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DFV Deutsche Familienversicherung AG

Versicherungen, Organisation, Elektronikversicherungen..., ElektronikSchutzbrief, HandySchutzbrief, KombiElektronikschutzbrief, Garantieverlängerung, Insurtech, Vernünftig, Versicherte, Wertschöpfungskette, PETPROTECT
Adresse / Anfahrt
Reuterweg 47
60323 Frankfurt am Main
Kontakt
38 Ansprechpartner/Personen
Statistik
mind. 56 Mitarbeiter
Gründung 2006
Formell
47x HR-Bekanntmachungen:

2006-09-25:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.07.2006 mit Änderung vom 06.09.2006. Gegenstand: Vermittlung von Versicherungsprodukten für Familien sowie die Akquisition geeigneter Vertriebspartner, die ihrerseits Kundenbestände zur Versicherungsvermittlung zur Verfügung stellen können. Die Gesellschaft bereitet die Gründung einer Versicherungsgesellschaft vor und kann alle Maßnahme ergreifen und alle diesbezüglichen rechtserheblichen Erklärungen abgeben und entgegennehmen, die in Zusammenhang mit der Gründung eines Erstversichers notwendig sind. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Knoll, Stefan Maximilian, Frankfurt am Main, *26.12.1957; Vogel, Philipp Jean Noe, Frankfurt am Main, *08.03.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, die alle auf den Inhaber lauten. Sie werden zum Betrag von 1 EUR je Aktie ausgegeben. Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind:Dr. Knoll, Stefan Maximilian, Frankfurt am Main;Vogel, Philipp Jean Noe, Frankfurt am Main. Den ersten Aufsichtsrat bilden: Martin, Stefanie, Hausfrau, Frankfurt am Main (stellvertretende Vorsitzende); Vogel, Annett, Hausfrau, Frankfurt am Main; Dr. Berghäuser, Frieder, Zahnarzt, Frankfurt am Main (Vorsitzender).

2007-02-12:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.350.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 1 und durch Streichung von Absatz 3 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: DFV Deutsche Familienversicherung AG. Neuer Gegenstand: der unmittelbare Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung sowie Rechtsschutzversicherung und die Vermittlung sonstiger Versicherungsprodukte in eigenem Namen und unter fremdem Namen. Neues Grundkapital: 5.400.000,00 EUR.

2007-06-18:
Mit der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 43434) als herrschendem Unternehmen ist am 01.11.2006 mit Nachtrag vom 11.12.2006 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung vom 07.11.2006 und die Hauptversammlung vom 13.03.2007 zugestimmt.

2007-07-23:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung, Ort, Einberufung, Vorsitz) beschlossen.

2008-02-19:
Die Hauptversammlung vom 26.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 7.400.000,00 EUR.

2008-03-17:
Die Hauptversammlung vom 14.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.600.000,00 EUR sowie mit Nachtrag vom 15.02.2008 die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 9.000.000,00 EUR.

2008-04-17:
Die Hauptversammlung vom 04.01.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.161.325,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 12.161.325,00 EUR.

2008-11-03:
Die Hauptversammlung vom 15.09.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Grundkapital) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 7.838.675,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Gegenstand: der unmittelbare Betrieb der Schaden-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung sowie der nicht substitutiven Krankenversicherung und die Vermittlung sonstiger Versicherungsprodukte in eigenem Namen und unter fremdem Namen. Neues Grundkapital: 20.000.000,00 EUR.

2009-08-17:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Geschäftsanschrift: Beethovenstraße 71, 60325 Frankfurt am Main. Neues Grundkapital: 24.000.000,00 EUR.

2010-06-28:
Die Hauptversammlung vom 25.03.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.689.234,00 sowie die Änderung des § 3 Abs 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 26.689.234,00 EUR.

2011-02-28:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, (HRA 43434) mit der DFV Deutsche Familienversicherung AG, (HRB 78012) eingereicht worden.

2011-04-11:
Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 ( Gegenstand des Unternehmens) und § 6.1 (Aufsichtsrat) beschlossen. Neuer Gegenstand: unmittelbare Betrieb der Schaden-, Unfall- und Rechsschutzversicherung, sowie der nicht substitutiven Krankenversicherung und der privaten Pflegezusatzversicherung, die Rückversicherung im Bereich der nicht substitutiven Krankenversicherung und die Vermittlung sonstiger Versicherungsprodukte in eigenem und unter fremdem Namen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 25.02.2011 mit der PS Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 43434) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-05-30:
Berichtigung von Amts wegen: Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 ( Gegenstand des Unternehmens), § 6.1 (Aufsichtsrat) und § 7 (Vorsitzende des Aufsichtsrats, Geschäftsordnung, Beschlussfassung und Vergütung) beschlossen.

