94x HR-Bekanntmachungen:

2008-10-06:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 11.06.2008 mit Fassungsänderung vom 13.08.2008. Gegenstand: Ausübung jeder Art bankgeschäftlicher Tätigkeit. Grundkapital: 118.791.945,12 EUR. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstands oder durch ein Mitglied des Vorstands gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Driese, Wolfgang Fritz, Wiesbaden, *26.02.1949. Vorstand: Grabowski, Bertrand, London, Großbritannien, *16.10.1956; Lunde, Sigvald Dagfinn, Wassenaar, Niederlande, *02.09.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beck, Andreas, Kelkheim, *25.12.1964; Beeker, Bettina, Oberursel (Taunus), *16.06.1965; Berberich, Michael, Frankfurt am Main, *03.02.1972; Dr. Bernards, Oliver, Stuttgart, *27.01.1964; Berner, Ulrich, Frankfurt am Main, *27.10.1956; Bickelhaupt, Katja, Frankfurt am Main, *03.11.1969; Dr. Bjelicic, Borislav, Mannheim; Blum, Bianca, Niederdorfelden, *19.12.1967; Blum, Thomas, Frankfurt am Main; Büttner, Rolf, Jossgrund; Casparby, Siegfried, Unna, *08.12.1951; Dahringer, Hans, Pfinztal, *27.07.1961; Drescher, Rainer, Osthofen, *24.10.1955; Dörrenbächer, Frank, Frankfurt am Main, *07.12.1968; Eberhart, Volker, Karlsruhe, *27.12.1952; Engelke, Bernd, Stade, *09.11.1968; Frank, Kristian, Butzbach, *28.12.1967; Frank, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1973; Frühauf, Ingo, Bankfachwirt, Wiesbaden, *03.01.1956; Gehlhaar, Sünke, Hadamar, *03.08.1968; Gerlach, Carsten, Oberursel, *01.06.1967; Glöer, Reimer, Tornesch, *10.04.1960; Goldau, Frank, Frankfurt am Main; Groeneveld, Richard, Gorinchem/Niederlande, *18.08.1967; Götz, Joachim, Weibersbrunn, *07.08.1964; Gürtler, Andreas, Mainz, *07.04.1965; Hafner, Frank, Mainz-Kostheim, *17.02.1970; Hamper, Jürgen, Frankfurt am Main, *01.04.1968; Haßlinger, Ruth, Sommerloch; Helfer, Ulrike, Hamburg, *23.12.1959; Hillemanns, Christoph, Alfter, *08.04.1974; Kanski, Sebastian, Mülheim an der Ruhr, *20.12.1974; Kaptanoglu, Murat, Langen (Hessen), *13.10.1971; Kinzel, Martin, Mainz, *23.03.1967; Dr. Koch, Bernd, München, *24.09.1964; Kraus, Clemens, Saarbrücken, *23.11.1944; Kringe, Michael, Bad Vilbel, *24.08.1963; Lehmann, Jürgen, Frankfurt am Main, *12.04.1967; Lieschied, Matthias, Mainz, *29.05.1964; Meckel, Thomas, Mülheim an der Ruhr, *02.05.1955; Meffert, Hans-Jürgen, Bad Camberg; Mehne, Hanspeter, Lorsch, *27.04.1961; Meier, Oliver, Langgöns, *07.10.1965; Metz, Martin, Oberursel (Taunus), *07.01.1964; Michel, Wolfgang, Nidda, *03.06.1963; Michels, Klaus Jakob, Winsen, *20.06.1950; Dr. Mohr, Michael, Frankfurt am Main, *22.11.1958; Monka, Martin, Erlangen, *24.02.1974; Neuhaus, Christof, Assenheim, *09.12.1961; Neuland, Markus, Karlsruhe, *26.07.1947; Nicolini, Silvana, Hamburg, *12.06.1967; Niederberger, Jutta, Ludwigshafen, *19.11.1968; Nizet, Domenik, Lüneburg, *05.02.1973; Pabst, Ralf, *06.04.1952; Peters, Sven, Hamburg, *26.06.1968; Pons, Vicente Alava, Singapur, *03.04.1968; du Preez, Gayle, Eltville, *13.08.1962; Reeck, Ulrike, Frankfurt am Main, *21.03.1978; Dr. Reinke, Sabine, Bad Homburg, *14.04.1961; Robinson, Robert-Mike, Bessenbach, *24.06.1962; Röber, Sascha, Frankfurt am Main, *13.01.1966; Schmitz, Bettina, Kronberg/Ts., *10.04.1968; Schmitz, Guido, Seligenstadt, *02.11.1966; Schneider, Frithjof, Völlstadt, *09.04.1966; Schneider, Heinz-Jürgen, Mainz, *13.11.1969; Schober, Hans Jürgen, Eschborn, *30.08.1963; Scholl, Axel, Freiburg im Breisgau, *11.03.1968; Schrecker, Iris, Bad Kreuznach, *14.10.1954; Schreier, Burkhard Ernst, Münster, *09.04.1969; Schubert, Mario, Bernau bei Berlin, *14.01.1968; Schürmann, Klaus, Fürth (Bayern), *09.12.1947; Segerbarthold, Elena, Maintal, *19.04.1967; Siegers, Boris, Dietzenbach, *09.07.1966; Steinhaus, Ingo, Bad Nauheim, *25.02.1968; Stern, Claudia, Frankfurt am Main, *07.05.1968; Stichel, Regina, Bad Soden-Salmünster, *20.12.1970; Strelau, Bernd, Frankfurt am Main, *22.06.1971; Sturm, Britta, Hochheim am Main, *16.12.1968; Tauscher, Helmut, Altenstadt, *29.08.1960; Theisen, Markus, Frankfurt am Main, *23.11.1966; Turner, Christopher, Frankfurt am Main, *10.10.1974; Tzieply, Georg, Frankfurt am Main, *16.10.1964; van Heel, Richard J. L., Frankfurt am Main, *30.08.1948; Waples, Matthew Scott, Frankfurt am Main, *20.08.1974; Winter, Elisabeth, Neu-Anspach; Witzel, Udo, Fulda, *19.11.1961; Wolfert, Martin, Mannheim, *26.02.1962; Wulf, Frank, Kronberg im Taunus, *27.04.1965; Zeller, Julian, Mannheim, *01.03.1958. Entstanden durch Verschmelzung der DVB Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9604) als übernehmendem Rechtsträger mit der DVB Bank N.V. mit Sitz in Rotterdam/Niederlande (Kamer van Koophandel voor Rotterdam Nummer 24130185) als übertragendem Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplanes vom 10.04.