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Ampega Asset Management GmbH
50679 KölnDE
4x Adresse:
Sachsenstraße 8
20097 Hamburg
Ganghoferstraße 37-39
80339 München
Andreasstraße 10
10243 Berlin
Auenweg 9
50679 Köln
Sachsenstraße 8
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Ganghoferstraße 37-39
80339 München
Andreasstraße 10
10243 Berlin
Auenweg 9
50679 Köln
mind. 122 Mitarbeiter
30x HR-Bekanntmachungen:
2007-08-20:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.12.1983. Die Gesellschafterversammlung hat am 05.07.2007 beschlossen, den Sitz von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 1591) nach Köln zu verlegen. Gegenstand: - die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremden Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen Namen und im fremden Namen auf fremde Rechung; - die Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes (InvG) sowie an ausländischen Investmentvermögen; - der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften. Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller Art, insbesondere Effekten- und Depotgeschäfte. Stammkapital: 4.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Decker, Rainer, Hannover, *24.02.1959; Ploemacher, Harry, Burgdorf, *13.05.1959; Schmidt, Walter, Kaarst, *21.08.1947; Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *26.01.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Peinecke, Thomas, Hemmingen, *12.08.1968. Zwischen der Gesellschaft und der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (herrschendes Unternehmen, Amtsgericht Hannover, HRB 52546) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.02.2004. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
2007-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Adler, Frank, Kön, *17.03.1964; Atterer, Christian, Sehnde, *31.01.1964; Hielscher, Peter, Erkrath, *01.07.1952; Hofmann, Stephan, Bonn, *11.04.1969; Dr. Hubbes, Harald, Köln, *01.10.1950; Massow, Sandra, Köln, *06.06.1976; Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *30.07.1966; Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *12.10.1965; Schiebschick, Susanne, Swisttal, *13.08.1963; Varnhorst, Josef, Bremen, *11.03.1964; Werner, Roland, Rösrath, *27.01.1971; Wölbern, Thorsten, Hannover, *19.06.1965. Prokura erloschen: Peinecke, Thomas.
2008-02-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *08.10.1962.
2008-07-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden, *04.06.1968.
2008-11-12:
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.10.2008 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen, insbesondere. den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremdem Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen und im fremden Namen auf fremde Rechnung; der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften. Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller Art, insbesondere Effekten- und Depotgeschäfte.
2008-12-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-04-15:
Prokura erloschen: Schiebschick, Susanne. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stracke, Rüdiger, Odenthal, *25.06.1969.
2009-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-08-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Walter; Wrobbel, Jürgen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mann, Thomas, Bonn, *28.05.1965.
2009-09-28:
Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln.
2010-02-10:
Prokura erloschen: Werner, Roland. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967.
2010-04-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Flothen, Katrin, Köln, *09.01.1978.
2010-06-23:
Prokura erloschen: Dr. Pera, Lars-Uwe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dreiner, Klaus, Köln, *26.01.1956.
2010-08-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-21:
Prokura erloschen: Dr. Stracke, Rüdiger. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *15.10.1962; Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln, *26.10.1972.
2010-12-30:
Prokura erloschen: Varnhorst, Josef und Wölbern, Thorsten.
2011-04-04:
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.02.2011 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern. Neue Firma: Talanx Asset Management GmbH.
2011-06-16:
Prokura erloschen: Adler, Frank, Kön, *17.03.1964; Atterer, Christian, Sehnde, *31.01.1964; Dreiner, Klaus, Köln, *26.01.1956; Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967; Dr. Flothen, Katrin, Köln, *09.01.1978; Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *15.10.1962; Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden, *04.06.1968; Hielscher, Peter, Erkrath, *01.07.1952; Dr. Hubbes, Harald, Köln, *01.10.1950; Massow, Sandra, Köln, *06.06.1976; Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *30.07.1966; Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln, *26.10.1972.
2012-05-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Decker, Rainer, Hannover, *24.02.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967.
2014-06-20:
Der mit der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) am 26.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.02.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2017-01-17:
Prokura erloschen: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *08.10.1962.
2019-01-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ampega Asset Management GmbH.
2020-09-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-10-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-12-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Absatz 6.a. beschlossen.
2021-04-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a. die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremdem Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen und im fremden Namen auf fremde Rechnung, b. der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften, c. der Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung, Vermittlung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder grundstücksähnlichen Rechten, d. die wirtschaftliche Baubetreuung und Bauträgergeschäfte, e. die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Gegenstand gem. lit. c. - d., wie z.B. Projektsteuerung, Controlling, Buchhaltung und Wahrnehmung von Vermieter-, Verpächter- und Eigentumsrechten für die jeweiligen Auftraggeber, f. der Erwerb, die Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an solchen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Bankgeschäfte gem. § 1 Abs. 1 KWG sowie erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen gem. § 1 Abs. 1a KWG.
