2006-11-03: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.06.1985 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.12.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 4 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Sitzverlegung von Königstein im Taunus (bisher: Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 2586) nach Hamburg beschlossen. Gegenstand: Der Gegnstand des Unternehmens ist auf die Funktion einer reinen vermögensverwaltenden Holding einschließlich der damit verbundenen Finanzierungs- und Verwaltungsaufgaben beschränkt und umfasst den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und das Veräußern von Beteiligungen. Die Gesellschaft enthält sich jeglicher Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit derjenigen Unternehmen, an denn sie beteiligt ist. Stammkapital: 2.000.000,00 DEM. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Göbel, Reinhard, Schmitten, *07.08.1956, einzelvertretungsberechtigt. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2004 und der Gesellschafterversammlung der Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH vom 30.08.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 6318) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 30.12.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.12.2004 und der Gesellschafterversammlung der Asklepios Kliniken VerwaltungsgesellschaftmbH vom 30.12.2004 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 6318) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.03.2005 mit Abänderung vom 30.08.2005 sowie der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 29.03.2005 und 30.08.2005 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 6318) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2008-07-25: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2008-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2008-12-17: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2010-02-12: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Rübenkamp 226, 22307 Hamburg. Neuer Unternehmensgegenstand: die Verwaltung, der Erwerb und Betrieb sowie die Beratung von Krankenhäusern.
2010-04-22: Bestellt Geschäftsführer: Dr. Kaltenbach, Tobias, Bad Soden am Taunus, *16.12.1960; Leonhard, Stephan, Frankfurt am Main, *01.02.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2010-09-22: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2010-11-15: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-08-05: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.
2011-11-21: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Kaltenbach, Tobias, Bad Soden am Taunus, *16.12.1960. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg, *14.03.1961, einzelvertretungsberechtigt.
2016-09-01: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Hartung, Andreas, Nürnberg, *31.01.1964; Dr. Wandschneider, Ulrich, Hamburg, *14.03.1961. Bestellt Geschäftsführer: Walker, Marco Silvio, Hamburg, *18.05.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 31.05.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 31.05.2016 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Broermann Beteiligungs GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 9401) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2017-08-27: Neuer Sitz: Königstein im Taunus. Der Sitz ist nach Königstein im Taunus verlegt.