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Baader Bank AG

Bankwesen, Finanzdienstleistung, Finanzberichte..., Depoteröffnung, Logozusatz, Helvea, Markteinschätzungen, Vontobel, Privatbank, Equity, Supervisory
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Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim
5x Adresse:

Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf


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70174 Stuttgart


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53117 Bonn


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Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main


Kontakt
171 Ansprechpartner/Personen
Statistik
mind. 260 Mitarbeiter
Gründung 1983
Formell
66x HR-Bekanntmachungen:

2005-07-27:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 19.06.2000, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2000/I ist aufgehoben.Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2005 um 10.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder aus Optionsscheinen aus Teilschuldverschreibungen,die gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum 28.06.2010 von der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden,an der die Gesellschaft unmittelbar odermittelbar mit Mehrheit beteiligt ist.. Prokura erloschen: Männel, Jürgen, Bad Vilbel, *16.03.1971.

2005-08-17:
Prokura erloschen: Alefelder, Markus, Freising, *15.10.1966.

2005-11-09:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2005 hat die Änderung der §§ 14 (Hauptversammlung, Einberufung und Teilnahme) und 15 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2005-12-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mertens, Manfred, Frankfurt am Main, *08.02.1960; Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *10.10.1966.

2006-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972.

2006-08-02:
Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.954.341,00 EUR, die Änderung der Bedingten Kapitalia vom 18.06.1999 (Bedingtes Kapital 1999/I), vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) und vom 29.06.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 45.908.682,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2004, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um 600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Optionen an Mitglieder des Vorstands und Mitarbeiter der Gesellschaft gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.07.2004. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006, um 20.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005 I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder aus Optionsscheinen aus Teilschuldverschreibungen,die gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.2005 bis zum 28.06.2010 von der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden,an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist.Nicht eingetragen: Es werden 22.954.341 neue auf den Inhaber lautende Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR ausgegeben.

2007-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schindler, Andreas, Neufahrn, *20.09.1965; Strauss, Edward, München, *06.10.1968.

2007-07-18:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 um 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). .

2007-07-18:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2007 hat die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des Bedingten Kapitals vom 29.06.2005 und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 3 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen. Die Genehmigten Kapitalia vom 10.07.2002 (Genehmigtes Kapital 2002/I und 2002/II) wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.954.341,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2005, geändert durch Beschluß der Hauptversammlung vom 19.07.2006 und durch Beschluß der Hauptversammlung vom 26.06.2007, um 10.000.000,00 EUR bedingt erhöht (BedingtesKapital 2005 I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Rechten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen und/oder aus Optionsscheinen aus Teilschuldverschreibungen, die gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 29.06.2005 und vom 26.06.2007 bis zum 25.06.2012 von der Gesellschaft oder durch eine Gesellschaft begeben werden, an der die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist.

2008-04-09:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der DBM Deutsche Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in Frankfurt/Main (Amtsgericht Frankfurt/Main HRB 55717) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2008-06-18:
Die DBM Deutsche Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55717) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2008 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.04.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kuck, Torsten, Frankfurt, *11.08.1971; Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *21.04.1962; Szabries, Oliver, Wehrheim, *05.04.1964.

2008-08-13:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Baader Bank Aktiengesellschaft. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG (Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG (Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG (Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel). Gegenstand des Unternehmens ist außerdem das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.

2008-11-12:
Geschäftsanschrift: Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim. Ausgeschieden: Vorstand: Schütz, Christopher, Starnberg, *09.06.1962.

2008-11-19:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-04-01:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Baader Service Bank GmbH, Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 156046) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2009-05-13:
Die Baader Service Bank GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 156046) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 04.05.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-05-27:
Bestellt: Vorstand: Baader, Nico, Gräfelfing, *26.01.1970.

2009-06-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-07-15:
Prokura erloschen: Kuck, Torsten, Frankfurt, *11.08.1971.

2009-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ammer, Jochen, München, *06.03.1968; Kümmerer, Albrecht, München, *02.05.1966; Nonnenmacher, Günther, München, *06.12.1943; Poch, Andreas, Jengen, *21.11.1965. Name geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg, *17.02.1968. Prokura erloschen: Baader, Nico, Gräfelfing, *26.01.1970; Szabries, Oliver, Wehrheim, *05.04.1964.

