).

2019-02-16:
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 110.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 10.088.649,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 noch 350.000 EUR.

2019-06-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 997.864,00 EUR auf 11.086.513,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.086.513,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.991.460,00 EUR.

2019-07-05:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Satzung neu gefasst.

2020-01-28:
Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsanschrift: Einsteinstr. 172, 81677 München.

2020-09-02:
Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag zwischen ihr und der Allgeier Projekt Solutions GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2020-09-02:
Die Gesellschaft hat den Spaltungsvertrag zwischen ihr und der Nagarro SE, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2020-09-08:
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 202.487 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.08.2020 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 11.289.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2019 noch 147.513,00 EUR.

2020-10-09:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Fuloria, Manas, Gurgaon / Indien, *11.06.1972.

2020-11-12:
Die Allgeier Project Solutions GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-11-17:
Die Hauptversammlung vom 24.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.09.2025 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.644.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2020-12-03:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Allgeier Neo GmbH, Düsseldorf beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2020-12-10:
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 93.513 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.11.2020 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 11.382.513,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 54.000,00 EUR.

2020-12-16:
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 14.08.2020 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2020 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 30.10.2020 Teile des Vermögens ) auf die Nagarro SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 254410) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2020-12-31:
Die Allgeier Neo GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-07-03:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 7 und 17 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 um 940.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).

2021-12-11:
Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dürschmidt, Carl Georg, Bad Abbach, *02.03.1958. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Rohrer, Hubert, Bremen, *29.01.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-07-05:
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 26.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.05.2022 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 11.408.513,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2010/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2021 noch 28.000 EUR.

2022-07-08:
Die Hauptversammlung vom 30.6.2022 hat die Änderung des § 14 der Satzung beschlossen.

2022-07-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.