2015-08-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.07.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 13.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Karlsruhe (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 702852) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Allee 10, 76131 Karlsruhe. Gegenstand: Unternehmensberatung sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und der Datenverarbeitung. Grundkapital: 1.500.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Naber, Christine, Hockenheim, *04.09.1976; Prior, Gerald Herbert, Baden-Baden, *05.10.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsratsnach um bis zu 500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/ I ). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 275.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-09-16: Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 21.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.08.2015 ist § 3 Absatz 1 sowie Absatz 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Neues Grundkapital: 1.550.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 225.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-11-24: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.11.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 750.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Der Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2016-09-12: Der Vorstand hat gemäß Beschluss vom 25.07.2016 mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2016 unter teilweiser Ausschöpfung des genehmigten Kapitals 2015/I die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.600.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 700.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-04-28: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 55.000,00 EUR auf 1.655.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.04.2017 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 1.655.000,00 EUR. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Naber, Christine, Kronberg im Taunus, *04.09.1976, einzelvertretungsberechtigt. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 645.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2017-07-11: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-09-22: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 70.000,00 EUR auf 1.725.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2017 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 1.725.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 575.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-04-24: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.11.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.775.000,00 EUR unter teilweiser Ausschöpfung des Genehmigten Kapitals 2015/I beschlossen und durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2018 ist die Satzung in § 3 geändert. Neues Grundkapital: 1.775.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 525.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-07-18: Die Hauptversammlung vom 15.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.
2019-09-25: Bestellt als Vorstand: Ramser, Jörg, Berlin, *05.01.1980, einzelvertretungsberechtigt.
2020-06-24: von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.06.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
2020-06-24: Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Änderung des § 3 beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Martin, Christine, Baden-Baden, *04.09.1976, einzelvertretungsberechtigt. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum XXXX 5 Jahre nach Eintragung xxxxx mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 850.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-04-22: Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2022 ist § 3 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 1.825.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 800.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-07-05: Bestellt als Vorstand: Pola, Valentino Umberto, Bad Bergzabern, *18.02.1984, einzelvertretungsberechtigt.