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Amadeus FiRe AG
60314 Frankfurt am MainDE
22x Adresse:
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Vordernbergstraße 6
70191 Stuttgart
Richard-Wagner-Straße 2
04109 Leipzig
Karmeliterstraße 6
52064 Aachen
Alfredstraße 220
45131 Essen
Leopoldstraße 248
80807 München
Heinrich-von-Stephan-Straße 20
79100 Freiburg im Breisgau
Am Mittelhafen 14
48155 Münster
Normannenweg 7
20537 Hamburg
Ostring 6
76131 Karlsruhe
Hanomaghof 4
30449 Hannover
Hafenpromenade 1-2
44263 Dortmund
Birkenweg 14a
64295 Darmstadt
Gartenstraße 69
76135 Karlsruhe
Am Lenkwerk 7
33609 Bielefeld
Baunscheidtstraße 17
53113 Bonn
Gustav-Heinemann-Ufer 88a
50968 Köln
Konrad-Zuse-Ring 26
68163 Mannheim
Nordostpark 25
90411 Nürnberg
Bahnhofsplatz 41a
28195 Bremen
Hedwig-Dohm-Straße 6
10829 Berlin
Isaac-Fulda-Allee 2c
55124 Mainz
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Vordernbergstraße 6
70191 Stuttgart
Richard-Wagner-Straße 2
04109 Leipzig
Karmeliterstraße 6
52064 Aachen
Alfredstraße 220
45131 Essen
Leopoldstraße 248
80807 München
Heinrich-von-Stephan-Straße 20
79100 Freiburg im Breisgau
Am Mittelhafen 14
48155 Münster
Normannenweg 7
20537 Hamburg
Ostring 6
76131 Karlsruhe
Hanomaghof 4
30449 Hannover
Hafenpromenade 1-2
44263 Dortmund
Birkenweg 14a
64295 Darmstadt
Gartenstraße 69
76135 Karlsruhe
Am Lenkwerk 7
33609 Bielefeld
Baunscheidtstraße 17
53113 Bonn
Gustav-Heinemann-Ufer 88a
50968 Köln
Konrad-Zuse-Ring 26
68163 Mannheim
Nordostpark 25
90411 Nürnberg
Bahnhofsplatz 41a
28195 Bremen
Hedwig-Dohm-Straße 6
10829 Berlin
Isaac-Fulda-Allee 2c
55124 Mainz
mind. 547 Mitarbeiter
Gründung 1986
Gründung 1986
45x HR-Bekanntmachungen:
2006-04-10:
Einzelprokura: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *16.02.1969.
2006-06-19:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2(Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.
2006-09-04:
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2006 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.198.237,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.198.237 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.
2006-10-04:
Eintragung in lfd. Nr. 6, Spalte 6a), von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt.
2007-03-12:
Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Terpin, Jürgen, Neuried, *28.01.1965.
2007-03-26:
Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen. Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen.
2007-07-09:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen.
2007-07-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-12-11:
Einzelprokura: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *09.11.1971.
2008-02-19:
AMADEUS FIRE AG, Frankfurt am Main (Darmstädter Landstr. 116, 60598 Frankfurt am Main) Einzelprokura: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *06.08.1976.
2008-09-08:
Prokura erloschen: Terpin, Jürgen, Neuried, *28.01.1965.
2009-01-26:
Nicht mehr Vorstand: Spahn, Günter J., Frankfurt am Main, *03.03.1949.
2009-04-14:
Einzelprokura: Mehnert, Frederik, Frankfurt am Main, *16.01.1973; Roth, Elmar, Alzenau, *03.06.1961.
2009-07-20:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.599.118,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-01-05:
Prokura erloschen: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *16.02.1969.
2010-05-10:
Einzelprokura: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *13.08.1974.
2010-06-14:
Prokura erloschen: Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *18.01.1969.
2010-06-21:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2001 (Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben.
2011-02-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-06-06:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2012-07-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-11-12:
Bestellt als Vorstand: von Wülfing, Robert, Schwalbach, *20.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *13.08.1974.
2013-02-18:
Prokura erloschen: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *09.11.1971. Einzelprokura: Dau, Oliver, Langenhagen, *11.03.1967.
2013-06-10:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
2014-06-04:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
2014-06-10:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Endriss, Axel, Essen, *08.06.1971.
2015-01-12:
Einzelprokura: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *19.02.1962.
2015-04-01:
Prokura erloschen: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *19.02.1962.
2015-06-19:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des § 4 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2016-01-11:
Einzelprokura: Schmidt vom Hofe, Sebastian, Friedrichsdorf, *22.08.1976.
2016-06-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-07-04:
Einzelprokura: Pfeufer, Birgit, Karlstein, *30.05.1963.
2017-03-15:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Wülfing, Robert, Königstein im Taunus, *20.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-08-14:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-01-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-08:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main.
2019-01-21:
Nicht mehr Vorstand: Haas, Peter, Rödermark, *08.01.1959. Bestellt als Vorstand: Gerlitzki, Dennis, Frankfurt am Main, *06.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *06.08.1976. Einzelprokura: Schmitz, Manuel, Köln, *22.02.1987.
