Postbank Direkt GmbH
Formell
2009-08-31:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.11.2000 mit Änderung vom 12.12.2003. Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma und die Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig HRB 17566) nach Bonn, und in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag ist im übrigen vollständig neugefasst. Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn. Gegenstand: ist das Betreiben eines Kundenberatungscenters zur Erbringung von Finanzdienstleistungen, die Beratung und Betreuung von Postbank- und BHW-Kunden, inklusive der über Kooperationspartner gewonnenen Kunden, sowie der Verkauf von Produkten und Finanzdienstleistungen der Postbank Gruppe und ihrer Kooperationspartner, wobei die vorbezeichneten Tätigkeiten jeweils im Rahmen des § 2 Abs. 10 KWG liegen müssen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Buhr, Sascha A., Leipzig, *14.03.1976; Wessinghage, Werner, Schwerte, *21.04.1955, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eckhardt, Helma, Remagen, *28.06.1964. Die Gesellschaft hat am 26.11.2003 mit der Deutsche Postbank AG mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 6793) einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.11.2003 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat mit Beschluss vom 27.11.2003 zugestimmt.
2009-10-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Buhr, Sascha A., Leipzig, *14.03.1976. Bestellt zum Geschäftsführer: Köster, Katrin, Hamburg, *28.02.1966; Dr. Mahayni, Daniel, Bonn, *20.03.1970; Villinger, Herbert, Dietzenbach, *05.05.1956, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-24:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
2014-02-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Wessinghage, Werner, Schwerte, *21.04.1955. Bestellt zum Geschäftsführer: Heinen, Michael, Lohmar, *01.01.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Assmuth, Jürgen, Neuss, *08.04.1968.
2014-03-19:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr), § 4 (Stammkapital) und § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen. Mit der PBC Banking Services GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94905)) als herrschendem Unternehmen ist am 05.03.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dessen Laufzeit am 01.04.2014 beginnt. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 05.04.2013 zugestimmt.
2014-03-20:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Mit der PBC Banking Services GmbH (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94905)) als herrschendem Unternehmen ist am 05.03.2014 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dessen Laufzeit am 01.04.2014 beginnt. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften am 05.03.2013 zugestimmt.
2014-04-09:
Der am 26.11.2003 mit der Deutsche Postbank AG als Organträgerin und der Gesellschaft als Organgesellschaft abgeschlossene und im Handelsregister eingetragenen Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 05.03.2014 mit Ablauf des 31.03.2014, und damit zum Ende des vom 01.01.2014 bis 31.03.2014 laufenden Rumpfgeschäftsjahres, beendet. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2014-08-07:
Nicht mehr Geschäftsführer: Köster, Katrin, Hamburg, *28.02.1966; Dr. Mahayni, Daniel, Bonn, *20.03.1970; Villinger, Herbert, Dietzenbach, *05.05.1956. Bestellt zum Geschäftsführer: Asbach, Marco, Bonn, *07.02.1966; Faerber, Ingo, Köln, *22.04.1968; Schimak, Sandra, Bonn, *10.03.1982.
2014-11-17:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2015-02-02:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Reuterstr. 122, 53129 Bonn.
2016-01-11:
Der mit der PBC Banking Services GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main am 05.03.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 07.12.2015 mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2015 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.
2016-04-26:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Allee 114-126, 53113 Bonn. Nicht mehr Geschäftsführer: Asbach, Marco, Bonn, *07.02.1966; Schimak, Sandra, Bonn, *10.03.1982. Bestellt zum Geschäftsführer: Hoeps-Orberger, Oliver, Dortmund, *11.10.1977; Stickel, Dietmar, Messenkamp, *13.03.1959, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Heinen, Michael, Lohmar, *01.01.1965.
2017-03-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-09-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-03-18:
Mit der DB Privat- und Firmenkundenbank AG mit Sitz in Frankfurt am Main als herrschendem Unternehmen ist am 12.02.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 zugestimmt.
2020-03-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Stickel, Dietmar, Messenkamp, *13.03.1959. Bestellt zum Geschäftsführer: La Ferla, Diana, Dortmund, *25.03.1968.
2021-03-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.