2021-06-22:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Ampega Real Estate GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61208) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-09-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-03-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2007-08-20:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.12.1983. Die Gesellschafterversammlung hat am 05.07.2007 beschlossen, den Sitz von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 1591) nach Köln zu verlegen. Gegenstand: - die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremden Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen Namen und im fremden Namen auf fremde Rechung; - die Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes (InvG) sowie an ausländischen Investmentvermögen; - der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften. Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller Art, insbesondere Effekten- und Depotgeschäfte. Stammkapital: 4.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Decker, Rainer, Hannover, *24.02.1959; Ploemacher, Harry, Burgdorf, *13.05.1959; Schmidt, Walter, Kaarst, *21.08.1947; Wrobbel, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *26.01.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Peinecke, Thomas, Hemmingen, *12.08.1968. Zwischen der Gesellschaft und der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (herrschendes Unternehmen, Amtsgericht Hannover, HRB 52546) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.02.2004. Wegen der Einzelheiten wird auf den vorstehend zitierten Vertrag und die Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
2007-09-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Adler, Frank, Kön, *17.03.1964; Atterer, Christian, Sehnde, *31.01.1964; Hielscher, Peter, Erkrath, *01.07.1952; Hofmann, Stephan, Bonn, *11.04.1969; Dr. Hubbes, Harald, Köln, *01.10.1950; Massow, Sandra, Köln, *06.06.1976; Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *30.07.1966; Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *12.10.1965; Schiebschick, Susanne, Swisttal, *13.08.1963; Varnhorst, Josef, Bremen, *11.03.1964; Werner, Roland, Rösrath, *27.01.1971; Wölbern, Thorsten, Hannover, *19.06.1965. Prokura erloschen: Peinecke, Thomas.
2008-02-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *08.10.1962.
2008-07-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden, *04.06.1968.
2008-11-12:
Die Gesellschafterversammlung hat am 13.10.2008 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen, insbesondere. den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Abs. 1 zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremdem Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen und im fremden Namen auf fremde Rechnung; der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften. Ausgenommen sind Bankgeschäfte aller Art, insbesondere Effekten- und Depotgeschäfte.
2008-12-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-04-15:
Prokura erloschen: Schiebschick, Susanne. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Stracke, Rüdiger, Odenthal, *25.06.1969.
2009-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2009-08-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Walter; Wrobbel, Jürgen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mann, Thomas, Bonn, *28.05.1965.
2009-09-28:
Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679 Köln.
2010-02-10:
Prokura erloschen: Werner, Roland. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967.
2010-04-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Flothen, Katrin, Köln, *09.01.1978.
2010-06-23:
Prokura erloschen: Dr. Pera, Lars-Uwe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dreiner, Klaus, Köln, *26.01.1956.
2010-08-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-16:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2010-12-21:
Prokura erloschen: Dr. Stracke, Rüdiger. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *15.10.1962; Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln, *26.10.1972.
2010-12-30:
Prokura erloschen: Varnhorst, Josef und Wölbern, Thorsten.
2011-04-04:
Die Gesellschafterversammlung hat am 08.02.2011 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern. Neue Firma: Talanx Asset Management GmbH.
2011-06-16:
Prokura erloschen: Adler, Frank, Kön, *17.03.1964; Atterer, Christian, Sehnde, *31.01.1964; Dreiner, Klaus, Köln, *26.01.1956; Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967; Dr. Flothen, Katrin, Köln, *09.01.1978; Frisch, Christophe, Bergisch Gladbach, *15.10.1962; Dr. Heinemann, Stefan-Maria, Wiesbaden, *04.06.1968; Hielscher, Peter, Erkrath, *01.07.1952; Dr. Hubbes, Harald, Köln, *01.10.1950; Massow, Sandra, Köln, *06.06.1976; Nilsson, Claudia, Düsseldorf, *30.07.1966; Schmidt von Altenstadt, Bettina, Köln, *26.10.1972.
2012-05-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Decker, Rainer, Hannover, *24.02.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Erdmann, Dirk, Korschenbroich, *28.07.1967.
2014-06-20:
Der mit der Talanx Aktiengesellschaft mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52546) am 26.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25.02.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2014 hat der Änderung zugestimmt.
2017-01-17:
Prokura erloschen: Heinen, Michael, Bergisch Gladbach, *08.10.1962.
2019-01-04:
Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1. und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Ampega Asset Management GmbH.
2020-09-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-10-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-12-11:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 Absatz 6.a. beschlossen.
2021-04-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: a. die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie von fremdem Vermögen (einschließlich der Vermögensanlage in Immobilien, deren Projektierung und Verwaltung) in- und ausländischer konzernverbundener Unternehmen im eigenen und im fremden Namen auf fremde Rechnung, b. der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen konzernverbundenen Gesellschaften, c. der Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung, Vermittlung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder grundstücksähnlichen Rechten, d. die wirtschaftliche Baubetreuung und Bauträgergeschäfte, e. die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Gegenstand gem. lit. c. - d., wie z.B. Projektsteuerung, Controlling, Buchhaltung und Wahrnehmung von Vermieter-, Verpächter- und Eigentumsrechten für die jeweiligen Auftraggeber, f. der Erwerb, die Konzeption, Entwicklung und Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an solchen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Bankgeschäfte gem. § 1 Abs. 1 KWG sowie erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen gem. § 1 Abs. 1a KWG.
2021-06-22:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.06.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Ampega Real Estate GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 61208) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-09-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-03-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.