2016-12-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.1982, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe nach Offenbach am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Reichertweg 10, 63069 Offenbach am Main. Gegenstand: Die Unternehmensberatung insbesondere Sicherheitsberatung, Riskmanagement, Personalberatung, Projektmanagement, Schulungen, Ermittlungen und ähnliches. Stammkapital: 57.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *03.08.1974, einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Möllenkamp, Dieter, Hannover, *29.08.1953; Müller, Jens, Hamburg, *24.07.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 14554) als herrschendem Unternehmen ist am 28.07.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2011 zugestimmt. Der mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG (Amtsgericht Düsseldorf HRA 14554) als herrschendem Unternehmen am 28.07.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2011 ergänzt bzw. klargestellt. Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2011 hat der Änderung zugestimmt. Der mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 14554) am 28.07.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2014 hat der Änderung zugestimmt. Der bislang mit der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.07.2011 mit Änderung vom 17.11.2011 besteht aufgrund Anwachsung des Vermögens der SECURITAS Deutschland Holding GmbH & Co. KG auf die Securitas Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 33348, nunmehr mit der Securitas Holding GmbH als herrschendem Unternehmen fort.
2017-06-14: Einzelprokura: Ruiz, Antonio Valls, Nettetal-Schaag, *07.12.1965.
2020-10-21: Einzelprokura: Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *07.05.1972.
2022-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Middelhauve, Sven, Düsseldorf, *03.08.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Ritsch, Andreas, Düsseldorf, *09.01.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Kaya, Kemal, Frankfurt am Main, *07.05.1972.