1x Adresse:

Heidenkampsweg 102
20097 Hamburg

42x HR-Bekanntmachungen:

2006-05-23:
Prokura erloschen: Eickenrodt, Rainer, Hamburg.

2007-07-25:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-01-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henkel, Wilfried, Elmshorn, *09.01.1950; Weber, Ulrike Annette, geb. Francksen, Hamburg, *19.03.1952. Prokura erloschen Ruhrmann, Wolfgang, Hamburg.

2008-10-23:
Bestellt Vorstandsvorsitzender: Meyer, Bernhard, Hamburg, *01.04.1950. Bestellt Vorstand: Kallerhoff, Heinz-Jürgen, Hamburg, *20.08.1954; Marschler, Hans-Christian, Hamburg, *30.05.1952.

2008-12-02:
Geschäftsanschrift: Admiralitätstraße 67, 20459 Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *19.11.1961.

2008-12-08:
Name durch Eheschließung geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Grell-Villmeter, Andrea, Halstenbek, *07.12.1958.

2009-03-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau, *13.06.1961.

2009-06-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hammacher, Dirk-Christian, Mainz, *26.04.1957; Ludwig, Rüdiger, Nastätten, *09.05.1954; Meyer, Rolf, Nastätten, *14.06.1951; Rück, Gerd, Wiesbaden, *07.06.1951; Dr. Schneider, Peter, Bodenheim, *07.06.1961.

2009-07-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Busch, Michael, Wiesbaden, *13.11.1961; Dr. Martin, Edgar, Wiesbaden, *10.12.1957; Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *27.11.1960.

2009-07-15:
Nicht mehr Vorstand: Thomas, Peter, Buchholz, *02.11.1951.

2009-07-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-02-04:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Meyer, Bernhard, Hamburg, *01.04.1950.

2010-02-11:
Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 4 und 6 beschlossen.

2010-07-20:
Prokura erloschen Angresius, Klaus, Bordesholm, *23.09.1965.

2010-09-21:
Mit der R+V KOMPOSIT Holding GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13232) als herrschendem Unternehmen ist am 19.03.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 28.05.2010 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen.

2010-12-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *18.12.1953.

2011-02-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bauer, Jürgen, Eltville, *19.04.1960; Burger, Ingo, Sörgenloch, *26.03.1961; Dittrich, Alois, Taunusstein, *08.12.1956; Fehlauer, Frank, Wiesbaden, *11.04.1966; Frenzel, Ulrich, Oldenburg, *30.07.1956; Kämmerle, Klaus, Bodenheim, *07.05.1960; Melcher, Bernd, Hamburg, *05.08.1959; Rosenbaum, Uwe, Hannover, *29.05.1959; Röttger, Christoph, Hamburg, *17.10.1967; Walter, Karl, Idstein, *25.05.1959.

2012-01-30:
Prokura erloschen Japp, Peter, Hamburg, *10.06.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Jens, Mülheim, *14.07.1967; Ingwald, Gerhard, Tostedt, *18.06.1950; Lewandowski, Doris, Hamburg, *13.03.1957; Raab, Jürgen, Friedrichsdorf/Ts., *03.10.1958; Schumacher, Ingo, Hamburg, *07.06.1973; Dr. Zeibig, Jan, Ahrensburg, *30.04.1966.

2012-08-29:
Prokura erloschen Rück, Gerd, Wiesbaden, *07.06.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *02.06.1972.

2013-02-20:
Die Hauptversammlung vom 28.01.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. der Betrieb aller Zweige der Schadenversicherung (ausgenommen Kreditversicherung), der Unfallversicherung, der Kautionsversicherung und der Rechtsschutzversicherung im In- und Ausland. 2. Das Unternehmen kann in den genannten Versicherungszweigen als Versicherungsnehmer und als Versicherer Rückversicherungsverträge abschließen. 3. Die Gesellschaft kann sich an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen beteiligen und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens in engem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, sofern es sich hierbei nicht um versicherungsfremdes Geschäft im Sinne von § 7 Abs. 2 VAG handelt. Nicht mehr Vorstand: Kallerhoff, Heinz-Jürgen, Hamburg, *20.08.1954; Marschler, Hans-Christian, Hamburg, *30.05.1952. Bestellt Vorstand: Busch, Michael, Wiesbaden, *13.11.1961; Dr. Martin, Edgar, Wiesbaden, *10.12.1957, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2013-03-27:
Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 19.03.2013 einen Verschmelzungsvertrag mit der Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 7449) geschlossen, mit dem die Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft als übertragende Gesellschaft ihr Vermögen im Wege der Verschmelzung auf die Gesellschaft überträgt. Der Verschmelzungsvertrag wurde gemäß § 62 UmwG bei dem Handelsregister eingereicht.

