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Covestro AG

Chemieunternehmen, Selektieren, HSEQ..., Regulator, DRC, Moldau, Herzegowina, Faso, Dominikanische Republik, Bosnien, Highlight-Projekte
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Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
1x Adresse:

Friedrich-Ebert-Straße 350
51373 Leverkusen


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200 Ansprechpartner/Personen
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mind. 818 Mitarbeiter
Formell
40x HR-Bekanntmachungen:

2015-08-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.08.2015. Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen. Gegenstand: Erzeugung, Vertrieb, sonstige industrielle Betätigung oder Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet Polymere und Chemie. Grundkapital: 140.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lutz, Frank H., München, *14.12.1968; Dr. Schäfer, Klaus, Dormagen, *02.09.1962; Dr. Steilemann, Markus, Mönchengladbach, *30.04.1970; Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *30.09.1957, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Boettger, Thomas, Düsseldorf, *08.07.1972; Dr. Breloer, Martin, Köln, *10.09.1974; Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *10.09.1971; Marcour, Alexander, Lohmar, *02.12.1970; Dr. Schneider, Michael, Odenthal, *19.06.1969; Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *13.07.1963.

2015-09-03:
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, ein neues bedingte Kapital zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 zu ändern. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro 70.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 70.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht . Die bedingte Kapitalerhöhung wir nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen (einschließlich Genussrechten), die von der Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. September 2015 bis zum 31. August 2020 begeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen, ihre Wandlungs- bzw. Optionspflicht aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden.

2015-09-14:
Einzelprokura: Köhler, Ronald, Köln, *27.04.1967; Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *22.09.1960.

2015-09-22:
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 17.09.2015 mit der Bayer Aktiengesellschaft mit Sitz in Leverkusen (Amtsgericht Köln, HRB 48248) einen Vertrag (bezeichnet als "Einlage-, Freistellungs- und Nachgründungsvereinbarung") vom 17.09.2015 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

2015-10-01:
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat beschlossen, die Satzung in § 8 Abs. 1 zu ändern.

2015-10-05:
Die Hauptversammlung vom 02.10.2015 hat beschlossen, das Grundkapital um 62.500.000,00 EUR durch Ausgabe von 62.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR auf 202.500.000,00 EUR zu erhöhen sowie die Satzung in § 4 Abs. 1 entsprechend zu ändern. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Des weiteren wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und in die Satzung in § 4 ein neuer Absatz 2 eingefügt. Die bisherigen Absätze 2 und 3 wurden zu Absätzen 3 und 4. 202.500.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02. Oktober 2020 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt Euro 101.250.000,00 zu erhöhen. Die Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien kann dabei gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen (Genehmigtes Kapital). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2015-10-08:
Die Hauptversammlung vom 01.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 8 Absätze 1, 3 und 5 , § 9 Absätze 1 und 2 (Vorsitzender und Stellvertreter des Aufsichtsrats), § 10 Absatz 4 (Einberufung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat) und § 11 Absatz 2 (Geschäftsordnung und Ausschüsse) beschlossen.

2015-10-15:
Einzelprokura: Bernhardt, Michael, Bonn, *27.01.1967; Detering, Torsten, Leverkusen, *31.01.1965.

2015-11-02:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-11-06:
Einzelprokura: Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *03.05.1959.

2016-01-21:
Prokura erloschen: Bernhardt, Michael, Bonn, *27.01.1967.

2016-02-19:
Einzelprokura: Poth, Matthias, Frankfurt, *31.05.1965.

2016-05-02:
Einzelprokura: Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *04.08.1965.

2016-09-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-10-18:
Prokura erloschen: Dr. Harnier, Gabriel, Düsseldorf, *10.09.1971.

2017-03-08:
Einzelprokura: Cheng, Jessica, Köln, *29.10.1976.

2017-03-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-06-13:
Nicht mehr Vorstand: Lutz, Frank H., München, *14.12.1968.