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 11.06.2008 und vom 31.07.2008. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung der DVB Bank AG vom 30.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.06.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu noch 13.025.109,54 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung der DVB Bank AG vom 11.06.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 35.000.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I). Es bestehen Teilgewinnabführungsverträge nach § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG (Verträge über die Errichtung stiller Gesellschaften) mit a) der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G., Köln, b) der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, Köln, c) der EKK Evangelische Kreditgenossenschaft eG, Kassel, d) der gbb Beteiligungs Aktiengesellschaft, Berlin, e) der R + V Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Wiesbaden. Der Vertrag zu a) wurde über eine Einlage in Höhe von Euro 5 Mio. und einen Gewinnanteil von 8,77 % p.a. geschlossen; der Vertrag zu b) wurde über eine Einlage in Höhe von Euro 5 Mio. und einen Gewinnanteil von 8,77 % p.a. geschlossen; der Vertrag zu c) wurde über eine Einlage in Höhe von Euro 2,5 Mio. und einen Gewinnanteil von 8,77 % p.a. geschlossen; der Vertrag zu d) wurde über eine Einlage in Höhe von Euro 60 Mio. und einen Gewinnanteil von 8,77 % p.a. geschlossen; der Vertrag zu e) wurde über eine Einlage in Höhe von Euro 5 Mio. und einen Gewinnanteil von 8,77 % p.a. geschlossen. In den genannten Verträgen wurde über die Höhe des abzuführenden Gewinns die folgende Vereinbarung getroffen: Der Gewinn bzw. Verlust der Bank in einem bestimmten Geschäftsjahr errechnet sich auf der Grundlage des Jahresabschlusses vor Berücksichtigung des auf dem stillen Gesellschafter entfallenden Gewinn- oder Verlustanteils wie folgt: Jahresüberschuss/-fehlbetrag plus Gewinnvortrag/minus Verlustvortrag plus Entnahme aus der Kapitalrücklage und aus Gewinnrücklagen minus Einstellungen in Gewinnrücklagen. Wenn und soweit der auf diese Weise ermittelte Gewinn der Bank hierfür ausreicht, entspricht die Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters für ein Geschäftsfjahr der stillen Gesellschaft 8,77 % p.a. des Nominalbetrages seiner Einlage. Sofern die Gewinnbeteiligung für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen ist, erfolgt die Berechnung auf der Basis der tatsächlichen Anzahl von Tagen im Berechnungszeitraum dividiert durch 365 bzw., im Fall von Schaltjahren, durch 366. Die Hauptversammlung der DVB Bank AG vom 08.03.2000 hat den Verträgen zu a) bis e) durch Beschluss zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der DVB Bank AG ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2008-10-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Falck, Thomas Scheen, Paradis, Norwegen, *24.06.1958; Gothesen, Ronny, Nesoya, Norwegen, *13.11.1969; Gunstad, Jonas, Oslo, Norwegen, *02.08.1972; Hauge, Paul, Nesttun, Norwegen, *04.11.1960; Holte, Oyvind, Bergen, *15.01.1949; Johnsen, Erik F., Bergen, Norwegen, *01.04.1968; McGinley, Maj-Britt, Bergen, Norwegen, *04.03.1954; Ravnaa, Christian, Bergen, Norwegen, *15.04.1973; Röll, Michael, Alzenau, *22.05.1961; Sjurseth, Geir, Oslo, Norwegen, *11.08.1955; Özkan-Probst, Didem, Frankfurt am Main, *12.09.1968. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beck, Andreas, Dreieich, *08.11.1961. Prokura erloschen: Engelke, Bernd, Stade, *09.11.1968; Glöer, Reimer, Tornesch, *10.04.1960; Nicolini, Silvana, Hamburg, *12.06.1967; Wolfert, Martin, Mannheim, *26.02.1962.

