35x HR-Bekanntmachungen:

2006-01-03:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 ist die Satzung geändert in § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung)..

2006-02-20:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.453.903 EUR Nicht mehr Vorstand:; 1. Dr. Franke, Jörg Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2005 142.700 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.453.903 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.01.2006 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Einteilung des Grundkapitals und der Aktien) und § 5 Absatz 3 (Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 634.900 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2006-04-07:
Prokura: Engelschalt, Alexandra, geb. Obst, *04.09.1970, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.

2006-04-24:
Rechtsform: Durch Beschluss des Vorstandes vom 31.03.2006 ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 über die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert..

2007-02-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.512.503 EUR Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2006 58.600 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.512.503 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.01.2007 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien und § 5 Absatz 3 (Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 576.300 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2008-02-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.709.803 EUR Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2007 197.300 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.709.803 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.01.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien) und § 5 (Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 379.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2008-07-08:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital) und § 3 (Bekanntmachungen und Informationen). Rechtsverhaeltnis: Das am 15.06.1999 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 bedingt erhöht um 500.000 Euro (Bedingtes Kapital 2008/I).

2008-12-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.596.485,00 EUR Rechtsform: Aufgrund der durch Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 26.06.2007 und 20.06.2008 erteilten Ermächtigungen des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 16.709.803 Euro durch Einziehung von 113.318 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Aktie um 113.318 Euro auf 16.596.485 Euro herabgesetzt. Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 10.12.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)..

2009-02-11:
Stamm- bzw. Grundkapital: 16.597.485,00 EUR Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2008 1.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 16.597.485,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2009 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien) und in § 5 (Bedingtes Kapital). (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 378.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2009-03-27:
Stamm- bzw. Grundkapital: 15.085.837 EUR Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 16.597.485 Euro durch Einziehung von 1.511.648 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Aktie um 1.511.648 Euro auf 15.085.837 Euro herabgesetzt. Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 03.03.2009 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)..

2009-06-24:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ist die Satzung geändert in § 6(Genehmigtes Kapital), § 8(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 15(Teilnahme an der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.06.2014 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.500.000 Euro gegen Bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I); Das genehmigte Kapital vom 16.06.2003 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2003/I).

2009-12-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.855.837,00 EUR Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2009 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft von 15.085.837 Euro durch Einziehung von 1.230.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro je Aktie um 1.230.000 Euro auf 13.855.837 Euro herabgesetzt. Aufgrund des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 09.12.2009 ist die Satzung geändert in § 4 (Einteilung des Grundkapitals und der Aktien)..

2010-01-19:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.861.337,00 EUR.

2010-01-19:
Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2009 5.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.861.337 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.01.2010 nach Ermächtigung ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 5 (Bedingtes Kapital) (Bedingtes Kapital: 2002/I) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 372.500 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2010-01-20:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2010-01-22:
Sitz / Zweigniederlassung: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 60313 Frankfurt am Main ist aufgehoben. Prokura: 4. Baller, Matthias, *27.10.1966, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.

2010-05-11:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2010-06-24:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 ist die Satzung geändert in § 5 (Bedingtes Kapital), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung), § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung). Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 von der Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital beträgt noch 120.000 EUR (Bedingtes Kapital 2002/I); Das am 23.06.2005 von der Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital beträgt noch 238.000 EUR (Bedingtes Kapital 2005/I).

2011-01-25:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.872.337 EUR Prokura: Änderung zu Nr. 2:; Harder, Gerd, *17.03.1960, Wandlitz; gemeinsam mit einem Vorstand Rechtsform: Auf Grund der am 28.06.2002 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2010 11.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 13.872.337 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.01.2011 ist die Satzung geändert in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 5 (Bedingtes Kapital) Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 109.000 EUR. (Bedingtes Kapital: 2002/I).

2011-07-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 ist § 5 Abs. 3 der Satzung (Bedingtes Kapital 2002/I) aufgehoben. Rechtsverhaeltnis: Das am 28.06.2002 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr..

2013-05-28:
Rechtsform: Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2012 ist die Fassung der Satzung geändert in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen)..

2013-11-04:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).

2016-02-03:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.749.337,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 123.000,00 EUR auf 13.749.337,00 EUR durch Einziehung von 123.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1 Euro herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.12.2015 ist die Satzung geändert in § 4 .

2016-03-21:
Änderung zu Nr. 2: Ergänzung des Geburtsdatums; Vorstand: Timm, Holger, *17.03.1957, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Änderung zu Nr. 3: unter Aktualisierung der Personendaten nunmehr; Oser, Alexandra, geb. Engelschalt, *04.09.1970, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen

2017-02-23:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.705.837,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 erworbener Aktien ist das Grundkapital um 43.500,00 EUR auf 13.705.837,00 EUR durch Einziehung von 43.500 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2016 ist die Satzung geändert in § 4

2017-07-21:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Oser, Alexandra, geb. Engelschalt

2018-06-28:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.06.2018 ist die Satzung geändert in § 10 und § 11 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats). Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 21.03.2018 ist die Fassung der Satzung geändert durch ersatzlose Streichung des § 5 (Bedingtes Kapital) sowie § 6 (Genehmigtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 17.06.2009 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2009/I); Das am 20.06.2008 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2008/I); Das am 23.06.2005 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2005/I); Das genehmigte Kapital vom 03.07.2001 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2001/I)

2019-02-18:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.640.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien wurde das Grundkapital der Gesellschaft um 65.400,00 EUR auf 13.640.437,00 EUR durch Einziehung von 65.400 auf den Inhaber lautenden Stückaktienmit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.01.2019 ist die Satzung geändert in § 4 ..

2019-12-17:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.495.437,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2015 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 145.000.00 EUR auf 13.495.437,00 EUR durch Einziehung von 145.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2019 ist die Satzung geändert in § 4 .

2021-04-09:
Vorstand: 4. Timm, Max, *18.11.1995, London/ Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

2021-04-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.449.151,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 46.286,00 EUR auf 13.449.151,00 EUR durch Einziehung von 46.268 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.01.2021 ist die Satzung geändert in § 4 .

2021-04-26:
Rechtsform: Die Eintragung laufende Nummer 32 wird hinsichtlich der Anzahl der eingezogenen Aktien von Amts wegen wie folgt berichtigend eingetragen: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 46.286,00 EUR auf 13.449.151,00 EUR durch Einziehung von 46.286 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.01.2021 ist die Satzung geändert in § 4 .

2021-12-17:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.425.694,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2020 erteilten Ermächtigung des Vorstandes zur Einziehung eigener nach § 71 Abs.1 Nr.8 AktG erworbener Aktien ist das Grundkapital um 23.457,00 EUR durch Einziehung von 23.457 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR Aktie auf 13.425.694,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2021 ist die Satzung geändert in § 4 .

2022-06-17:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2022 ist die Satzung geändert in § 13 .

2022-07-12:
Prokura: 5. Eltner, Thomas Reinhard, *04.09.1975, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand