34x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-09:
Grundkapital nun: 10.143.240,00 EUR. Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind ausgegeben worden: in dem am 30.09.2006 abgelaufenen Geschäftsjahr 62.040 neue Inhaberstückaktien. Das Grundkapital beträgt jetzt 10.143.240,00 EUR.

2007-01-15:
Grundkapital nun: 10.143.240,00 EUR. Aufgrund der am 29.08.1996 von der Hauptversammlung beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind ausgegeben worden: in dem am 30.09.2006 abgelaufenen Geschäftsjahr 62.040 neue Inhaberstückaktien. Das Grundkapital beträgt jetzt 10.143.240,00 EUR.

2007-03-09:
Der Aufsichtsrat hat am 04.12.2006 durch Neufassung der Absätze 1 u. 2 sowie Streichung des Absatzes 8 (betr. Bedingtes Kapital) und Neuordnung der folgenden Absätze 9 zu 8 und 10 zu 9 die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Das am 29.08.1996 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital ) besteht nach vollständiger Ausschöpfung nicht mehr.

2007-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *21.03.1969.

2007-06-18:
Prokura erloschen: Lentes, Karin, Bietigheim-Bissingen, *17.03.1945.

2008-03-17:
Die Gesellschaft hat am 11.03.2008 den Verschmelzungsplan zwischen der Aktiengesellschaft spanischen Rechts in der Form einer sociedad anonima unter der Firma Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), mit Sitz in Esparreguera, Barcelona, Spanien (Handelsregister von Barcelona Band 32.659, Seite 140, Blatt B-148671) als übertragende Gesellschaft und der hiesigen Gesellschaft (übernehmende Gesellschaft) zum Handelsregister eingereicht. Hinweis auf die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger und Minderheitsgesellschafter der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften : a) Rechte der Gläubiger aa) Bertrandt Aktiengesellschaft: Gem. § 122 a Abs. 2, 22 Abs. 1 UmwG können die Gläubiger der Bertrandt Aktiengesellschaft (Bertrandt AG) einen Anspruch auf Leistung einer Sicherheit für ihre Forderungen gegen die Bertrandt AG geltend machen, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes der Bertrandt AG nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich bei der Bertrandt AG anmelden und glaubhaft machen, dass durch die grenzüberschreitende Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet wird. Sicherheit kann beispielsweise durch die Hinterlegung von Geld oder die Verpfändung beweglicher Sachen geleistet werden. Der Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht, soweit Befriedigung verlangt werden kann. So sind beispielsweise fällige Forderungen nicht sicherungsbedürftig, da der Gläubiger seine Forderung klageweise durchsetzen kann. bb) Bertrandt Spain S.A.: Das spanische Recht sieht vor, dass der Verschmelzungsbeschluss der Gesellschafter der Bertrandt Spain S.A. an drei verschiedenen Tagen im offiziellen Bekanntmachungsblatt des Handelsregisters der Bertrandt Spain S.A. sowie einmal in jeweils einer regional verbreiteten Zeitung in der Region am Geschäftssitz der Gesellschaften, also in Barcelona und Stuttgart zu veröffentlichen ist. Im Anschluss daran haben die Gläubiger der Bertrandt Spain S.A. das Recht, der Verschmelzung binnen eines Monats nach der letzten Veröffentlichung des Verschmelzungsbeschlusses zu widersprechen, wenn ihre Forderungen nicht gesichert sind. Die Verschmelzung darf in solchen Fällen nicht durchgeführt werden, bis die Bertrandt Spain S.A. die Forderungen zur Zufriedenheit der Gläubiger sichert oder bis sie die Gläubiger darüber in Kenntnis setzt, dass eine gesamtschuldnerische Garantie einer Bank vorliegt, die die Forderung sichert. Die Sicherung der Forderung kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, beispielsweise durch die Hinterlegung von Geld oder die Verpfändung beweglicher Sachen. b) Rechte der Minderheitsgesellschafter: Da die Bertrandt AG sämtliche Anteile an der Bertrandt Spain S.A. hält, gibt es keine Minderheitsgesellschafter, so dass eine Darstellung dieser Rechte nach spanischem Recht nicht erforderlich ist. Nach deutschem Recht stehen den Aktionären der Bertrandt AG im Zusammenhang mit der Verschmelzung folgende Rechte zu: Gem. § 62 Abs. 1 UmwG ist ein Verschmelzungsbeschluss der übernehmenden Aktiengesellschaft zur Aufnahme der übertragenden Gesellschaft nicht erforderlich, wenn sich mindestens neun Zehntel des Stammkapitals oder des Grundkapitals der übertragenden Kapitalgesellschaft in der Hand der übernehmenden Aktiengesellschaft befinden. Dies gilt gem. § 62 Abs. 2 UmwG lediglich dann nicht, wenn Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals dieser Gesellschaft erreichen, die Einberufung der Hauptversammlung verlangen, in der über die Zustimmung zu der Verschmelzung beschlossen wird. Die Regelungen des § 62 Abs. 1 und 2 UmwG gelten über die Verweisung des § 122 a Abs. 2 UmwG auch für grenzüberschreitende Verschmelzungen. Da die Bertrandt AG sämtliche Anteile an der Bertrandt Spain S.A. hält, ist ein Hauptversammlungsbeschluss der Bertrandt AG nur erforderlich, wenn Aktionäre der Bertrandt AG, die gemeinsam mindestens 5% der Aktien halten, die Einberufung einer Hauptversammlung verlangen würden. Das Gesetz sieht für dieses Verlangen keine Frist vor. Nach einhelliger Auffassung in der juristischen Literatur hat der Vorstand allerdings die Möglichkeit, diese Frist zu begrenzen. Davon wird er Gebrauch machen und die Frist bis zum 30. April 2008 begrenzen. Da die Bertrandt AG sämtliche Anteile an der Bertrandt Spain S.A. hält, enthält der Verschmelzungsplan keine Angaben zum Umtauschverhältnis. Auch Ansprüche auf Barabfindung gemäß § 122 i UmwG bestehen nicht, da die Bertrandt AG als übernehmende Gesellschaft dem deutschen Recht unterliegt. Dementsprechend bestehen auch keine diesbezüglichen Rechte der Gesellschafter. Anschrift zur Einholung von Auskünften i.S.v. § 122 d Satz 2 Nr. 4 UmwG: Unter folgender Anschrift können vollständige Auskünfte über die Modalitäten der Ausübung der Rechte der Gläubiger und der Minderheitsgesellschafter der an der grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligten Gesellschaften kostenlos eingeholt werden: Bertrandt AG, Götz Gußmann, Birkensee 1, 71139 Ehningen, Telefax: 07034 / 656-4110.

