2014-04-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.01.2013 Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 126237) nach Jesteburg beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neue Geschäftsanschrift: Reindorfer Osterberg 75, 21266 Jesteburg . Gegenstand: Der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Gewürzen und Spielzeugen sowie der diesbezügliche Onlinehandel. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Lemcke, Stefan, Jesteburg, *28.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2016 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere die Änderung des § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.714,00 EUR auf 35.714,00 EUR und des § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 5 (Geschäftsführung). Der Handel mit Waren aller Art, insbesondereGewürzen und die Produktion von Gewürzmischungen. 35.714,00 EUR.
2018-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.03.2018 ermächtigt bis zum 31.01.2023 das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 3.106,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Bezugsrecht der Gesellschafter kann durch die Geschäftsführer ausgeschlossen werden.
2019-11-13: Geschäftsführer: Haas, Timo, Marxen, *20.08.1976; Lemcke, Anne, Jesteburg, *14.05.1979; Schwoch, Alexander, Hamburg, *27.02.1987, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2021-02-17: Die Gesellschafterversammlungen vom 10.09.2020 und 04.12.2020 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Prokura erloschen: Lemcke, Anne, Jesteburg, *14.05.1979; Schwoch, Alexander, Hamburg, *27.02.1987. Die im Gesellschaftsvertrag enthaltene Ermächtigung der Geschäftsführer das Stammkapital der Gesellschaft zu erhöhen , ist infolge des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 10.09.2020 über die Neufassung des Gesellschaftsvertrages aufgehoben.
2021-06-09: Neue Geschäftsanschrift: Tempowerkring 2, 21079 Hamburg. Mit der Ankerkraut Holding GmbH, München als herrschendem Unternehmen ist am 18.05.2021 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-08-25: Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Haas, Timo, Marxen, *20.08.1976; Lemcke, Anne, Jesteburg, *14.05.1979; Schwoch, Alexander, Hamburg, *27.02.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.