2020-07-03:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Prokura erloschen: Uhl, Andreas, Nidderau, *31.10.1963. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-08-10:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 5.718.060,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.039.648,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-11-06:
Bestellt als Vorstand: Surwald, Thomas, Bonn, *23.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Rincker, Jochen, Frankfurt am Main, *09.05.1981.
2021-07-19:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.715.418 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-08-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-02-03:
Einzelprokura: Vorderstraße, Michael, Frankfurt am Main, *09.11.1971.
2022-06-21:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2006-04-10:
Einzelprokura: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *16.02.1969.
2006-06-19:
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2(Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen.
2006-09-04:
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2006 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2006 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.198.237,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 5.198.237 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten.
2006-10-04:
Eintragung in lfd. Nr. 6, Spalte 6a), von Amts wegen berichtigt: Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2005 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 96.827,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.06.2006 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien aufgrund der Ermächtigung vom 10.05.2005 um 96.827,00 EUR ist durchgeführt.
2007-03-12:
Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Terpin, Jürgen, Neuried, *28.01.1965.
2007-03-26:
Die Hauptversammlung vom 1.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 Absatz 1 (Vergütung des Aufsichtsrats), in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Anfügen eines Absatzes 3, in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 19 Absatz 2 (Vorsitz in der Hauptversammluing) beschlossen. Außerdem wurden § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) aufgehoben und die Aufrückung der nachfolgenden Absätze beschlossen.
2007-07-09:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) durch Anfügung eines Absatzes 2 beschlossen.
2007-07-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2007-12-11:
Einzelprokura: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *09.11.1971.
2008-02-19:
AMADEUS FIRE AG, Frankfurt am Main (Darmstädter Landstr. 116, 60598 Frankfurt am Main) Einzelprokura: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *06.08.1976.
2008-09-08:
Prokura erloschen: Terpin, Jürgen, Neuried, *28.01.1965.
2009-01-26:
Nicht mehr Vorstand: Spahn, Günter J., Frankfurt am Main, *03.03.1949.
2009-04-14:
Einzelprokura: Mehnert, Frederik, Frankfurt am Main, *16.01.1973; Roth, Elmar, Alzenau, *03.06.1961.
2009-07-20:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2009 hat die Änderung des § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.08.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.599.118,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
2010-01-05:
Prokura erloschen: Calasan, Vera, Frankfurt am Main, *16.02.1969.
2010-05-10:
Einzelprokura: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *13.08.1974.
2010-06-14:
Prokura erloschen: Dahl, Holger, Hattersheim am Main, *18.01.1969.
2010-06-21:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma,Sitz,Geschäftsjahr), 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 16 (Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung) und 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2001 (Bedingtes Kapital II) ist aufgehoben.
2011-02-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2011-06-06:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammen-setzung des Aufsichtsrats), 11 (Vorsitz im Aufsichtsrat), 12 (Verfahren für Sitzungen des Aufsichtsrats und Abstimmungen) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2012-07-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-11-12:
Bestellt als Vorstand: von Wülfing, Robert, Schwalbach, *20.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sauer, Joachim, Frankfurt am Main, *13.08.1974.
2013-02-18:
Prokura erloschen: Vorderstrasse, Michael, Griesheim, *09.11.1971. Einzelprokura: Dau, Oliver, Langenhagen, *11.03.1967.
2013-06-10:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
2014-06-04:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
2014-06-10:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Endriss, Axel, Essen, *08.06.1971.
2015-01-12:
Einzelprokura: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *19.02.1962.
2015-04-01:
Prokura erloschen: Ulbrich, Frank R., Schwalbach am Taunus, *19.02.1962.
2015-06-19:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung des § 4 beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2016-01-11:
Einzelprokura: Schmidt vom Hofe, Sebastian, Friedrichsdorf, *22.08.1976.
2016-06-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-07-04:
Einzelprokura: Pfeufer, Birgit, Karlstein, *30.05.1963.
2017-03-15:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: von Wülfing, Robert, Königstein im Taunus, *20.05.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-24:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-08-14:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-01-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-08:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main.
2019-01-21:
Nicht mehr Vorstand: Haas, Peter, Rödermark, *08.01.1959. Bestellt als Vorstand: Gerlitzki, Dennis, Frankfurt am Main, *06.08.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gerlitzki, Dennis Adam, Frankfurt am Main, *06.08.1976. Einzelprokura: Schmitz, Manuel, Köln, *22.02.1987.
2020-07-03:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Prokura erloschen: Uhl, Andreas, Nidderau, *31.10.1963. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.559.471,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2020-08-10:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 17.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.823,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2020 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 5.718.060,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.039.648,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-11-06:
Bestellt als Vorstand: Surwald, Thomas, Bonn, *23.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Rincker, Jochen, Frankfurt am Main, *09.05.1981.
2021-07-19:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 13 (Vergütung des Aufsichtsrates) und § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.715.418 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
2021-08-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-02-03:
Einzelprokura: Vorderstraße, Michael, Frankfurt am Main, *09.11.1971.
2022-06-21:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.