62x HR-Bekanntmachungen:

2007-03-06:
Nicht mehr Vorstand: Nagel, Hans-Werner, Wertheim, *29.04.1959; Rost, Andreas, York, *15.12.1946. Bestellt als Vorstand: Pelikan, Max, Hannover, *02.07.1934. Prokura erloschen: Dr. Dembowski, Kurt, Wietmarschen-Lohne, *06.01.1959; Larkens, Holger, Hopsten, *08.01.1961. Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brinkmann, Bernhard, Haselünne, *07.05.1949; Pashley, Andrew, Rheine, *09.07.1968.

2007-06-11:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

2007-07-02:
Beim Handelsregister ist ein Verschmelzungsvertrag vom 19.06.2007 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der Emil Magnus Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Amtsgericht Düsseldorf; HRB 5414) verschmolzen werden.

2007-07-16:
Prokura erloschen: Pashley, Andrew, Rheine, *09.07.1968.

2007-07-16:
Nicht mehr Vorstand: Pelikan, Max, Hannover, *02.07.1934. Bestellt als Vorstand: Brühöfner, Ralf, Lingen, *12.02.1965. Prokura erloschen: Brühöfner, Ralf, Lingen, *12.02.1965.

2007-09-03:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.08.2007 mit der Emil Magnus Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Düsseldorf (HRB 5414) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2007-10-15:
Prokura erloschen: Neumann, Franz-Josef, Münster, *09.09.1942; Sommer, Jürgen, Haselünne, *14.08.1947.

2007-11-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Timm, Torsten, Hamburg, *17.04.1958.

2008-09-08:
Nicht mehr Vorstand: Dahm, Axel, Bremen, *24.05.1962.

2008-10-27:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-10-27:
Bestellt als Vorstand: Blaschak, Stefan, Marl, *15.01.1969.

2009-01-08:
Geschäftsanschrift: Ritterstraße 7, 49740 Haselünne. Prokura erloschen: Englisch, Rainer, Haselünne, *27.08.1950; Hengemühle, Helmut, Bawinkel, *19.10.1956; Hobe, Rüdiger, Ribnitz-Damgarten, *26.05.1961; Seeler, Rudolf, Haselünne, *09.04.1951.

2009-07-06:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-07-06:
Beim Handelsregister sind drei Verschmelzungsverträge jeweils vom 17.06.2009 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der a) Noris Weinbrennerei GmbH, Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg HRB 100729), b) der Pierre Louge & Cie GmbH, Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg HRB 100064) und c) der Jürgen Weber GmbH, Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg HRB 100776) verschmolzen werden.

2009-10-12:
Prokura erloschen: Berentzen, Christian, Haselünne, *20.04.1965; Spille, Dietmar, Hatten-Sandkrug, *19.06.1960.

2009-10-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Pierre Louge & Cie GmbH mit Sitz in Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg, HRB 100064) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2009-10-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Noris Weinbrennereien GmbH mit Sitz in Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg HRB 100729) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2009-10-26:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2009 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2009 mit der Jürgen Weber Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Elsfleth (Amtsgericht Oldenburg, HRB 100776) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2009-12-01:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 8 ( Bedingtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 03.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02.06.2014 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 12.480.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2009).

2010-01-18:
Prokura erloschen: Engels, Roland, Goch, *09.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Poot, Carsten, Dormagen, *01.09.1963.

2010-08-23:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vorstand), § 16 (Ort und Einberufung), § 17 (Teilnahmerecht), § 18 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) und § 19 (Beschlussfassung) beschlossen.

2010-10-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Meier-Pohlmann, Gregor, Engelstadt, *05.08.1975; Dr. Schmidt, Frank, Bremen, *14.07.1966.

2011-01-10:
Prokura erloschen: Poot, Carsten, Dormagen, *01.09.1963.

2011-01-10:
Prokura erloschen: Poot, Carsten, Dormagen, *01.09.1963.

2011-03-08:
Prokura erloschen: Diehl, Michael, Hannover, *04.09.1956.

2011-03-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schulte, Paul, Haselünne, *14.12.1948.

2011-07-18:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

2011-12-20:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-06-25:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-07-09:
Prokura erloschen: Meier-Pohlmann, Gregor, Engelstadt, *05.08.1975.