2018-03-12:
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin: Vorstand: Dr. Steilemann, Markus, Köln, *30.04.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-04-10:
Bestellt als Vorstand: Dr. Toepfer, Thomas, Frankfurt am Main, *07.06.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-04-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-06-05:
Nicht mehr Vorstand: Thomas, Patrick W., Düsseldorf, *30.09.1957. Prokura erloschen: Lützenkirchen, Christa, Leverkusen, *03.05.1959.

2018-07-31:
Prokura erloschen: Cheng, Jessica, Köln, *29.10.1976.

2018-12-10:
Unter Ausnutzung der durch die Hauptversammlung vom 01.09.2015 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 03.12.2018 beschlossen, das Grundkapital von 202.500.000,00 EUR um 19.500.000,00 EUR auf 183.000.000,00 EUR durch Einziehung von 19.500.000 auf den Inhaber lautende eigenen, zuvor erworbenen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabzusetzen. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2018 ist § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. 183.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2019-04-24:
Die Hauptversammlung vom 12.04.2019 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

2019-06-05:
Prokura erloschen: Dr. Voortmans, Gilbert, Leichlingen, *13.07.1963.

2019-07-22:
Einzelprokura: Dr. Achten, Birte, Leverkusen, *06.06.1972.

2019-09-02:
Bestellt als Vorstand: Govil, Sucheta, Wraysbury / Vereinigtes Königreich, *30.09.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-07-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-08-19:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 10 (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 Abs. 4 und 5 (Teilnahmeberechtigung) und § 16 (Ablauf der Hauptversammlung) beschlossen. Des weiteren hat die Hauptversammlung beschlossen, der bisherige genehimgte Kapital aufzuheben und in § 4 Abs. 2 ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2020) zu schaffen. Schließlich hat die Hauptversammlung beschlossen, das bisherige bedingte Kapital aufzuheben und § 4 Abs. 3 zur Schaffung eines bedingten Kapital neu zu fassen (Bedingtes Kapital 2020). Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 29.07.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt EUR 73.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Die Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Das Grundkapital der Gesellschaft ist zur Gewährung von Aktigen an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionschuldverschreibungen um bis zu EUR 18.300.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 30.07.2020 von der Covestro AG oder durch eine Konzerngesellschaft bis zum 29.07.2025 begeben werden, von ihrem Wandlungs-/Optionsrecht Gebrauch machen, ihrer Wandlungs-/Optionspflicht genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs-/Optionspreisen..

2020-08-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2020 hat neben den bereits eingetragenen Änderungen auch die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

2020-10-14:
Unter teilweiser Ausnutzung des durch die Hauptversammlung vom 30.07.2020 geschaffenen Genehmigten Kapitals 2020 hat der Vorstand am 13.10.2020 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 29.09.2020 gebildeten und ermächtigten Sonderausschusses vom 13.10.2020 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 10.200.000,00 EUR durch Ausgabe von 10.200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Wert am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des vom Aufsichtsrat gebildeten und ermächtigten Sonderausschusses vom 13.10.2020 ist die Satzung in 4 Abs. 1 und Abs. 2 entsprechend geändert. 193.200.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach teilweiser Ausnutzung noch 63.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2021-04-27:
Die Hauptversammlung vom 16.04.2021 hat beschlossen, das bestehende Genehmigte Kapital 2020 aufzuheben und ein neues Genehmigtes Kapital 2021 zu schaffen und entsprechend die Satzung in § 4 Abs. 2 zu ändern. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15.04.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt 57.960.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Die Ermächtigung kann auch in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2021-04-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-06-01:
Prokura erloschen: Miebach, Wolfgang, Leverkusen, *22.09.1960. Einzelprokura: Neumeier, Andrea, Köln, *17.05.1971; von Saldem, Sophie, Erkrath, *30.03.1973. Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Detering, Torsten, Leverkusen, *31.01.1965.

2021-07-01:
Prokura erloschen: Detering, Torsten, Leverkusen, *31.01.1965.

2021-07-09:
Nach Berichtigung des Namens weiterhin: Einzelprokura: von Saldern, Sophie, Erkrath, *30.03.1973.

2022-05-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-05-16:
Die Hauptversammlung vom 21.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.04.2022 wurde in § 18 (Jahresabschluss) ein Rechtschreibfehler korrigiert.

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