36x HR-Bekanntmachungen:

2012-10-22:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.06.1898 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2012 geändert. Die Hauptversammlung vom 31.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz), die Ergänzung von § 4 um Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2012) und die Sitzverlegung von Ahrensburg (bisher: Amtsgericht Lübeck, HRB 11345 HL) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Große Elbstr. 45, 22767 Hamburg. Gegenstand: - der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen und Finanzanlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung, - die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie - die Tätigkeit als Konzernholding. Grundkapital: 1.650.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Kirchner, Hans-Joachim, Garding, *11.01.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 30.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 825.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).

2012-10-24:
Geändert, nun Vorstand: Kirchner, Hans-Joachim, Garding, *11.01.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-12-04:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Meißner, Sven, Lüneburg, *18.05.1980.

2013-02-15:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-04-09:
Bestellt Vorstand: Stabernack, Holger, Berlin, *08.09.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kirchner, Hans-Joachim, Garding, *11.01.1955. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-09-10:
Die Hauptversammlung vom 15.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Primea Invest AG.

2013-09-12:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-03-20:
Nicht mehr Vorstand: Stabernack, Holger, Berlin, *08.09.1971. Bestellt Vorstand: Grosch, Daniel, Köln, *25.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Meißner, Sven, Lüneburg, *18.05.1980.

2015-05-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-09-04:
Die Hauptversammlung vom 14.07.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.485.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. Ferner wurde § 1 Abs. 1 (Firma) geändert. Neue Firma: PriCon Invest AG. 165.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in #DV.AnzahlAktien1(Text="Bitte geben Sie die Anzahl der ausgegebenen Aktien ein!") auf den #DV.Aktienart(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="Namen lautenden Stückaktien","Namen lautenden Nennbetragsaktien","Inhaber lautenden Stückaktien","Inhaber lautenden Nennbetragsaktien").

2015-10-22:
Die am 14.07.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.485.000,00 EUR ist durchgeführt.

2015-12-17:
Auf Grund der durch Beschluss der hauptversammlung vom 31.05.2012 erteilten, am 19.10.2012 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 09.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 825.000,00 gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 825.000,00 auf EUR 990.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2015 ist § 4 geändert. 990.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 990.000 Stückaktien

2016-02-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Eine Liste des Aufsichtsrates wurde eingereicht.

2016-04-19:
Bestellt Vorstand: Christiansen, Henrik, Ahrensburg, *30.06.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-04-25:
Die Hauptversammlung vom 18.04.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.950.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 , 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 beschlossen. Ferner wurde § 4 um den Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2016) ergänzt. Neue Firma: Aves One AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Mehrheitsbeteiligungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Daneben wird die Gesellschaft in- und ausländische Finanzlagen im eigenen Namen und für eigene Rechnung erwerben und verwalten, eigenes Vermögen verwalten sowie die Tätigkeit als Konzernholding ausüben, wobei es sich hierbei nicht um den Schwerpunkt des Unternehmens handelt. 5.940.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17.04.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 2.970.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).

2016-09-23:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2016 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 um Abs. 6 sowie die Änderung von § 11 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2016 um bis zu 2.970.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.970.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht .

2016-10-11:
Nicht mehr Vorstand: Grosch, Daniel, Köln, *25.10.1966. Geändert, nun Vorstand: Christiansen, Henrik, Ahrensburg, *30.06.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Bauer, Jürgen, Perchtoldsdorf / Österreich, *25.06.1962; Kampf, Peter, Hamburg, *07.01.1966, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2016-11-23:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.970.000,00 EUR auf 8.910.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Auf der Grundlage der Ermächtigung in § 9 der Satzung der Gesellschaft sowie gemäß lit. e) des Kapitalerhöhungsbeschlusses hat der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 18.11.2016 die Satzung in § 4 Abs.1 geändert bzw. angepasst. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-01-27:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 23.01.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 25.04.2016 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 297.000,00 EUR auf 9.207.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (genehmigtes Kapital 2016) geändert worden. Neues Grundkapital: 9.207.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 2.673.000,00 EUR.

2017-02-06:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2016 hat zur Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals die Ergänzung der Satzung in § 4 um einen neuen Abs. 6 beschlossen. Unter dem 23.01.2017 hat der Aufsichtsrat hierzu die redaktionelle Anpassung des Stazung dahin beschlossen, dass der bisherige Abs. 6 nunmehr Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2016) ist. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2016 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 04.09.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 1.485.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen .

2017-05-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-08-25:
Der Vorstand hat aufgrund der am 25.04.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.04.2016 am 12.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 13.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um weitere 1.557.831,00 EUR auf 10.764.831,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 13.06.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.04.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 1.115.169,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).

2017-08-25:
Der Vorstand hat aufgrund der am 25.04.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.04.2016 am 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.07.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um weitere 857.067,00 EUR auf 12.899.509,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 17.08.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.04.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 258.102,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).

2017-08-25:
Der Vorstand hat aufgrund der am 06.02.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.09.2016 am 11.07.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.07.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 1.277.611,00 EUR auf 12.042.442,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 17.08.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2016/II) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 05.09.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 207.389,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016/II).

2017-09-13:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2017 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalien 2016 und 2016/II beschlossen; § 4 Abs. 5 der Satzung ist entsprechend neu gefasst worden. Ferner ist § 6 (Aufsichtsrat) geändert und in § 4 der Abs. 6 aufgehoben worden; die Nummerierung des § 4 Abs. 7 wurde in § 4 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2016) geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 28.08.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 6.449.754,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-11-06:
Nicht mehr Vorstand: Christiansen, Henrik, Ahrensburg, *30.06.1965.

2018-02-15:
Bestellt Vorstand: Meißner, Sven, Lüneburg, *18.05.1980, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-06-13:
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.09.2017 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.08.2017 am 20.12.2017, 29.12.2017, 23.03.2018 und 31.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.12.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 115.544,00 EUR auf 13.015.053,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 05.06.2018 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2017) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 29.08.2017 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 6.334.210,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2017).

2018-06-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Birkner, Daniel, Trittau, *05.05.1974.

2018-07-11:
Nicht mehr Vorstand: Kampf, Peter, Hamburg, *07.01.1966.

2018-08-22:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg.

2018-08-28:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2018 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2017 sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals unter gleichzeitiger Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2016 beschlossen; die Satzung ist in § 4 Abs. 5 und Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2018) entsprechend neu gefasst worden. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 20.08.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 6.507.526,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinalgen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.08.2018 um bis zu 6.507.526,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.507.526 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2018-12-17:
Bestellt Vorstand: Aulich, Tobias Philip, Hamburg, *31.05.1982, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-10:
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

2021-04-29:
Nicht mehr Vorstand: Bauer, Jürgen, Perchtoldsdorf / Österreich, *25.06.1962.

2022-03-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.