2021-04-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.06.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2020 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von München nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Jürgen-Töpfer-Straße 48, 22763 Hamburg. Gegenstand: Die Erbringung von Beratungs-, Planungs-, Steuerungs- und sonstigen Leistungen, soweit diese keiner behördlichen Erlaubnis bedürfen; insbesondere in den Bereichen Hochbau und Architektur, Transport, Energie, Umwelt & Gesundheit, Wasserbau und Klimaschutz, sowie Städtebau. Stammkapital: 1.500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Saul, Jens-Peter, Ascot / Vereinigtes Königreich, *01.07.1966; Wallmann, Stefan Eugen, Berlin, *24.05.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bauer, Sonja, München, *13.02.1970. Einzelprokura: Dr. Fischer, Tim, Rheinberg, *22.02.1978; Gaigl, Andreas, Hamburg, *15.01.1979; Gernoth, Björn Emanuel, Berlin, *10.02.1983; Grau, Dieter, Owingen, *16.06.1963; Hauber, Gerhard, Überlingen, *08.08.1964; Jänig, Nils Holger, Karlsruhe, *08.03.1969; Dr. Ruland, Peter, Heist, *13.08.1961; Schmidtke, Joachim, Neubeuern, *25.03.1962; Wesseling, Britta, Eppstein, *29.11.1972. Die Gesellschaft hat am 6./12.12.2017 mit der Ramboll Holding GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 125325) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2017 zugestimmt. Die Ramboll Environ Germany GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 48822) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.07.2018, mit Nachtrag vom 24.07.2018 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen von denselben Tagen mit der Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit folgenden Gesellschaften verschmolzen: a) Ramboll BBB GmbH mit dem Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2752), b) Ramboll CUBE GmbH mit dem Sitz in Kassel (Amtsgericht Kassel HRB 13144), c) Ramboll GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 15496), d) Ramboll Studio Dreiseitl GmbH mit dem Sitz in Überlingen (Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 581325), e) ISSPPRO GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 201486).
2021-10-13: Ausgeschieden Geschäftsführer: Saul, Jens-Peter, Ascot / Vereinigtes Königreich, *01.07.1966. Bestellt Geschäftsführer: Reuter, Hannes, Hamburg, *15.02.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.