2009-08-05:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2009 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen gemäß: - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG (Einlagengeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG (Kreditgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG (Finanzkommissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG (Depotgeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG (Garantiegeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG (Girogeschäft) - § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG (Emissionsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG (Anlageberatung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 c KWG (Platzierungsgeschäft) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung) - § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 4 KWG (Eigenhandel) - § 1 Abs. 1 a Satz 3 (Eigengeschäft). Erbringen von sonstigen Dienstleistungen.

2009-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-05-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Hock, Stefan, München, *21.03.1957. Prokura erloschen: Mertens, Manfred, Frankfurt am Main, *08.02.1960.

2010-06-23:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Joachim Grützner Börsenmakler GmbH, Frankfurt (Amtsgericht Frankfurt HRB 47404) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2010-09-01:
Prokura erloschen: Aldenrath, Thomas, Dortmund, *05.05.1965; Wortmann, Uwe, Castrop-Rauxel, *02.05.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *17.11.1963; Riedel, Oliver, Lauf, *20.04.1974. Die Joachim Grützner Börsenmakler GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 47404) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 21.07.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2010-09-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Buettner, Christian, Friedberg, *13.06.1967.

2010-12-22:
Prokura erloschen: Aßmann, Arne, Unterschleißheim, *27.01.1972.

2011-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bacherl, Christian, Kirchheim, *08.01.1973.

2011-04-13:
Prokura erloschen: Neuhaus, Hubertus, Ibbenbüren, *17.11.1963.

2011-05-25:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der direcct AG, Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 172932) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2011-07-13:
Die direcct AG mit dem Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 172932) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2011 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.06.2011 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-07-20:
Prokura erloschen: Hotz, Erik, München, *18.06.1969.

2011-09-28:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Aufhebung eines genehmigten Kapitals ( Genehmigtes Kapital 2007/I), die Aufhebung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 1999/1), Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.06.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital vom 18.06.1999 (bedingtes Kapital 1999/1) ist aufgehoben.

2012-08-08:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals (2005 I), Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 um 20.754.341,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). .

2013-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Martin, Jörg, München, *17.01.1969; Schopf, Florian, Stuttgart, *05.01.1972.

2013-04-03:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der N.M. Fleischhacker AG, Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 201365) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2013-05-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Allgeyer, Arno, München, *19.03.1959.

2013-06-19:
Die N.M. Fleischhacker AG mit dem Sitz in Unterschleißheim, Landkreis München (Amtsgericht München HRB 201365) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2013 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-07-03:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-04-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Silmen, Dieter, Baldham, *01.02.1950.

2014-07-23:
Prokura erloschen: Schreder, Dieter, Hofheim/Taunus, *10.10.1966.

2014-08-19:
Die Hauptversammlung vom 01.07.2014 hat Aufhebung des bedingten Kapitals vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) und die Änderung des § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Bedingte Kapital vom 14.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben.

2014-10-14:
Prokura erloschen: Puschmann, Michael, Dreieich, *11.10.1966.

2015-01-09:
Prokura erloschen: Grabbe, Christian, Frankfurt am Main, *23.11.1963; Schiedermaier, Christine, München, *28.07.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *19.01.1960.

2015-02-13:
Prokura erloschen: Nonnenmacher, Günther, München, *06.12.1943; Schindler, Andreas, Neufahrn, *20.09.1965.

2015-07-14:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Clueda AG, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2015-07-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Baader, Uto, Börsenmakler, München. Bestellt: Vorstand: Bacherl, Christian, Baldham, *08.01.1973; Riedel, Oliver, Lauf, *20.04.1974. Prokura erloschen: Bacherl, Christian, Kirchheim, *08.01.1973; Riedel, Oliver, Lauf, *20.04.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bodensteiner, Peter, München, *28.08.1969; Braunschläger, Martin, Eching, *30.11.1971; Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *24.07.1982; Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main, *29.08.1977; Kronenberg, Verena, München, *15.07.1979; Leichinger, Jörg, Ditzingen, *13.09.1975; Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen, *10.09.1979; Winter-Schieszl, Thomas, München, *19.04.1972.

