2015-08-21: Aktiengesellschaft. Satzung vom 5. Juli 1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 16. Juli 2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 39498) nach Kaarst beschlossen. Geschäftsanschrift: Bruchweg 105, 41564 Kaarst. Gegenstand: Erbringungen von Dienstleistungen im Internet. Grundkapital: 1.602.549,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes, er kann einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam oder durch ein Mitglied des Vorstandes zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis zur Einzelvertretung erteilen und / oder sie von den Beschränkungen des § 181 BGB insoweit befreien, als sie bei Rechtsgeschäften mit der Gesellschaft zugleich als Vertreter eines Dritten handeln können (§ 181, 2. Alternative BGB). Vorstand: Bongartz, Roland, Korschenbroich, *07.11.1965, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Vetter, Ines, Langstedt, *24.07.1963. Die Hauptversammlung vom 24. November 2000 hat Einbringungsverträgen aus der Zeit zwischen dem 18.12.2000 und dem 8.1.2001, die zugleich Nachgründungstatbestände i.S.d. § 52 AktG darstellen, zugestimmt, durch die nachfolgende Aktionäre der EOPS AG, Düsseldorf, insgesamt 500.000 auf den Namen lautende Stückaktien dieser Gesellschaft an die COOLSPOT New Media AG abgetreten haben: A. Picozzi, D. Havers, M. McClymont, S. Schmidt-Pischner, E. Wolff, S. Weckop, H. Hubertz, J. Durotin, Dr. M. Picozzi, T. Lankotta, R. Bongartz, G. Wolff, A. Pütz, J. Rake, Prof. Dr. K.F. Triebold, K. Durotin, C. Schmidt, J. McClymont, J.M. Czycholl. Die Hauptversammlung vom 30. August 2001 hat folgenden Nachgründungsverträgen (§ 52 AktG) zugestimmt: a) vom 26.10.1999 mit der Porsche Financial Services GmbH, Bietigheim-Bissingen über die Lieferung eines neuen Pkw Porsche 911 Cabriolet für DM 50.000,00 und monatliche Leasingraten von DM 2.838,52; b) vom 26.10.1999 mit der Porsche Financial Services GmbH, Bietigheim-Bissingen über die Lieferung eines neuen PKW Porsche 911 Crerra 4 für DM 57.242 und monatliche Leasingraten von DM 3.181,88; vom 22.11.1999 mit I. Puhl, Langstedt über die Gewährung eines Darlehns von DM 25.000, das mit 6 % p.a. zu verzinsen und am 31.12.2001 zur Rückzahlung fällig ist. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.04.2004 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der EOPS AG mit Sitz in Düsseldorf (HRB 37696) verschmolzen. Das genehmigte Kapital beträgt noch 624.000,00 EUR.
2019-12-16: Änderung zur Geschäftsanschrift: Jungfernweg 2 F, 41564 Kaarst.
2021-05-05: Die Hauptversammlung vom 21. Dezember 2020 hat die formwechselnde Umwandlung in die gleichzeitig errichtete Coolspot GmbH mit Sitz in Kaarst (Amtsgericht Neuss, HRB 21694) beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.