3x Adresse:

Ingolstädter Straße 40
80807 München


Margaretha-Ley-Ring 10
85609 Aschheim


Parsdorfer Straße 13
85586 Poing

39x HR-Bekanntmachungen:

2005-08-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.590.966,50 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

2005-08-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2005 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.590.966,50 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln.

2006-10-11:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Borenstein, Benno, Kaufmann, Grünwald; Schustermann, Emil, Kaufmann, Grünwald, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-01-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2006 hat die Änderung des § 8 (Gewinnverteilung, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

2008-12-10:
Geschäftsanschrift: Ingolstädter Str. 40, 80807 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Borenstein, Amir, München, *05.04.1966; Borenstein, Daniel, München, *08.08.1976; Schustermann, Daniel, München, *20.11.1976; Schustermann, Sandra, München, *27.01.1980.

2009-11-25:
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Textilgroß- und -einzelhandel, inklusive Groß- und Einzelhandel von Bekleidungsaccessoires, sowie Import/Export von Waren aller Art. Bestellt: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *08.08.1976; Schustermann, Daniel, München, *20.11.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Borenstein, Daniel, München, *08.08.1976; Schustermann, Daniel, München, *20.11.1976.

2011-03-30:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *08.08.1976; Schustermann, Daniel, München, *20.11.1976, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-09-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: (i) Textilgroß- und -einzelhandel, einschließlich des Groß- und Einzelhandels mit Bekleidungsaccessoires, gleich ob über den stationären Handel oder andere Vertriebswege, (ii) der Import und Export von solchen Waren, (iii) die Verwaltung eigenen Vermögens, (iv) die Beteiligung in jeder zulässigen Form an Unternehmen jeder Rechtsform im In- und Ausland, deren Unternehmensgegenstand in Tätigkeiten gemäß (i) bis (iii) oder in der Beteiligung an Unternehmen mit einem Unternehmensgegenstand gemäß (i) bis (iii) besteht ("Beteiligungsunternehmen"), sowie (v) die Verwaltung, Finanzierung, unternehmerische Führung, Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung von Beteiligungsunternehmen und die Erbringung von Management-, Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen an Beteiligungsunternehmen. Die Gesellschaft kann sich auf einen oder mehrere der Gegenstände gemäß (i) bis (v) beschränken, insbesondere auch auf die Tätigkeit einer Holdinggesellschaft. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Benno, Kaufmann, München, *01.12.1928; Schustermann, Emil, Kaufmann, Grünwald. Bestellt: Geschäftsführer: Schikora, Marian, München, *26.10.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Borenstein, Amir, München, *05.04.1966; Schustermann, Sandra, München, *27.01.1980.

2012-10-24:
Die Gesellschaft hat am 15.10.2012 mit der Schustermann & Borenstein Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 199966) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.10.2012 zugestimmt.

2013-03-13:
Bestellt: Geschäftsführer: Krines, Sascha, Ingolstadt, *14.09.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-04-30:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Daniel, München, *08.08.1976. Bestellt: Geschäftsführer: Borenstein, Josef Amir, München, *05.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Borenstein, Josef Amir, München, *05.04.1966.

2015-06-11:
Aus technischen Gründen erneut vermerkt: Prokura erloschen: Borenstein, Amir, München, *05.04.1966.

2016-09-14:
Prokura erloschen: Schustermann, Sandra, München, *27.01.1980.

2017-03-31:
Der von der Gesellschaft am 15.10.2012 mit der Schustermann & Borenstein Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der Schustermann & Borenstein Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 199965) fort.

2017-04-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dangl, Christian, München, *15.02.1983.

2017-06-08:
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Aschheim, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Margaretha-Ley-Ring 27, 85609 Aschheim.

2018-02-07:
Bestellt: Geschäftsführer: Griesemann, Georg, Köln, *31.05.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Krines, Sascha, Ingolstadt, *14.09.1972.

2018-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Peleskei, Claudius, Friedberg, *02.10.1980; Talmon, Bernd, Grasbrunn, *07.03.1965.

2019-01-17:
Bestellt: Geschäftsführer: Tjalma, Arne, München, *02.11.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-01-17:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Griesemann, Georg, Köln, *31.05.1974.

2019-04-11:
Bestellt: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Meerbusch, *26.07.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-04-19:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tjalma, Arne, München, *02.11.1970.

2019-06-26:
Bestellt: Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, Münster, *06.11.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Baldham, *26.07.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-07-02:
Bestellt: Geschäftsführer: Stehle, Frank, München, *09.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-12-11:
Bestellt: Geschäftsführer: Goedecke, Christian Ralph, Amberg, *25.04.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-12-12:
Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Gradl-Schikora, Marian, München, *26.10.1976; Helmreich, Thomas, München, *06.11.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-02-11:
Prokura erloschen: Peleskei, Claudius, Friedberg, *02.10.1980.

2020-08-19:
Bestellt: Geschäftsführer: Peleskei, Claudius Anton, Friedberg, *02.10.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, München, *06.11.1965.

2021-02-06:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stehle, Frank, München, *09.05.1972. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hahn, Moritz, München, *22.01.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-06-24:
Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Reichhart, Andreas, Berlin, *30.10.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Borenstein, Josef Amir, München, *05.04.1966; Schustermann, Daniel, München, *20.11.1976.

2021-07-28:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gradl-Schikora, Marian, München, *26.10.1976.

2021-09-02:
Die Gesellschafterversammlung vom 5.8.2021 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Best Secret GmbH. Die Best Secret GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 168445) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 5.8.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-09-28:
Der zwischen der Gesellschaft und der Schustermann & Borenstein Holding GmbH mit dem Sitz in Aschheim, vormals mit dem Sitz in München, als herrschender Gesellschaft bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 15.10.2012 besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der PrestigeBidCo GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 227078) fort.

2021-10-20:
Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Reichhart, Andreas, München, *30.10.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Perlitz, Thomas, Baldham, *26.07.1966.

2022-01-25:
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 20.12.2021 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens auf die Prestige BidCo GmbH mit dem Sitz in Aschheim übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Spaltung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Spaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Spaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-03-11:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Goedecke, Christian Ralph, Amberg, *25.04.1972.

2022-07-27:
Prokura erloschen: Talmon, Bernd, Grasbrunn, *07.03.1965.

2022-07-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Loef, Robert, Pöcking, *07.05.1978.

2022-07-27:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Peleskei, Claudius Anton, Friedberg, *02.10.1980.