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Comarch AG
80992 MünchenDE
6x Adresse:
Anne-Conway-Straße 2
28359 Bremen
Fasanenstraße 4
10623 Berlin
Chemnitzer Straße 59b
01187 Dresden
Heidenkampsweg 82a
20097 Hamburg
Haferlandweg 8
48155 Münster
Wöhlerstraße 42
30163 Hannover
Anne-Conway-Straße 2
28359 Bremen
Fasanenstraße 4
10623 Berlin
Chemnitzer Straße 59b
01187 Dresden
Heidenkampsweg 82a
20097 Hamburg
Haferlandweg 8
48155 Münster
Wöhlerstraße 42
30163 Hannover
mind. 28 Mitarbeiter
52x HR-Bekanntmachungen:
2005-04-27:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-05-04:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-06-22:
Einzelprokura: Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *17.10.1963.
2005-07-13:
Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. Einzelprokura: Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2006-07-12:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 620.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2007-07-04:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann, Neufraunhofen, *03.02.1945. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I). Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-05-14:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 36149) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-07-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München. Einzelprokura: Groth, Christian, München, *07.08.1949; Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2008-09-03:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
2008-11-19:
Prokura erloschen: Fiedler, Udo, München, *25.02.1951; Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Strobel, Thomas, Bamberg, *17.09.1964. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-11-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Messerschmittstr. 4, 80992 München. Neues Grundkapital: 6.480.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 990.000,00 EUR.
2009-04-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-06-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-06-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Wiesholler, Franz, Holzkichen, *08.11.1959. Bestellt: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2009-06-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-09-16:
Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-09-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herold, Jan, München, *07.12.1969.
2009-12-30:
Bestellt: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2010-07-07:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Comarch Software und Beratung Aktiengesellschaft. Prokura erloschen: Groth, Christian, München, *07.08.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalker, Thomas, München, *19.08.1965. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-07-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Solution GmbH, München (Amtsgericht München HRB 175708) , sowie der Comarch Systemintegration GmbH, München (Amtsgericht München HRB 73318) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2010-09-15:
Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2010-09-29:
Einzelprokura: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2010-10-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963. Einzelprokura: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2010-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973.
2010-12-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-01-26:
Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *03.08.1952; Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2011-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Gärtner, Ralf, Neuried, *25.03.1970. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *03.08.1952, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kalker, Thomas, München, *19.08.1965. Einzelprokura: Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965.
2011-06-08:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *23.11.1948; Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973. Prokura erloschen: Herold, Jan, München, *07.12.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963; Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965; Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Moormann, Marco, Loxstedt, *08.06.1969; Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2011-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ptak, Dominik, München, *26.07.1979.
2011-07-27:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.160.000,00 EUR.
2011-09-21:
Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.213.072,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *18.08.1954. Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963; Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Ptak, Dominik, München, *26.07.1979.
2011-11-16:
Prokura erloschen: Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963.
2011-12-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973.
2012-01-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *23.11.1948. Bestellt: Vorstand: Wasek, Lukasz, Czestochowa/Polen, *15.11.1984.
2012-05-30:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Schilling GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-06-27:
Prokura erloschen: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Moormann, Marco, Loxstedt, *08.06.1969.
2012-08-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-08-22:
Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-10-02:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung beschlossen.
2013-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2013-07-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Saganowski, Krzysztof, München, *11.02.1980; Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2013-09-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *18.08.1954.
2014-06-05:
Bestellt: Vorstand: Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2014-06-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Riesstr. 16, 80992 München.
2015-04-14:
Bestellt: Vorstand: Steinberger, Michael, Neufahrn, *12.02.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-04-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz / Schweiz, *03.08.1952. Bestellt: Vorstand: Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen, *17.03.1974.
2018-10-10:
Prokura erloschen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2020-03-20:
Bestellt: Vorstand: Pruski, Michal, Walchwil / Schweiz, *02.05.1978.
2022-04-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Wasek, Lukasz, München, *15.11.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herklotz, Anja, Dresden, *25.03.1979.
2022-07-29:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Aktiengesellschaft, Dresden beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-04-27:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-05-04:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2005-06-22:
Einzelprokura: Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *17.10.1963.
2005-07-13:
Die SoftM Software und Beratung Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 27700) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 25.05.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. Einzelprokura: Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2006-07-12:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2001/II, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2001/I und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /II) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2001/I wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 620.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
2007-07-04:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital), 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Merten, Hannes, Dipl.-Kaufmann, Neufraunhofen, *03.02.1945. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2012 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.870.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007 /I). Das Genehmigte Kapital vom 05.06.2002 (Genehmigtes Kapital 2002 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-05-14:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages zwischen ihr und der SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 36149) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2008-07-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Groth, Christian, Dipl.-Informatiker, München. Einzelprokura: Groth, Christian, München, *07.08.1949; Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2008-09-03:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung der Genehmigten Kapitalia 2006/I und 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 um 2.490.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). . Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.06.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben.
