30x HR-Bekanntmachungen:

2007-06-25:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Absatz 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital von bis zu 1.000.00,00 EUR herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 88.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 20.04.2007 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2007).

2008-05-13:
Die Hauptversammlung vom 21.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Vermittlung und Nachweis von Krediten und sonstigen Finanzierungen, Vermittlung von Anteilsscheinen an Kapitalanlagegesellschaften und ausländischen Investmentanteilen (im Rahmen des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG), sowie Beratung in diesen Bereichen. Nicht mehr Vorstand: Minutolo, Salvatore, Stuttgart, *27.03.1969.

2009-07-20:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6 und die Einfügung eines neuen Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.04.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2009). Die Hauptversammlung vom selben Tag hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital von bis zu 1.000.000,00 EUR weiter herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 40.000,00 EUR.

2010-03-01:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2009 um 2.025.000,00 EUR in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um bis zu 225.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 150.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.02.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 9 A, 70174 Stuttgart. Grundkapital auf 225.000,00 EUR herabgesetzt und anschließend erhöht auf: 375.000,00 EUR.

2010-03-15:
Die Gesellschaft hat am 08.03.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2010-10-11:
Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5, § 9 (Vergütung) Abs. 1, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen. Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.125.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen. Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat das am 18.03.2004 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital), das am 20.04.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2007) und das am 20.04.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2009) aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 187.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2010).Die Gesellschaft hat am 13.09.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2011-07-11:
Eintragung laufende Nummer 10 gemäß § 395 FamFG von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 18.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 5, § 10 (Ort und Einberufung) Abs. 3, § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1 und 2 sowie § 14 (Beschlussfassung) Abs. 1 beschlossen. § 4 Abs. 6 - 8 und § 12 Abs. 3 wurden ersatzlos gestrichen.

2012-05-29:
Die Hauptversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Vergütung) Abs. 1 beschlossen.

2012-09-17:
Prokura erloschen: Birker, Ulrich, Ravensburg, *01.10.1959.

2012-12-10:
Neue Geschäftsanschrift: Leuschnerstraße 12, 70174 Stuttgart.

2013-05-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Ute, Mutlangen, *05.01.1971.

2014-07-02:
Prokura erloschen: Deppler, Corinna, Stuttgart, *22.03.1974.

2014-11-13:
Nicht mehr Vorstand: Lück, Ralph, Crailsheim, *02.12.1965.

2015-01-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heilemann, Petra, Ludwigsburg, *15.05.1959; Köppel, Manuel, Stuttgart, *08.05.1979; Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *12.08.1974; Torbohm, Jörg, Berlin, *12.10.1964.

2015-04-02:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 375.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Grundkapital nun: 750.000,00 EUR.

2015-04-02:
Die Gesellschaft hat am 18.03.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2015-07-22:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 5 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 187.500,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.02.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 375.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2016-11-16:
Die Gesellschaft hat am 08.11.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2017-03-29:
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 750.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Grundkapital nun: 1.500.000,00 EUR.

2017-05-09:
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 5 beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.02.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 375.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.03.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I).Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *15.02.1970.

2018-08-20:
Änderung der Geschäftsanschrift: Friedrichstraße 23a, 70174 Stuttgart.

2019-03-04:
Bestellt als Vorstand: Köppel, Manuel, Stuttgart, *08.05.1979. Prokura erloschen: Köppel, Manuel, Stuttgart, *08.05.1979.

2019-03-14:
Prokura erloschen: Jung, Stefan, Frankfurt am Main, *15.02.1970.

2019-11-04:
Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Fedele, Francesco, Stuttgart, *03.08.1964; Köppel, Manuel, Stuttgart, *08.05.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-12-30:
Die Gesellschaft hat am 30.12.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2021-04-06:
Die Gesellschaft hat am 29.03.2021 den Entwurf des Spaltungsvertrages zwischen der "BF.real estate finance GmbH", Stuttgart und der hiesigen Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) zum Handelsregister eingereicht.

2021-06-24:
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 11.05.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag aus ihrem Vermögen den in § 6 und § 7 des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages bezeichneten Vermögensteil auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BF.real estate finance GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 776987) ausgegliedert (Ausgliederung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-06-30:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung eigenen Vermögens und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere solchen, die auf dem Gebiet der gewerblichen Immobilienfinanzierung oder damit verbundenen Dienstleistungen tätig sind, sofern diese Tätigkeiten nicht erlaubnispflichtig sind oder zu einer Eisntufung als Finanzholding-Gesellschaft führen. Weiterer Unternehmensgegenstand ist die Vermittlung oder der Nachweis von Krediten gemäß § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO. Prokura erloschen: Rettenmeier, Alexandra, Stuttgart, *12.08.1974; Torbohm, Jörg, Berlin, *12.10.1964.

2021-07-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ciriello, Maria Angela, Stuttgart, *12.02.1979; Takacs, Antonia, Stuttgart, *06.12.1984.

2022-05-19:
Die Hauptversammlung vom 24.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 , § 10 (Ort und Einberufung) und § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.03.2017, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I), ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.03.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.03.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).