Apleona Infra Services GmbH
Formell
2005-08-05:
Bestellt als Geschäftsführer: Bürger, Martin, Sundern, *11.05.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bürger, Martin, Sundern, *11.05.1964.
2006-10-30:
Bestellt als Geschäftsführer: Graf, Ottmar Franz, Seligenstadt, *23.02.1966.
2007-11-09:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und § 2 (Gegenstand und Zweck des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 3 (Stammkapital) und § 4 (Vertretung der Gesellschaft) geändert. Neue Firma: ahr Service GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von infrastrukturellen und kaufmännischen Serviceleistungen für Krankenhäuser, Kliniken und Seniorenheime. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer berufen, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Ahr, Markus Winfried, Kaufmann, Düsseldorf, *22.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Karin, geb. Winterlich, Hattingen, *14.07.1950; Müsche, Christian, Mülheim, *21.04.1964; Richter, Franz-Josef, Lünen, *26.08.1956; Wagner, Julia, Essen, *03.11.1967.
2007-12-21:
Bestellt als Geschäftsführer: Müsche, Christian, Mülheim an der Ruhr, *21.04.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Ahr, Markus Winfried, Kaufmann, Düsseldorf, *22.03.1969. Prokura erloschen: Müsche, Christian, Mülheim an der Ruhr, *21.04.1964.
2007-12-28:
Mit der Bilfinger Berger Facility Services GmbH in Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 10365) als herrschendem Unternehmen ist am 16./17.07.2007 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2007 sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vomm 22.08.2007 zugestimmt.
2009-06-05:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2007 hat ferner beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.
2009-07-24:
Geschäftsanschrift: Hagelkreuzstr. 101, 46149 Oberhausen. Nicht mehr Geschäftsführer: Graf, Ottmar Franz, Seligenstadt, *23.02.1966.
2009-08-07:
Prokura erloschen: Becker, Karin, geb. Winterlich, Hattingen, *14.07.1950.
2011-12-16:
Bestellt als Geschäftsführer: Klein, Axel, Neuss, *20.08.1956.
2012-01-06:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schüller, Werner Josef, Diplom-Betriebswirt, St. Augustin.
2013-03-22:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 12 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Neue Firma: Bilfinger Ahr Healthcare and Services GmbH.
2014-03-14:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Lindnerstraße 96, 46149 Oberhausen.
2014-09-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dorau, Heiner, Erding, *06.03.1969; Emmerling, Dieter, Hammelburg, *31.08.1962; Koch, Jochen, Hofheim, *27.10.1966.
2015-01-05:
Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Axel, Neuss, *20.08.1956; Müsche, Christian, Mülheim an der Ruhr, *21.04.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Piepenbrock, Ekkehard, Hilter a. T. W., *09.02.1971; Dr. Thewalt, Stephan, Grafing, *15.04.1969.
2015-01-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rieks, Jörg, Ratingen, *11.08.1968.
2015-11-02:
Bestellt als Geschäftsführer: Wagner, Julia, Essen, *03.11.1967. Prokura erloschen: Wagner, Julia, Essen, *03.11.1967.
2016-07-13:
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 und § 11 (Veräußerung und Verpfändung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
2016-09-07:
Der mit der Bilfinger Berger Facility Services GmbH Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HR B 10365) am 16./17.07.2007 abgeschlossene und nach Verschmelzung und Sitzverlegung der herrschenden Gesellschaft zuletzt mit der Bilfinger SE, Mannheim (Amtsgericht Mannheim, HRB 710296) fortgeführte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.08.2016 zum 31.08.2016 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2016-10-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2016 hat beschlossen, § 11 des Gesellschaftsvertrages (Veräußerung und Verpfändung ersatzlos zu streichen. Die bisherigen §§ 12 und 13 werden entsprechend neu beziffert. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst.
2016-12-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. Mit der Bilfinger HSG Facility Management GmbH, Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HR B 40800) als herrschendem Unternehmen ist am 28.11.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2017-03-03:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Apleona Ahr Healthcare & Services GmbH.
2017-06-13:
Nicht mehr Geschäftsführer: Piepenbrock, Ekkehard, Hilter a. T. W., *09.02.1971.
2017-06-16:
Der mit der Bilfinger HSG Facility Management GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 40800) als herrschendem Unternehmen am 28.11.2016 abgeschlossene Gewinnabfühungsvertrag besteht nach Änderung der Firmierung der herrschenden Gesellschaft in Apleona HSG GmbH (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 40800) nunmehr mit dieser als herrschender Gesellschaft fort.
2017-08-15:
Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Holger, Grasbrunn, *27.08.1969.
2017-11-23:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Thewalt, Stephan, Grafing, *15.04.1969.
2018-04-23:
Prokura erloschen: Koch, Jochen, Hofheim, *27.10.1966.
2019-02-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pilger, Armin, München, *29.07.1970.
2019-03-05:
Prokura erloschen: Emmerling, Dieter, Hammelburg, *31.08.1962.
2019-12-10:
Prokura erloschen: Dorau, Heiner, Erding, *06.03.1969.
2021-04-09:
Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Holger, Grasbrunn, *27.08.1969. Der mit der Apleona HSG GmbH, Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 40800) am 28.11.2016 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft auf die Apleona GmbH, Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 49641) mit dieser als herrschender Gesellschaft unverändert fort.
2022-01-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weitzel, Christoph, Köln, *03.03.1982.
2022-01-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2021 hat ferner die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen. Neue Firma: Apleona Infra Services GmbH.
2022-07-15:
Prokura erloschen: Richter, Franz-Josef, Lünen, *26.08.1956.