2016-06-23: Aktiengesellschaft. Gesellschaftsvertrag vom 21.09.2007 mit Änderung vom 02.06.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Langenhagen (bisher Amtsgericht Hannover HRB 206019) nach Goslar beschlossen. Geschäftsanschrift: Oberer Triftweg 18, 38640 Goslar. Der Vertrieb und die Entwicklung von EDV-Telematik- und Kommunikations-Produkten, mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software), die Durchführung von Schulungen, Organisations- und Einsatzberatungen und das Management von Projekten. Ferner der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung von Handelsgesellschaften. Außerdem die Finazierung, Übernahme des zentralen Einkaufs, der Buchhaltung, Lagerhaltung, Marketing, Personalverwaltung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppengesellschaften. 100.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch ein Mitglied des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vorstandes gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Bornemann, Lars, Vienenburg, *03.05.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der BeteiligungsKapital Hannover (UBG) mbH & Co. KG, Hannover (Amtsgericht Hannover HRA 24203) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hautptversammlung vom 02.06.2010 zugestimmt. Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52583) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag MBG Nr.: 1050) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.06.2010 zugestimmt. Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52583) als herrschendem Unternehmen ist am 19.05.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag MBG Nr.: 1051) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.06.2010 zugestimmt. Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52583) als herrschendem Unternehmen ist am 28.05.2008 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag MBG Nr.: 1015) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 31.08.2012 zugestimmt. Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 52583) als herrschendem Unternehmen ist am 28.05.2008 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag MBG Nr.: 1020) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 31.08.2012 zugestimmt.
2016-09-29: Der mit der BeteiligungsKapital Hannover mbH & Co. KG in Hannover (AG Hannover HRA 24203) am 19.05.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Erfüllung und Zeitablauf beendet. Die mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mit beschränkter Haftung in Hannover (AG Hannover HRB 52583) am 28.05.2008, 19.05.2010 und 25.05.2010 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge (Verträge "MBG" Nr. 1015, Nr. 1020, Nr. 1050 und Nr. 1051) sind durch Erfüllung und Zeitablauf beendet. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2018-06-21: Die Hauptversammlung vom 23.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Im Fliegerhorst 10, 38644 Goslar.
2018-12-05: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Blumenberg, Tim, Goslar - Wiedelah, *26.05.1980; Bornemann, Astrid, geb. Bohlmann, Goslar OT Wiedelah, *25.10.1967; Frankenstein, Angela, Bad Harzburg, *23.09.1983.
2019-06-18: Die Hauptversammlung vom 06.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 12 (Aufsichtsrat, Einberufung, Beschlüsse, Geschäftsordnung), § 14 (Hauptversammlung) und § 16 (Jahresabschluss) beschlossen.
2020-02-11: Einzelprokura: Bornemann, Marvin Ben, Goslar - Wiedelah, *01.10.1998. Vertretungsumfang jeweils geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Blumenberg, Tim, Goslar - Wiedelah, *26.05.1980; Bornemann, Astrid, geb. Bohlmann, Goslar OT Wiedelah, *25.10.1967; Frankenstein, Angela, Bad Harzburg, *23.09.1983.
2020-02-24: Vertretungsumfang von Amts wegen berichtigt und Prokuristen neu vorgetragen: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bornemann, Marvin Ben, Goslar - Wiedelah, *01.10.1998.
2022-06-14: Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Frankenstein, Angela, Goslar OT Wiedelah, *23.09.1983.