2012-07-09:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.

2012-10-16:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-11-27:
Bestellt als Vorstand: Schübel, Frank, Gräfelfing, *11.09.1964.

2013-01-21:
Nicht mehr Vorstand: Blaschak, Stefan, Marl, *15.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reisgies, Frank, Erftstadt, *25.11.1964.

2014-01-16:
Die Aufsichtsratsversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) beschlossen.

2014-07-02:
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 22.05.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.05.2019 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 12.480.000,00 Euro beschlossen (bedingtes Kapital 2014).

2014-08-12:
Prokura erloschen: Schulte, Paul, Haselünne, *14.12.1948.

2014-08-12:
In Ergänzung der Eintragung vom 02.07.2014 lfd. Nr. 32 berichtigend nachgetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 22.05.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.05.2019 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien und/oder stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 12.480.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014). In Ergänzung der Eintragung vom 02.07.2014 lfd. Nr. 32 berichtigend nachgetragen: Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Aufhebung des bedingten Kapitals 2009 (Eintragung lfd. Nr. 19) sowie die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 12.480.000,00 Euro beschlossen (bedingtes Kapital 2014).

2014-12-10:
Prokura erloschen: Reisgies, Frank, Erftstadt, *25.11.1964.

2014-12-16:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 18.09.2014 die Änderung der Satzung (Fassungsänderung) beschlossen.

2015-06-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Engels, Rainer, Stubben, *04.02.1964.

2015-09-28:
Die Hauptversammlung vom 20.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 , in § 5 (Aktien und sonstige Titel) sowie § 19 (Beschlussfassung) beschlossen.

2016-01-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Potreck, Marco, Hemer, *16.10.1968.

2016-06-14:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 5 (Aktien), § 10 (Sitzungen) und § 11 (Beschlussfassung) beschlossen.

2016-08-31:
Prokura erloschen: Guntrum, Johannes, Lingen, *18.02.1960.

2016-12-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Broens, Carsten, Haren, *13.12.1971; Feldmann, Uwe, Bissendorf, *02.12.1966.

2017-01-05:
Prokura erloschen: Brinkmann, Bernhard, Haselünne, *07.05.1949.

2017-06-20:
Nicht mehr Vorstand: Schübel, Frank, Gräfelfing, *11.09.1964. Bestellt als Vorstand: Schwegmann, Oliver, Timmendorfer Strand, *15.11.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2017-06-20:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

2018-01-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laesch, Karen, Mainz-Kastel, *16.07.1983.

2018-05-17:
Die Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung vom 03.05.2018 ist veröffentlicht.

2018-06-01:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung (Aufsichtsrat) und § 18 (Vorsitz und Leitung der Hauptversammlung, Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragung) beschlossen.

2018-06-05:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 04.05.2018 ist zum Handelsregister eingereicht und am 08.05.2018 veröffentlicht.

2018-06-12:
Prokura erloschen: Laesch, Karen, Mainz-Kastel, *16.07.1983. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Susen, Stephan, Vechta, *19.11.1965.

2019-06-03:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-12:
Prokura erloschen: Engels, Rainer, Stubben, *04.02.1964; Timm, Torsten, Hamburg, *17.04.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holzhausen, Bernd, Bremen, *23.07.1971; Peissker, Jörg, Bückeburg, *22.08.1977.

2019-11-13:
Prokura erloschen: Dr. Potreck, Marco, Hemer, *16.10.1968.

2019-11-13:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.05.2019 die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und durch Beschluss vom 19.06.2019 die Aufhebung des § 4 Absatz 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4 (genehmigtes Kapital) und § 19 (Beschlussfassung) beschlossen. Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Frank, Bremen, *14.07.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haag, Oliver, Kaiserslautern, *29.03.1967. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital bis zum 21.05.2024 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu 9.984.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019). Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-07-20:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 und § 11 (Beschlussfassung) beschlossen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-09-17:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen.

2021-11-04:
Prokura erloschen: Holzhausen, Bernd, Varel, *23.07.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stachowiak, Jens, Achim, *23.10.1974.

2022-04-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ruelmann, Tim, Nordhorn, *08.12.1986.