2013-03-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Becker, Karin, Ismaning, *27.04.1962; Breyer, Heribert, Hamburg, *16.04.1954; Kasper, Thorsten, Boppard, *10.09.1971; Köhler, Henning, Hamburg, *24.11.1968; Kümmerle, Florian, Kelkheim, *19.10.1976; Schöne, Dietmar, Ahrweiler, *01.05.1965; Spitz, Mathias, Friedrichsdorf, *20.09.1974; Stokes, Richard, München, *23.09.1957; Taupp, Christian, Taunusstein, *08.02.1963.

2013-04-08:
Prokura erloschen Dr. Martin, Edgar, Wiesbaden, *10.12.1957.

2013-07-03:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.03.2013 mit der Optima Versicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 7449) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-07-24:
Prokura erloschen Henkel, Wilfried, Elmshorn, *09.01.1950; Ingwald, Gerhard, Tostedt, *18.06.1950.

2013-09-24:
Prokura erloschen Busch, Michael, Wiesbaden, *13.11.1961; Dr. Schneider, Peter, Bodenheim, *07.06.1961.

2014-03-12:
Prokura erloschen Raab, Jürgen, Friedrichsdorf/Ts., *03.10.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartwig, Anja, Wiesbaden, *15.12.1967; Sturm, Reinhold, Eltville, *22.03.1948.

2015-01-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-01-26:
Prokura erloschen Meyer, Rolf, Nastätten, *14.06.1951; Roggenbuck, Hartwig, Hamburg; Sturm, Reinhold, Eltville, *22.03.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eckart, Wolfgang, Guldental, *28.01.1955; Förster, Michael, Solms, *20.04.1974; Handl, Stefan Heinz, Oftersheim, *29.01.1969; Krüger, Burkhard, Schweppenhausen, *26.10.1960; Lukas, Michael, Remseck, *09.02.1966; Meyer, Stefan, Nierstein, *16.10.1964; Plomitzer, Marc-Dominic, Frankfurt, *19.05.1979; Riehm, Holger, Giltern, *03.03.1963; Schmidt, Armin, Ranstadt, *15.11.1966; Siegmund, Torben, Seevetal, *21.10.1976; Thören, Frank, Niedernhausen, *23.01.1962; Dr. Zschiesche, Lothar, Kiedrich, *02.04.1957.

2016-01-25:
Prokura erloschen Lerche, Wolfgang, Elmshorn.

2016-07-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sauer, Patric, Wiesbaden, *31.12.1977. Prokura erloschen Plomitzer, Marc-Dominic, Frankfurt, *19.05.1979; Plomitzer, Marc-Dominik.

2017-02-02:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Martin, Edgar, Wiesbaden, *10.12.1957. Bestellt Vorstand: Dallmer, Jan Dirk, Taunusstein, *10.11.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Handl, Stefan Heinz, Oftersheim, *29.01.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Außenhofer, Jürgen, Kelkheim, *15.09.1965; Königstein, Markus, Taunusstein, *19.12.1968; Köster, Matthias, Mainz, *25.05.1968.

2017-07-16:
Prokura erloschen Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *18.12.1953; Ludwig, Rüdiger, Nastätten, *09.05.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *10.12.1979; Hoffmann, Markus, Hofheim, *26.07.1973; Mederer, Sebastian, Wiesbaden, *07.04.1981.

2018-01-12:
Prokura erloschen Weber, Ulrike Annette, Hamburg, *19.03.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Valerius, Alexander, Mainz, *27.10.1974.

2018-05-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-05-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-07-09:
Prokura erloschen Birke, Ulrich, Seevetal, *27.10.1954; Eckart, Wolfgang, Guldental, *28.01.1955; Hammacher, Dirk-Christian, Mainz, *26.04.1957; Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *10.12.1979; Neumann, Günter, Henstedt-Ulzburg, *25.07.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gauer, Inga, Hamburg, *19.06.1974.

2019-05-14:
Prokura erloschen Hoffmann, Markus, Hofheim, *26.07.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kretschmer, Rico, Idstein, *09.11.1974; Rimmelspacher, Silke, Ettlingen, *02.11.1971; Urban, Michael, Idstein, *26.09.1965; Werning, Andreas, Bad Kreuznach, *20.01.1960.

2019-05-31:
Nicht mehr Vorstand: Scharfenberg, Claus, Hamburg, *09.12.1956.

2020-08-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kopp, Sebastian, Klingelbach, *19.05.1986.

2021-03-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Löhmann, Sylvine, Frankfurt am Main, *19.12.1971; Quint, Alexander, Wiesbaden, *17.02.1983.

2021-09-20:
Prokura erloschen Dr. Zschiesche, Lothar, Kiedrich, *02.04.1957.