2009-11-02: Aktiengesellschaft. Satzung vom 26.01.2001 Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Zif. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Wilhelmshaven (bisher Amtsgericht Oldenburg HRB 130703) nach Bonn beschlossen. Geschäftsanschrift: Viktoriaplatz 5, 53173 Bonn. Gegenstand: ist die Beratung von Unternehmen in Fragen der Organisation, Logistik, Informations- und Kommunikationstechnik und in sonstigen Bereichen sowie die Erbringung damit in Zusammenhang stehender Leistungen einschließlich der Entwicklung und dem Vertrieb von Hard- und Software, der Vernetzung von Computern, der Bereitstellung von Onlinediensten und Zugängen zu Onlinediensten, etc. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen können. Dies gilt auch für den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, die Errichtung von Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Grundkapital: 320.092,00 EUR. Allgemeine vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Ristau, Joachim, Schortens, *04.06.1963; Schreiber, Bernd, Bonn, *21.09.1946, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-01-18: Nicht mehr Vorstand: Ristau, Joachim, Schortens, *04.06.1963. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Schreiber, Bernd, Bonn, *21.09.1946, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-25: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 06.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 06.05.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 06.05.2010 mit der ARCHE Systemtechnik GmH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 17481) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-08-22: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2012-07-09: Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 48.082,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) ist geändert. Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -48.082,00 EUR ist durchgeführt. Die von der Gesellschaft erworbenen Aktien sind aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 21.06.2012 am 21.06.2012 vernichtet worden. Neuer Unternehmensgegenstand: ist die Beratung von Unternehmen auf allen denkbaren Gebieten, ausgenommen lediglich die Beratungstätigkeit, welche einer besonderen Zulassung oder Genehmigung bedürfen, insbesondere auch die Entwicklung, die Realisierung und das Controlling von Projekten und Prototypen sowie die Identifizierung, Fokussierung und Penetrierung von Märkten. Neues Grundkapital: 272.010,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-07-09: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 21.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.06.2012 mit der Altvater + Partner GmbH mit Sitz in Bonn (Amtgericht Bonn HRB 13878) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-08-12: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-10-26: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-12-03: Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 222.010,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Übertragung der Aktien) Ziffer 1 beschlossen. Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -222.010,00 EUR ist durchgeführt. Die von der Gesellschaft erworbenen Aktien sind aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.10.2015 am 20.10.2015 vernichtet worden. 50.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2016-02-19: Die Hauptversammlung vom 20.10.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 222.010,00 EUR auf 50.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Übertragung der Aktien) Ziffer 1 beschlossen. Die durch die Satzung angeordnete Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um -222.010,00 EUR ist durchgeführt. Die von der Gesellschaft erworbenen Aktien sind aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.10.2015 am 20.10.2015 vernichtet worden.
2016-03-10: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-01-16: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-07-04: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-09-12: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-09-17: Nicht mehr Vorstand: Schreiber, Bernd, Bonn, *21.09.1946. Bestellt zum Vorstand: Schreiber, Felix, Neuss, *26.03.1980.
2020-06-08: Geschäftsanschrift: Dennewartstraße 25-27, 52068 Aachen. Der Sitz ist nach Aachen verlegt.