2020-06-02: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.03.2018, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 20.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Stuttgart (bisher Amtsgericht Stuttgart HRB 765589) nach Frankfurt am Main, 4 (Genehmigtes Kapital) und 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Geschäftsanschrift: Seumestraße 23, 10245 Berlin. Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen erlaubnispflichtige. Grundkapital: 500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Marten, Pia, Berlin, *17.06.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.09.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu maximal 250.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2019 um bis zu 250.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-06-23: Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind Herstellung, Einkauf, Import, Vertrieb und Handel von Gesundheitsprodukten sowie die Tätigkeit als Holdinggesellschaft Beteiligungen an einem oder mehreren anderen Unternehmen zu halten und durch Tochterunternehmen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen oder andere Rechtsträger und Vermögensmassen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen.
2020-10-16: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 600.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.09.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlin. Neues Grundkapital: 600.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 150.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-12-14: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.09.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 750.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.09.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-02-19: Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.350.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 2.100.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.050.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 um bis zu 800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-03-19: Die Hauptversammlung vom 13.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 216.200,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat aufgrund Ermächtigung am 24.02.2021 die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.316.200,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-10-06: Auf Grund der am 20.09.2019 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 70.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 2.386.200,00 EUR; durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.09.2021 sind § 3 (Grundkapital, Aktien) und § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 2.386.200,00 EUR. Das bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 180.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-11-09: Die Hauptversammlung vom 07.09.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 , 8 (Zusammsetzung des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2021 um bis zu 143.100,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-07-26: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.11.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 2.536.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2022 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) geändert. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07.2022 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.536.200,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 900.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: