2019-12-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.07.1990, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Nohra (bisher Amtsgericht Jena HRB 101729) nach Bönen beschlossen. Geschäftsanschrift: Industriestraße 1, 59199 Bönen. Gegenstand: Herstellung sowie Handel von Produkten für den Innenausbau. Stammkapital: 5.500.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Breuning, Wolfgang, Marktzeulen, *02.04.1964; Schwab, Hartwig, Mülheim, *30.09.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Falk, Harald Steffen, Weimar, *20.05.1966; Ulisch, Carsten, Oberstaufen, *17.11.1971. Die Gesellschaft hat am 29.06.2015 mit der SURTECO SE mit dem Sitz in Buttenwiesen-Pfaffenhofen (Amtsgericht Augsburg HRB 23000) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 26.04.2018 mit der SURTECO GROUP SE mit dem Sitz in Buttenwiesen (Amtsgericht Augsburg HRB 23000) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 03.07.2018 zugestimmt.