3x Adresse:

Bessie-Coleman-Straße 7
60549 Frankfurt am Main


Lyoner Straße 20
60528 Frankfurt am Main


Richard-Hegelmann-Straße 6
99086 Erfurt

38x HR-Bekanntmachungen:

2010-07-29:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 02.04.2003 zuletzt geändert am 27.12.2007. Die Hauptversammlung vom 24.06.2010 hat die Änderung des Satzung in den §§ 1 (Sitz, bisher Bautzen, Amtsgericht Dresden HRB 22249), 9 (Zusammensetzung, Entsendungsrechte, Amtsdauer) und 18 (Ort und Einberufung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Tzschirnerstraße 5a, 02625 Bautzen. Gegenstand des Unternehmens: Schaffung von Technologien im Bereich Güterverkehr und Erbringung von Dienstleistungen für den Güterverkehr. Grundkapital: 199.600,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Baier, Michael, Mannheim, *28.05.1953; Dr. Weidemann, Hans-Jürgen, Speyer, *21.07.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft hat am 20.12.2007 20 Teilgewinnabführungsverträge (stille Beteiligungsverträge über die Begründung einer stillen Gesellschaft) abgeschlossen, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 20.12.2007 zugestimmt hat. Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 wurden mit Änderungsvereinbarung vom 17.06.2010 geändert. In den mit Herrn Thomas Hinrichsen bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Thomas Hinrichsen Herr Prof. Dr. Miguel J. Hinrichsen, Hamburg, eingetreten. In den mit Herrn Dr. Kurt Schwarz bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist anstelle von Herrn Dr. Kurt Schwarz die Firma Leifina GmbH & Co. KG mit Sitz in München eingetreten. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2010 den Änderungen zugestimmt.

2011-04-14:
Änderung der Geschäftsanschrift: Werkstättenstraße 4, 04319 Leipzig. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jenayeh, Imad, Aachen, *19.07.1969.

2011-06-09:
Am 17.05.2011 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2011-07-14:
Am 16.06.2011 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2012-11-29:
Nicht mehr Vorstand: Baier, Michael, Mannheim, *28.05.1953.

2012-12-06:
Die Hauptversammlung vom 28.09.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 22.178,00 EUR auf 221.778,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 221.778,00 EUR. Die Teilgewinnabführungsverträge vom 20.12.2007 mit Änderungen vom 17.06.2010 sind mit Änderungsvereinbarung vom 28.09.2012 geändert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.09.2012 zugestimmt.

2013-05-30:
Prokura geändert, nun Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Jenayeh, Imad, Aachen, *19.07.1969.

2013-06-20:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung der §§ 5, 7, 8, 9, 18, 19, 21 und 22 der Satzung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2013-06-27:
Am 14.06.2013 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2014-06-19:
Bestellt: Vorstand: Schweda, Ulf, Schöngeising, *08.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-11-04:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.494,00 EUR auf 234.272,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 234.272,00 EUR. Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./27.08.2014 weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw. Änderungsverträge geschlossen. In den mit Herrn Prof. Dr. Miguel Hinrichsen bestehenden Teilgewinnabführungsvertrag ist Herr Tomas Hinrichsen eingetreten. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.08.2014 zugestimmt.

2015-06-18:
Am 17.06.2015 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2016-02-24:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 46.854,00 EUR auf 281.126,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 281.126,00 EUR. Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 21./22.12.2015 weitere Teilgewinnabführungsverträge bzw. Änderungsverträge geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.12.2015 zugestimmt.

2016-04-25:
Änderung der Geschäftsanschrift: Handelsplatz 1 B, 04319 Leipzig. Bestellt: Vorstand: Dr. Fischer, Markus Eugen, München, *07.01.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schweda, Ulf, Schöngeising, *08.11.1963.

2016-11-15:
Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 23.427,00 EUR auf 304.553,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 304.553,00 EUR. Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 19./20.09.2016 einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag bzw. Änderungsvertrag zu bestehenden Verträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2016 zugestimmt.

2017-01-20:
Die mit der Thomas Bscher Beteiligungsgesellschaft mbH bestehende stille Beteiligung ist durch Vereinbarung vom 30.11.2016 auf Herrn Dr. Thomas Bscher übertragen worden. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2016 zugestimmt.

2017-06-13:
Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 24.05.2017 einen Änderungsvertrag zu bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.05.2017 zugestimmt.

2017-08-01:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 24.599,00 EUR auf 329.152,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 geändert. Neues Grundkapital: 329.152,00 EUR. Die Gesellschaft hat durch Vereinbarung vom 02.06.2017 einen Änderungsvertrag zu bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.06.2017 zugestimmt.

