26x HR-Bekanntmachungen:

2007-11-21:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.12.1919 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.01.2002 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 hat die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der Assekuranzvermittlungskontor für Industrie und Verkehr GmbH um 74.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR, die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand), 4 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung) und 11 (Bekanntmachungen) und mit damit die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 6588, Firma bisher: Karl Alt & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: die Vermittlung von Versicherungsgeschäften, die Übernahme von Agenturen von Versicherungsgesellschaften jeder Art sowie die Beteiligung an anderen Assekuranzunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Unterhalt eines Havariebüros einschließlich der Übernahme außergerichtlicher Einziehungen von Forderungen. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geändert, nun Geschäftsführer: Broek, Rudolf S., Hamburg, *09.09.1949, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *15.08.1944; Zimmermann, Thomas, Hannover, *08.03.1969, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Zwischen der Gesellschaft und der Aon Jauch & Hübener GmbH (vormals Aon (Deutschland) GmbH) in Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 10.12.1998 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 21.12.1998 zugestimmt hat. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2007 mit der Assekuranzvermittlungskontor für Industrie und Verkehr GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 5492) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-06-12:
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: , Zweigniederlassung Mühlheim/Ruhr, 45481 Mülheim. Bestellt Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *27.06.1952, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

2009-06-24:
Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg.

2009-12-07:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Broek, Rudolf S., Hamburg, *09.09.1949.

2010-09-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartling, Holger, Hamburg, *25.01.1965; Söpper, Gerd, Herford, *11.02.1954.

2011-07-20:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Zimmermann, Thomas, Hannover, *08.03.1969.

2013-02-05:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Heinsius, Ernst-Henning, Hamburg, *15.08.1944. Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *27.06.1952, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2013-11-19:
Der mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH (vormals firmierend: Aon Jauch & Hübener GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) am 10.12.1998 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.07.2013 (1. Nachtrag zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.

2014-02-07:
Bestellt Geschäftsführer: Wolter, Heribert, Ratingen, *23.07.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Söpper, Gerd, Herford, *11.02.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schimansky, Viola, Bendestorf, *12.11.1977.

2014-08-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Aon Versicherungsagentur Deutschland GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungsgeschäften, die Übernahme von Agenturen von Versicherungsgesellschaften jeder Art sowie die Beteiligung an anderen Assekuranzunternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin der Untererhalt eines Havariebüros einschließlich der Übernahme außergerichtlicher Einziehungen von Forderungen. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann insbesondere im Inland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Gesellschaften beteiligen oder mit diesen lnteressengemeinschafts- oder Unternehmensverträge abschließen. 3. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und sonstigen eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, den Betrieb eines Havarie-Kommissariats und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten sowie die Gründung und den Erwerb und die Beteiligung an gleichartigen und ähnlichen Unternehmen auszuüben. Bestellt Geschäftsführer: Specht, Philip, Norderstedt, *30.04.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Carstens & Schües GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 65260) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-10-30:
Bestellt Geschäftsführer: Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande, *10.10.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-03-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr, *08.11.1964; Schmidt, Wilko, Börnsen, *06.02.1964.

2015-09-23:
Der am 10.12.1998 mit Änderung vom 30.07.2013 mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Rechtsnachfolge nunmehr mit der Aon Holding Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 54969) als herrschendem Unternehmen.

2016-02-10:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Rathjen, Uwe, Jeersdorf, *27.06.1952.

2016-07-28:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Specht, Philip, Norderstedt, *30.04.1965.

2016-08-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: One Underwriting Agency GmbH.

2016-11-16:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Goudswaard, Wouter, Rosmalen / Niederlande, *10.10.1976. Bestellt Geschäftsführer: Knof, Bernd, Mülheim, *22.11.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-03-21:
Prokura erloschen Reschke, Harald, Mülheim an der Ruhr, *08.11.1964; Schmidt, Wilko, Börnsen, *06.02.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Matthias, Mülheim, *18.07.1969.

2017-10-25:
Ausgeschieden Geschäftsführer: Knof, Bernd, Mülheim, *22.11.1971.

2019-01-08:
Prokura erloschen Bartling, Holger, Hamburg, *25.01.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teinert, Dirk, Hamburg, *04.03.1973.

2020-03-11:
Prokura erloschen Schimansky, Viola, Bendestorf, *12.11.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *22.02.1983.

2020-03-18:
Der mit der Aon Holding Deutschland GmbH, Hamburg am 10.12.1998 mit Änderung vom 30.07.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 11.03.2020 beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Vertragsbeendigung in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekannt gemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2020-09-07:
Vertretungsregelung geändert, nun Geschäftsführer: Wolter, Heribert, Ratingen, *23.07.1960, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-02-19:
Prokura erloschen Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *22.02.1983; Neumann, Matthias, Mülheim, *18.07.1969.

2021-03-29:
Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG, Hamburg als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2021 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 02.03.2021 und der herrschenden Gesellschaft vom 04./10.03.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2022-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eybe, Florian, Ammersbek, *25.11.1977.