2015-08-29:
Die Clueda AG mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2014 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-09-19:
Von Amts wegen berichtigt: Die Clueda AG mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

2015-09-22:
Prokura erloschen: Martin, Jörg, München, *17.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Allgeyer, Arno, München, *19.03.1959; Ammer, Jochen, München, *06.03.1968; Backes, Marco, München, *22.06.1971; Bartels, Dietmar, Ebersberg, *03.04.1961; Bodensteiner, Peter, München, *28.08.1969; Braunschläger, Martin, Eching, *30.11.1971; Buettner, Christian, Friedberg, *13.06.1967; Burkart, Lukas, Unterschleißheim, *24.07.1982; Drumm, Ulrich, München, *13.08.1943; Feckl, Robert Peter, Passau, *27.11.1959; Freitag, Dirk, Heuchelheim, *14.05.1961; Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main, *29.08.1977; Göhring, Kai, Bad Homburg, *18.05.1976; Hirschmüller, Roland, Lauffen; Holland, Armin, Mühldorf, *21.10.1961; Kreisinger, Ingo, Offenbach, *13.04.1968; Kronenberg, Verena, München, *15.07.1979; Kümmerer, Albrecht, München, *02.05.1966; Leichinger, Jörg, Ditzingen, *13.09.1975; Dr. Mayser, Jürgen, *02.08.1964; Merklinghaus, Rainer, Vaterstetten, *21.04.1962; Michaelis, Mario, Steinhöring, *09.08.1968; Niedermayer, Sebastian, Holzkirchen, *10.09.1979; Poch, Andreas, Jengen, *21.11.1965; Scharffetter, Stefan, Friedrichsdorf, *19.01.1960; Schlee, Irene, geb. Hecker, Augsburg, *17.02.1968; Schopf, Florian, Stuttgart, *05.01.1972; Stopp, Klaus, München, *25.05.1960; Strauss, Edward, München, *06.10.1968; Winter-Schieszl, Thomas, München, *19.04.1972.

2016-12-20:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.954.341,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2017-01-17:
Prokura erloschen: Strauss, Edward, München, *06.10.1968.

2017-04-26:
Der Aufsichtsrat hat am 18.04.2017 die Änderung der Gliederung und Nummerierung sowie der §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachung), 4 (Grundkapital und Aktien), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Bedingtes Kapital), 7 (Zusammensetzung des Vorstands), 8 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung), 9 (Vertretung der Gesellschaft), 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11 (Amtsniederlegung), 12 (Vorsitzender und Stellvertreter), 13 (Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Geschäftsordnung und Änderung der Satzungsfassung), 15 (Vergütung),16 (Ort der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme), 18 (Vorsitz), 19 (Beschlussfassung), 20 (Umwandlungskosten) und 21 (Sachausschüttung) der Satzung beschlossen.

2017-07-29:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Änderung der §§ 3 , 13 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 15 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 19 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Prokura erloschen: Kreisinger, Ingo, Offenbach, *13.04.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Harloff, Jutta, Garching, *28.03.1973; Hirsch, Katja, Erding, *03.03.1976. Personendaten geändert nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nicolaus-Kronenberg, Verena, München, *15.07.1979.

2017-12-29:
Prokura erloschen: Nicolaus-Kronenberger, Verena.

2018-07-11:
aus EDV-technischen Gründen nochmals gelöscht Nicolaus-Kronenberg, Verena, München, *15.07.1979.

2018-09-25:
Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hirsch, Katja, Florstadt, *03.03.1976; Merklinghaus, Rainer, Soyen, *21.04.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Betzin, Markus, Petershausen, *26.03.1975; Nomrowski, Andreas, München, *21.08.1968. Prokura erloschen: Drumm, Ulrich, München, *13.08.1943.

2019-03-05:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Betzin, Markus, Petershausen, *26.03.1975; Nomrowski, Andreas, München, *21.08.1968.

2019-03-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Bacherl, Christian, Baldham, *08.01.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Motz, Matthias, Unterschleißheim, *18.06.1982. Geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Betzin, Markus, Petershausen, *26.03.1975; Nomrowski, Andreas, München, *21.08.1968.

2019-07-20:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-08-13:
Prokura erloschen: Geppelt, Thomas, Frankfurt am Main, *29.08.1977.

2019-08-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reidel, Ulrich, München, *17.03.1980.

2019-09-27:
Personendaten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Reidel, Ulrich, München, *17.03.1980.

2020-08-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Holl, Sebastian, Karben, *16.02.1974. Personendaten ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hirschmüller, Roland, Lauffen, *30.08.1964; Dr. Mayser, Jürgen, Neubiberg, *02.08.1964. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Freitag, Dirk, Eching, *14.05.1961. Prokura erloschen: Harloff, Jutta, Garching, *28.03.1973.

2020-09-23:
Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2007/I und des Bedingten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020/I und die Änderung der §§ 6 und 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2020 um 22.954.341,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).

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