2011-09-12:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 710.765,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 27.399.999,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2011-10-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wiedenroth, Jan Patrick, Darmstadt, *31.01.1967.

2012-02-06:
Die Hauptversammlung vom 17.01.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals um 2.600.001,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Unmittelbarer Betrieb der Schaden-, Unfall- und Rechsschutzversicherung, sowie der nicht substitutiven Krankenversicherung und der privaten Pflegezusatzversicherung, die aktive Rückversicherung und die Vermittlung sonstiger Versicherungsprodukte in eigenem und unter fremden Namen. Neues Grundkapital: 30.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2012-06-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2012-11-12:
Die Hauptversammlung vom 29.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.110.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 32.110.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht

2013-03-11:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Reuterweg 47, 60323 Frankfurt am Main.

2013-09-09:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-06-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Esser, Barbara, Frankfurt am Main, *27.03.1968; Franz, Heiko, Marburg, *18.09.1974; Grote, Christian, Bickenbach, *14.01.1978; Haag, Jürgen, Nürnberg, *23.12.1966; Hierl, Markus, Pyrbaum, *10.10.1977.

2015-07-16:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-07-20:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Vogel, Philipp Jean Noe, Frankfurt am Main, *08.03.1969. Bestellt als Vorstand: Jüngling, Georg, Hamburg, *13.05.1963.

2015-10-29:
Prokura erloschen: Hierl, Markus, Pyrbaum, *10.10.1977.

2015-12-30:
Prokura erloschen: Grote, Christian, Bickenbach, *14.01.1978.

2016-01-18:
Die Hauptversammlung vom 16.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 34.110.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2016-06-07:
Die Hauptversammlung vom 20.04.2016 hat die Einfügung des § 3 a beschlossen. Bestellt als Vorstand: Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim, *15.11.1963. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-12-21:
Nicht mehr Vorstand: Zimmermann, Frank, Schloßböckelheim, *15.11.1963. Prokura erloschen: Haag, Jürgen, Nürnberg, *23.12.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wollny, Marcus, Garbsen, *12.01.1969.

2017-05-19:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat, [Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung]) beschlossen.

2017-09-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baron, Alicja, Sulzbach, *09.09.1982.

2017-09-15:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Baron, Alicja, Sulzbach, *09.12.1982.

2017-10-05:
Prokura erloschen: Esser, Barbara, Frankfurt am Main, *27.03.1968.

2018-06-13:
Nicht mehr Vorstand: Jüngling, Georg, Hamburg, *13.05.1963. Bestellt als Vorstand: Morgenstern, Michael, Köln, *30.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus, *26.08.1960.

2018-06-25:
Geändert, nun: Vorstand: Schinnenburg, Stephan, Königstein im Taunus, *26.08.1960.

2018-09-05:
Bestellt als Vorstand: Wollny, Marcus, Garbsen, *12.01.1969. Prokura erloschen: Wollny, Marcus, Garbsen, *12.01.1969.

2018-09-13:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Änderung der §§ 3a und 3b (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 04.09.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).

2018-10-24:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR auf 17.907.750,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Neues Grundkapital: 17.907.750,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.

2018-12-03:
Neues Grundkapital: 17.907.750,00 EUR. Die am 05.09.2018 beschlossene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 16.202.250,00 EUR ist durchgeführt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-12-03:
Die am 24.10.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR ist in Höhe von 7.600.000,00 EUR durchgeführt. § 3 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2018 geändert. Neues Grundkapital: 25.507.750,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.000.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 24.10.2018 hat die weitere Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-12-19:
Die Hauptversammlung vom 05.09.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2019-02-20:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.015.490,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 28.01.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 26.523.240,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 10.984.510,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2019-06-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2020-05-26:
Nicht mehr Vorstand: Morgenstern, Michael, Köln, *30.06.1966.

2020-07-08:
Von Amts wegen berichtigt: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.652.320,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 07.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

2020-07-08:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.652.320,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 06.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 29.175.560,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 05.09.2018 (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 8.332.190,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-09-09:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 und § 18 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.

2020-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haibach, Patrick, Karben, *12.06.1983; Kiesewetter, Lutz, Frankfurt am Main, *23.04.1992; Racky, Florian, Kriftel, *17.08.1974. Prokura erloschen: Franz, Heiko, Marburg, *18.09.1974.

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