2018-08-09:
Am 30.07.2018 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2018-09-18:
Die mit der DO-Still Gesellschaft bürgerlichen Rechts und mit Herrn Michael Fleissner bestehenden stillen Beteiligungen sind durch Vereinbarung vom 15.10.2017/ 16.10.2017 sowie 24.04.2018/ 29.04.2018 jeweils auf Herrn Dr. Hans Albrecht übertragen worden. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018 zugestimmt.

2018-12-14:
Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 272.694,00 EUR auf 601.846,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 601.846,00 EUR.

2019-01-09:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 31.882,00 EUR auf 633.728,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 31.882,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 und 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 633.728,00 EUR.

2019-01-28:
Sämtliche Verträge über Stille Beteiligungen sind gem. § 1 des Einbringungs- und Abtretungsvertrages vom 10.10./12.10./23.10./2018 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2018 aufgehoben und hierdurch die Stillen Beteiligungen zum gleichen Zeitpunkt beendet.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind bevor die Eintragung der Beendigung des Teilgewinnabführungsvertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches als bekanntgemacht gilt, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2019-03-13:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf 638.210,00 EUR beschlossen. Die schrittweise Kapitalerhöhung um bis zu 36.364,00 EUR gemäß Hauptversammlung vom 29.11.2018 ist damit insgesamt durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 638.210,00 EUR.

2019-03-29:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um 4.482,00 EUR auf 638.210,00 EUR beschlossen. Die schrittweise Kapitalerhöhung um bis zu 36.364,00 EUR gemäß Hauptversammlung vom 29.11.2018 ist damit insgesamt durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 und 5 (Aktien) geändert.

2020-01-23:
Am 20.01.2020 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2020-01-31:
Bestellt: Vorstand: Albrecht, Nicolas Moritz, Zürich / Schweiz, *11.03.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-02-10:
Die Hauptversammlung vom 22.11.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 888.210,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in den §§ 4 , 5 (Aktien) geändert und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 2 beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 10 (Widerruf,Amtsniederlegung), 13 (Einberufung), 14 (Beschlussfassung), 18 (Ort und Einberufung). Neues Grundkapital: 888.210,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 319.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist (Genehmigtes Kapital 2019).

2020-07-09:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7, 17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 1. Juli 2025 (einschließlich) gegen Bar- und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 444.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2020-07-22:
Berichtigung zur Eintragung vom 09.07.2020 bzgl. Datum der Hauptversammlung. Von Amts wegen eingetragen: Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden geändert: §§ 6 Abs.2, 10 Abs.1, 13 Abs.1, 14 Abs.7, 17 Abs.2, 21 Abs. 5 und 6, 23 Abs.1 und 3 der Satzung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 1. Juli 2025 (einschließlich) gegen Bar- und/ oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 444.105,00 EUR EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist (Genehmigtes Kapital 2020/I).

2020-12-15:
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 02.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 166.667,00 EUR auf 1.054.877,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2020 ist die Satzung in §§ 4 und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.054.877,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 277.438,00 EUR.

2021-07-09:
Änderung der Geschäftsanschrift: Kreuzstraße 12, 04103 Leipzig.

2021-09-02:
Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 123.750,00 EUR auf 1.178.627,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2020 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 1.178.627,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 153.688,00 EUR.

2021-09-30:
Auf Grund der in der Satzung vom 02.07.2020 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 43.750,00 EUR auf 1.222.377,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2021 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) sowie § 5 (Aktien) geändert. Neues Grundkapital: 1.222.377,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 02.07.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 109.938,00 EUR.

2021-11-01:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist und das Bezugsrecht dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht i.S.v. § 186 Abs. 5 S. 1 AktG ausgestaltet werden kann. Das Genehmigte Kapital vom 2020/I) wurde aufgehoben.

2022-03-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Steve, Delitzsch, *25.04.1988.

2022-06-01:
Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Albrecht, Nicolas Moritz, Zürich / Schweiz, *11.03.1988; Dr. Fischer, Markus Eugen, München, *07.01.1976; Dr. Weidemann, Hans-Jürgen, Speyer, *21.07.1962, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Timm, Boris, Trier, *27.02.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-07-04:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2022 hat neben der Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2021 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.06.2027 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei den Aktionären das Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren ist und das Bezugsrecht auf die neuen Aktien dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 S. 1 AktG ausgestattet werden kann (Genehmigtes Kapital 2022).