1x Adresse:

Großmannstraße 105
20539 Hamburg

58x HR-Bekanntmachungen:

2007-07-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 11.03.1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 geändert. Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HR B 1933) nach Wesel beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat folgende weitere Satzungsänderungen beschlossen: - § 2 Absatz 2 (Gegenstand des Unternehmens), - § 8 Absatz 2 (Beschlussfassung des Vorstands), - § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), - § 19 Absatz 1 (Ort der Hauptversammlung), - § 22 (Leitung der Hauptversammlung), - § 26 Absatz 3 (Bekanntmachung von Jahresabschluß, Geschäftsbericht, Bericht des Aufsichtsrates, Vorschlag für Gewinnverwendung). Gegenstand: Die Gesellschaft errichtet, erwirbt oder hält unmittelbar oder mittelbar wesentliche Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art bzw. errichtet Wirtschaftsunternehmen aller Art, insbesondere auf den Gebieten der Herstellung und des Vertriebs von chemischen Erzeugnissensowie von Test- und Messgeräten. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich in den in Absatz 1 genannten Geschäftszweigen selbst zu betätigen, ferner sich mit der Beratung von Wirtschaftsunternehmen, Verwaltung von Grundstücken, Erwerb, Vergabe und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen, insbesondere unter Verwendung der eingetragenen Marke ALTANA, zu befassen, sowie jede sonstige gewerbliche Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland auszuüben. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und die Veräußerung von Beteiligungen. Grundkapital: 140.400.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Küllmer, Hermann, Bad Homburg v. d. Höhe; Schweickart, Nikolaus, Bad Homburg v. d. Höhe, *02.12.1943. Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen, *24.01.1954. Neu bestellt in den Vorstand: Babilas, Martin, Düsseldorf, *23.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Jörg, Hamminkeln, *09.05.1958; Fendel, Peter F., Schmitten, *07.09.1968; Dr. Gauly, Thomas M., Bad Homburg v. d. Höhe; von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961; Malkomes, Klaus, Frankfurt am Main, *15.03.1951; Mansfeld, Volker, Düsseldorf, *07.03.1968; Nassehi, Darya, Düsseldorf, *25.11.1968; Dr. Pietzke, Rudolf, Bad Homburg v.d.Höhe, *20.04.1950; Reuter, Paul, Rüsselsheim, *21.09.1951; Richter, Frank, Usingen, *13.07.1968; Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim.

2007-08-17:
Prokura erloschen: Fendel, Peter; Dr. Gauly, Thomas; Malkomes, Klaus.

2007-09-14:
Prokura erloschen: Dr. Pietzke, Rudolf.

2007-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: König, Oliver, Billerbeck, *06.11.1971; Struchholz, Armin, Solingen, *02.02.1962.

2007-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *24.01.1953; Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *12.06.1954.

2008-03-28:
Prokura erloschen: Nassehi Tabrizi, Darya.

2008-05-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2008-05-30:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4, 5 und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 14.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/III).

2008-06-13:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 28.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 14.000.000,00 erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/III). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2008-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *24.08.1966.

2009-01-23:
Geschäftsanschrift: Abelstrasse 43, 46483 Wesel. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koch, Bernhard, Kalkar, *27.11.1962.

2009-04-09:
Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 03.05.2001, 08.05.2002, 06.05.2003, 05.05.2004 und 04.05.2005 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Auf Grundlage der vorgenannten Ermächtigungen hat die Gesellschaft 4.302104 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie erworben. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 17.03.2009 die Einziehung der Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.302.104,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Beschluss am 17.03.2009 zugestimmt sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. 136.097.896,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2009-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf, *20.07.1967.

2009-12-30:
Prokura erloschen: Symalla, Hans-Jürgen, Wehrheim.

2010-05-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2010-09-03:
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären ( 327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2011-04-15:
Prokura erloschen: von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schieferecke, Vera, Solingen, *06.01.1966.

2011-04-15:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2011-07-08:
Nach Berichtigung des Vornamens von Amts weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Struchholz, Achim, Solingen, *02.02.1962.

2011-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *19.03.1968.

2012-01-06:
Prokura erloschen: Struchholz, Achim, Solingen, *02.02.1962.

2012-07-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-02-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Andrea, Düsseldorf, *07.04.1976.

2013-03-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giesbert, Heiko, Pegnitz, *09.08.1971.

2013-03-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-04-14:
Prokura erloschen: Reuter, Paul, Rüsselsheim, *21.09.1951.

2014-06-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2014-11-07:
Bestellt als Vorstand: Dr. Schlünken, Christoph, Hamminkeln, *21.02.1962.

2015-03-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *29.03.1956.

2015-08-06:
Bestellt als Vorstand: Genten, Stefan, Aachen, *14.12.1968.

2015-10-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *08.04.1955.

2016-01-14:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Wolfgruber, Matthias, Burghausen, *24.01.1954. Nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Babilas, Martin, Düsseldorf, *23.09.1971. Prokura erloschen: Dr. Wießmeier, Georg, Bocholt, *24.08.1966.

2016-03-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *26.05.1978.

2016-04-20:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-07-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *31.08.1968.

2016-10-26:
Prokura erloschen: Dr. Diez, Andreas, Hamminkeln, *24.01.1953; Koch, Bernhard, Kalkar, *27.11.1962.

2017-01-11:
Prokura erloschen: Dr. Gerdes, Klaus, Moers, *19.03.1968.

2017-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. de Vries, Adriaan Jacobus, Velp/Niederlande, *17.08.1961.

2017-07-19:
Prokura erloschen: Richter, Frank, Usingen, *13.07.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drautz, Angela, Heilbronn, *27.07.1982.

2018-01-15:
Prokura erloschen: Giesbert, Heiko, Pegnitz, *09.08.1971; Dr. Lauenstein, Oliver, Lauf, *31.08.1968.

2018-04-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-08-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Severit, Petra, Sittard/Niederlande, *09.09.1970.

2018-11-14:
Prokura erloschen: Dr. Jerschensky, Andreas, Düsseldorf, *20.07.1967.

2019-01-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peter, Mathias, Dinslaken, *21.04.1972.

2019-02-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Sabine, Willich, *09.11.1976.

2019-08-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bir, Jan, Düsseldorf, *13.12.1973.

2019-10-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-06-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-07-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Griesinger, Cynthia Machado, Wesel, *07.12.1978.

2020-10-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mahn, Jörg, Kaltenkirchen, *11.04.1978.

2021-01-27:
Prokura erloschen: Dr. Flüggen, Norbert, Geldern, *12.06.1954.

2021-03-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-04-20:
Prokura erloschen: Gradl, Anne, Frankfurt am Main, *26.05.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Berkei, Michael, Reken, *15.05.1972; Meier-Hedde, Carina, Düsseldorf, *13.11.1981; von Hebel, Albert, Hamminkeln, *09.05.1961.

2021-07-27:
Prokura erloschen: Bauer, Jörg, Hamminkeln, *09.05.1958; Dr. Kirchner, Gerald, Wesel, *08.04.1955.

2022-03-28:
Prokura erloschen: Dr. Omeis, Jürgen, Dorsten, *29.03.1956. Nach Änderung des Familiennamens weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drautz-Duttle, Angela, Heilbronn, *27.07.1982.

2022-04-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-04-22:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2022-07-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.