1x Adresse:

Kurze Mühren 1
20095 Hamburg

14x HR-Bekanntmachungen:

2011-04-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.03.2009 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.11.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.10.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher: Amtsgericht Dortmund, HRB 22193) nach Hamburg beschlossen. Der Vorstand hat aufgrund der am 06.04.2010 (Genehmigtes Kapital 2010), 06.09.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/II) und 25.02.2011 (Genehmigtes Kapital 2010/III) eingetragenen Ermächtigungen der Hauptversammmlungen vom 17.03.2010, 23.07.2010 bzw. 05.11.2010 am 09.03.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 695.708,00 EUR auf bis zu 3.055.708,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 408.926,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 2.768.926,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am 06.04.2011 die Neufassung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg. Gegenstand: die Planung, die Errichtung und der Vertrieb von Biogasanlagen. Grundkapital: 2.768.926,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *01.08.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Brachthäuser, Benno, Dortmund, *14.11.1964. Bestellt Vorstand: Dr. Neupert, Dirk, Dortmund, *03.02.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Envio Biogas GmbH, Dortmund (Amtsgericht Dortmund, HRB 20821) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2009. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2010 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 380.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden bis zu Stück 380.000 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2010 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.07.2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden bis zu Stück 300.000 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/II). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.11.2010 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 04.11.2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach, um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden bis zu Stück 500.000 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/III). Die Gesellschaft hat am 05.11.2010 mit der Envio AG einen Nachgründungsvertrag über die Übertragung von Forderungen sowie über den Verzicht auf einen Forderungsbetrag an die Gesellschaft gegen die Gewährung von neuen Aktien der Gesellschaft abgeschlossen. Das genehmigte Kapital 2010/II gemäß Ermächtigung vom 23.07.2010 beträgt nunmehr noch 271.074,00 EUR.

2011-05-03:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kurze Mühren 1, 20095 Hamburg.

2011-11-30:
Nicht mehr Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *01.08.1972.

2012-01-02:
Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011), 16, 17 und 18 beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2010/II und das Genehmigte Kapital 2010/III sind aufgehoben. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2011 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu 1.384.463,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.384.463 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils 1,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-09-24:
Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2012 die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 16 beschlossen.

2013-03-12:
Der Vorstand hat aufgrund der am 30.12.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.12.2011 am 11.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 1.074,00 EUR auf 2.770.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2012 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals um 2.216.000,00 EUR auf 554.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: die Planung, die Errichtung und der Vertrieb von Biogasanlagen sowie die Erbringung damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist Gegenstand der Erwerb, das Halten und Verwalten von lmmobilienvermögen einschließlich sämtlicher Rechte an Grundstücken und Gebäuden. 554.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 12.12.2011 beträgt nunmehr noch 1.383.389,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2011). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.

2014-03-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-11-23:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 16, 17 und 24 beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 16 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-04-28:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 18.000.000,00 EUR auf 18.554.000,00 EUR, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.03.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. 18.554.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu EUR 7.893.611,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 7.893.611 neuen auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit, anteiligem Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.

2016-05-17:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Neue Firma: Aleia Holding AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung und der Vertrieb von Biogasanlagen, Windenergieanlagen und anderen Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien sowie die Erbringung damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen sowie die Erbringung anderer umweltbezogener Dienstleistungen. Darüber hinaus ist Gegenstand der Erwerb, das Halten und Verwalten von Immobilienvermögen einschließlich sämtlicher Rechte an Grundstücken und Gebäuden. Ausgeschlossen sind Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften bedürfen. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen.

2017-06-01:
Bestellt Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *01.08.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-11-22:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Neue Ringstraße 74, 44267 Dortmund.

2020-06-30:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Schwelingstraße 2, 48145 Münster. Bestellt Vorstand: Dr. Revermann, Klaus-Dieter, Münster, *12.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *01.08.1972; Dr. Neupert, Dirk, Dortmund, *03.02.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-06-14:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Winterhuder Weg 29, 7. Stock, 22085 Hamburg. Bestellt Vorstand: Volkmann, Dirk, Düsseldorf, *21.09.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Revermann, Klaus-Dieter, Münster, *12.07.1957.