2011-03-25: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.03.2011. Geschäftsanschrift: Arnold-Sommerfeld-Ring 20, 52499 Baesweiler. Gegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von kosmetischen und Haushaltspflegeprodukten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Insbesondere kann sie Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben oder gründen und sich im In- und Ausland an solchen Unternehmen beteiligen. Stammkapital: 1.100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hepe, Jörg, Köln, *09.09.1960; Storb, Matthias, Köln, *09.07.1953, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Hepe, Jörg, Köln, *09.09.1960.
2011-04-26: Die Haftung der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Firmenfortführung der BEROMIN Chemie GmbH aufgrund des zwischen der BEROMIN Chemie GmbH und der Gesellschaft abgeschlossenen Unternehmenskaufvertrages vom 24.03.2011 (UR.Nr. 340/2011-ID- der Notarin Dr. Ingrid Doyé in Köln) ist gemäß § 25 Abs. 2 HGB auf solche vertragliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen der BEROMIN Chemie GmbH aus dem laufenden Geschäftsbetrieb beschränkt, die ausdrücklich übernommen werden. Dies sind insbesondere vertragliche Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen, aus Darlehens-, Miet-, Leasing-, Dienst- und Arbeitsverhältnissen. Nicht übernommen werden insbesondere - etwaige Verbindlichkeiten, die auf vorsätzlich in Schädigungsabsicht vorgenommenen Handlungen oder Unterlassungen der Veräußerin beruhen, - Schulden für Ertragsteuern sowie - Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die sich aus dem Ergebnisabführungsvertrag der BEROMIN Chemie GmbH und der W.A.R.E.-Handelsgesellschaft (AG Aachen HRB 5917) vom 22.07.2009 ergeben.
2011-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: BEROMIN GmbH.
2011-09-09: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Wilfried, Übach-Palenberg, *10.12.1951. Bestellt als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hepe, Jörg, Köln, *09.09.1960.
2013-04-15: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 121.000,00 EUR auf insgesamt 1.221.000,00 EUR beschlossen. 1.221.000,00 EUR.
2013-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Wilfried, Übach-Palenberg, *10.12.1951.
2017-07-21: Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 , in § 11 (Aufgaben des Beirats), in § 12 (Beratung der Geschäftsführung), in § 13 (Innere Ordnung und Beschlussfassung) und in § 14 (Haftung, Abbedingungen des AktG) und die Aufhebung des § 29 (Gründungskosten) beschlossen.
2017-11-14: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 1.221.000,00 EUR um 501.000,00 EUR auf 1.722.000,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 1.722.000,00 EUR.
2018-07-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Storb, Matthias, Köln, *09.07.1953.
2019-01-10: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Hepe, Jörg, Köln, *09.09.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Saalfeld, Jens Christian, Birkenau, *01.05.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sponner, Bruno, Linz / Österreich, *07.01.1984.
2019-03-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hepe, Jörg, Köln, *09.09.1960.
2020-08-26: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.07.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.07.2020 mit der W.A.R.E. Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Baeweiler verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-10-21: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2020 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.