2008-11-19:
Prokura erloschen: Fiedler, Udo, München, *25.02.1951; Kerndl, Gerald, Olching/OT Graßlfing, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Strobel, Thomas, Bamberg, *17.09.1964. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 06.08.2008 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 19.06.2008 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 06.08.2008 Teile des Vermögens auf die SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 36149), nunmehr SoftM Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) übertragen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§125, 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2008-11-19:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.06.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 6.480.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.11.2008 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Messerschmittstr. 4, 80992 München. Neues Grundkapital: 6.480.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 990.000,00 EUR.
2009-04-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-06-17:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-06-17:
Ausgeschieden: Vorstand: Wiesholler, Franz, Holzkichen, *08.11.1959. Bestellt: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973, einzelvertretungsberechtigt.
2009-06-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-07-08:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-09-16:
Die SoftM Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 165202) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2009 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28.08.2009 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2009-09-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herold, Jan, München, *07.12.1969.
2009-12-30:
Bestellt: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2010-07-07:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Comarch Software und Beratung Aktiengesellschaft. Prokura erloschen: Groth, Christian, München, *07.08.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalker, Thomas, München, *19.08.1965. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-07-28:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Solution GmbH, München (Amtsgericht München HRB 175708) , sowie der Comarch Systemintegration GmbH, München (Amtsgericht München HRB 73318) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2010-09-15:
Die Comarch Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 175708) und die Comarch Systemintegration GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 73318) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 27.08.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2010-09-29:
Einzelprokura: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2010-10-06:
Ausgeschieden: Vorstand: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963. Einzelprokura: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963.
2010-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-12-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973.
2010-12-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-01-26:
Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *03.08.1952; Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2011-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Gärtner, Ralf, Neuried, *25.03.1970. Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz, *03.08.1952, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kalker, Thomas, München, *19.08.1965. Einzelprokura: Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965.
2011-06-08:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *23.11.1948; Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973. Prokura erloschen: Herold, Jan, München, *07.12.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963; Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965; Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Moormann, Marco, Loxstedt, *08.06.1969; Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2011-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ptak, Dominik, München, *26.07.1979.
2011-07-27:
Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.320.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.160.000,00 EUR.
2011-09-21:
Die am 08.06.2011 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.320.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 06.09.2011 wurde § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.053.072,00 EUR durchgeführt. Neues Grundkapital: 6.213.072,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *18.08.1954. Prokura erloschen: Göbel, Jens, Bremen, *23.05.1963; Hasler, Christoph, Petershausen, *14.06.1965; Kies, Thorsten, Berlin, *26.04.1965; Ptak, Dominik, München, *26.07.1979.
2011-11-16:
Prokura erloschen: Kerndl, Gerald, Gars-Bahnhof, *17.10.1963.
2011-12-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Piatosa, Piotr, Iwanowice/Polen, *11.02.1973.
2012-01-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Ametsbichler, Ludwig, München, *23.11.1948. Bestellt: Vorstand: Wasek, Lukasz, Czestochowa/Polen, *15.11.1984.
2012-05-30:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Schilling GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2012-06-27:
Prokura erloschen: Ernst, Karl Heinz, Mönchengladbach, *30.03.1956; Moormann, Marco, Loxstedt, *08.06.1969.
2012-08-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-08-22:
Die Comarch Schilling GmbH mit dem Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 7089 HB) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.05.2012 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2012-10-02:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Comarch Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 23828), gegen Barabfindung beschlossen.
2013-03-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2013-07-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Saganowski, Krzysztof, München, *11.02.1980; Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2013-09-04:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kurpinski, Christoph Jan, Mainz, *18.08.1954.
2014-06-05:
Bestellt: Vorstand: Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Siewert, Frank, Hamburg, *28.10.1969; Sümnick, Marcus, Hamburg, *24.11.1962.
2014-06-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Riesstr. 16, 80992 München.
2015-04-14:
Bestellt: Vorstand: Steinberger, Michael, Neufahrn, *12.02.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-04-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Filipiak, Janusz, Zug / Schweiz / Schweiz, *03.08.1952. Bestellt: Vorstand: Rymarczyk, Zbigniew, Krakau / Polen, *17.03.1974.
2018-10-10:
Prokura erloschen: Sebastian, Winfried-Jürgen, Braunschweig, *22.10.1959.
2020-03-20:
Bestellt: Vorstand: Pruski, Michal, Walchwil / Schweiz, *02.05.1978.
2022-04-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Wasek, Lukasz, München, *15.11.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Herklotz, Anja, Dresden, *25.03.1979.
2022-07-29:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Comarch Aktiengesellschaft, Dresden beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.