Carat Deutschland GmbH
Formell
2019-11-13:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.05.2001, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Wiesbaden (bisher Amtsgericht Wiesbaden HRB 25409) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Speicherstraße 53, 60327 Frankfurt am Main. Gegenstand: Dienstleistungen im Mediabereich, insbesondere der Media-Einkauf, die Media-Abwicklung und die Media-Beratung in Media-Planung und Media-Forschung und verwandte Gebiete. Stammkapital: 101.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Busch, Michael Sebastian, Tangstedt, *30.07.1981; Erichsen, Jens, Wiesbaden, *11.07.1968; Nadler, Klaus, Adliswil / Schweiz, *17.04.1968; Osterndorff, Björn, Wiesbaden, *18.05.1969; Uhl, Stefan, Frankfurt am Main, *28.07.1969. Geschäftsführerin: Beninde, Andrea-Nicola, Meerbusch, *23.08.1971; Brando, Nina Brit, Hamburg, *21.11.1972; Tannrath, Stefanie, Hamburg, *18.12.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lüderitz, Marco, Berlin, *06.01.1972. Mit der Dentsu Aegis Network Central Europe GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 9510) als herrschendem Unternehmen ist am 20.07.2001 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2001 zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde durch Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2020-01-15:
Bestellt als Geschäftsführer: Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark, *10.04.1967; Malegori, Giulio, Lissone / Italien, *17.06.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-03-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Michael Sebastian, Tangstedt, *30.07.1981. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Nadler, Klaus, Frankfurt am Main, *17.04.1968.
2020-06-04:
Nicht mehr Geschäftsführer: Jeppesen, Lars Bo, Hellerup / Dänemark, *10.04.1967.
2020-07-07:
Nicht mehr Geschäftsführerin: Tannrath, Stefanie, Hamburg, *18.12.1979.
2020-09-11:
Nicht mehr Geschäftsführer: Osterndorff, Björn, Wiesbaden, *18.05.1969.
2020-11-13:
Bestellt als Geschäftsführer: ter Welle, Christiaan Hendrik, Amstelveen / Niederlande, *12.10.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-22:
Nicht mehr Geschäftsführer: Nadler, Klaus, Frankfurt am Main, *17.04.1968; Uhl, Stefan, Frankfurt am Main, *28.07.1969.
2021-01-28:
Bestellt als Geschäftsführer: Berzbach, Georg, Kamp-Lintfort, *17.12.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-23:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.10.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ACT EUROPE GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 117242) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-12-23:
Bestellt als Geschäftsführer: Witschel, Thomas, Moers, *07.03.1980.
2022-02-10:
Nicht mehr Geschäftsführerin: Beninde, Andrea-Nicola, Meerbusch, *23.08.1971.
2022-06-08:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Erichsen, Jens, Waldems, *11.07.1968.