2008-09-08:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsplans vom 07.03.2008 und des Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 25.04.2008 die Bertrandt Spain S.A. (Sociedad Unipersonal), Esparreguera, Barcelona (Spanien) ( Handelsregister von Barcelona Band 32659, Seite 140, Blatt B-148671) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2009-03-17:
Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Birkensee 1, 71139 Ehningen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.

2009-03-17:
Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Birkensee 1, 71139 Ehningen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.

2009-03-17:
Die Hauptversammlung vom 18.02.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit), 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen. Geschäftsanschrift: Birkensee 1, 71139 Ehningen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. (Genehmigtes Kapital 2009/I). Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.01.2010 um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.

2010-03-01:
Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 17 (Vorsitz), 20 (Jahresabschluss), 18 (Beschlussfassung) beschlossen.

2010-03-08:
Von Amts wegen berichtigt : Die Hauptversammlung vom 17.02.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 16 (Stimmrecht), 17 (Vorsitz), 18 (Beschlussfassung), 20 (Jahresabschluss) beschlossen.

2011-02-28:
Die Hauptversammlung vom 16.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit) beschlossen.

2011-08-22:
Die Gesellschaft hat am 15.08.2011 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2012-02-27:
Die Hauptversammlung vom 15.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung Aufsichtsrat) beschlossen.

2012-10-15:
Nicht mehr Vorstand: Subklew, Ulrich, Freising, *10.03.1956.

2012-10-15:
Bestellt als Vorstand: Claus, Hans-Gerd, Ingolstadt, *22.11.1966; Lücke, Michael, Wermelskirchen, *21.06.1970; Ruf, Markus, Bodman-Ludwigshafen, *28.02.1967. Prokura erloschen: Ruf, Markus, Leonberg, *28.02.1967.

2013-03-04:
Die Hauptversammlung vom 20.02.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.02.2009, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

2013-12-16:
Prokura erloschen: Siegel, Anatol Wolfgang, Böblingen, *21.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zechmann, Bernhard, Böblingen, *08.11.1970.

2014-02-24:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2014 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

2014-04-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *26.02.1972.

2014-04-07:
Die Gesellschaft hat am 02.04.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2014-12-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grab, Alexander Sebastian, Stuttgart, *19.11.1973.

2015-10-06:
Prokura erloschen: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *26.02.1972.

2017-03-14:
Die Hauptversammlung vom 23.02.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2013 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013 / I.) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017).

2017-06-14:
Prokura erloschen: Dorling, Peter, Stuttgart, *01.01.1951.

2018-01-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmidt, Karsten, Marbach am Neckar, *26.02.1972; Siegel, Anatol Wolfgang, Holzgerlingen, *21.03.1969.

2019-03-01:
Nicht mehr Vorstand: Bichler, Dietmar, Wiernsheim, *02.02.1959.

2019-03-01:
Die Gesellschaft hat am 27.02.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-04-02:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 , § 4 (Bekanntmachungen, Gerichtsstand), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 12 (Vergütung Aufsichtsrat), § 17 (Vorsitz Hauptversammlung) und § 20 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit im In- und Ausland auf den Gebieten: (a) Ingenieur- und Serviceleistungen, insbesondere, aber nicht begrenzt auf Design, Entwicklung, Konstruktionen, Realisation, Fertigung von Prototypen bzw. Prototypenteilen, Erprobung, Planung und Projektmanagement sowie CAD-Leistungen aller Art bezüglich Fahr- und Flugzeugen sowie deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie bezüglich Medizinprodukten, Pharma-, Kombinations- und Haushaltsprodukten, Verpackungen; (b) Bau, Umbau, Herstellung und Ausrüstung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen, Prototypen und Modelle; (c) Planung, Bau und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahr- und Flugzeugen und deren Komponenten, Verkehrssystemen, Werkzeugen, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten; (d) Entwicklung von Wartungslösungen sowie Erbringung und Vermarktung von Wartungsleistungen für Fahr- und Flugzeuge und deren Komponenten, Verkehrssysteme, Werkzeuge, Vorrichtungen, Maschinen und Sondermaschinen sowie Industrieprodukten und Fertigungsanlagen; (e) Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Hard- und Software aller Art, insbesondere aber nicht begrenzt hierauf, für autonomes Fahren, Industrie 4.0, Internet of Things, Smartifizierung sowie Kommunikations-, Netz- und Informationstechnik und die Erbringung von Leistungen aller Art im Zusammenhang damit; (f) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Datenanalysen (Big Data Analytics) sowie anderen Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Daten und deren Nutzung, Handel oder sonstiger Verwertung; (g) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Cloud-Lösungen und Anwendungen künstlicher Intelligenz (KI); (h) Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Technologien und Konzepten zum Klimaschutz; (i) Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Transportleistungen sowie diesbezüglichen Konzepten; (j) Beratungs- und sonstige Leistungen für Unternehmen, insbesondere, aber nicht begrenzt hierauf, in den Bereichen Projekt- und Prozessmanagement; (k) Erwerb, Verwaltung und Entwicklung von Immobilien sowie deren Veräußerung; (l) Erwerb oder Erlangung von Immaterialgütern und sonstigen Sondernutzungsrechten, deren Verwaltung, Schutz und Verwertung, Lizensierung und Handel, Übertragung sowie Veräußerung. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften, Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil oder Teilaspekte der in Absatz 1 genannten Geschäftszweige oder regional beschränken. (3) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie sie veräußern. Sie kann solche Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen abschließen. Sie kann Dienstleistungen für solche Unternehmen erbringen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- und Beteiligungsunternehmen im In- und Ausland auszugliedern. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch ein anderer sein als der in vorstehendem Absatz 1 genannte Unternehmensgegenstand. (4) Die Gesellschaft darf erlaubnispflichtige Immobiliengeschäfte und andere erlaubnispflichtige Leistungen, insbesondere erlaubnispflichtige Prüfungs- und Mobilitätsleistungen, nicht unmittelbar selbst ausführen.

2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 19.02.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

2020-10-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Peicic, Sasa, Ludwigsburg, *07.04.1980; Schott, Dietrich Wilhelm Martin, Ratingen, *12.05.1962.

2021-03-17:
Die Hauptversammlung vom 26.02.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 , § 10 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrates), § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Bildung von Ausschüssen), § 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 17 (Vorsitz) beschlossen. Das Genehmigte Kapital 2017 ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.01.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

2022-06-03:
Die Gesellschaft hat am 02.06.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.