2008-12-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder sind zwei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2008-12-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tarrach, Oliver, Liederbach, *20.05.1968. Prokura erloschen: Hamper, Jürgen, Frankfurt am Main, *01.04.1968; Kraus, Clemens, Saarbrücken, *23.11.1944; Mehne, Hanspeter, Lorsch, *27.04.1961.

2009-02-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ollivier, Thibaud, Hamburg, *23.02.1982.

2009-06-29:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-06-29:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) sowie in § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

2009-07-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reuth, Torsten, Wiesbaden, *17.06.1968. Prokura erloschen: Röll, Michael, Alzenau, *22.05.1961.

2009-07-13:
Prokura erloschen: Reeck, Ulrike, Frankfurt am Main, *21.03.1978; Röber, Sascha, Frankfurt am Main, *13.01.1966.

2009-08-03:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2009-10-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2010-03-29:
Prokura erloschen: Scholl, Axel, Freiburg im Breisgau, *11.03.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bourque, Kevin J., London/Großbritannien, *24.02.1968; Henzgen, Martina, Hüttenberg, *01.09.1965; Müller, Gisela, geb. Volk, Darmstadt, *12.06.1956; Niedermeier, Hagen, Nidderau, *29.09.1970; Rebmann, Matthias, Frankfurt am Main, *31.10.1963.

2010-06-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Radstake, Wouter, Bingen, *14.02.1971.

2010-06-21:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2010-06-28:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4.2 und § 4.3 (Grundkapital), sowie § 12 (Persönliche Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder), § 22 (Einberufung) und § 23 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2010 um bis zu 25.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).

2010-09-06:
Prokura erloschen: Nizet, Domenik, Lüneburg, *05.02.1973; van Heel, Richard J. L., Frankfurt am Main, *30.08.1948.

2011-01-17:
Prokura erloschen: Michel, Wolfgang, Nidda, *03.06.1963; Peters, Sven, Hamburg, *26.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Goodfellow, Paul, Frankfurt am Main, *28.05.1980; Sommer, Martin, Mainz-Kastel, *12.02.1967; Zimny, Ingo, Dornheim, *21.09.1977.

2011-04-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bjorklund, Frode, Laksevag, Norwegen, *28.10.1971; Drescher, Wolfgang, Bremnes, Norwegen, *12.04.1962; Elvoy, Tom, Strusshamn, Norwegen, *04.04.1969. Prokura erloschen: Özkan-Probst, Didem, Frankfurt am Main, *12.09.1968.

2011-07-04:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.

2011-07-11:
Die mit a) der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G., Köln, am 27.01.2000/09.02.2000, b) der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs Aktiengesellschaft, Köln am 27.01.2000/02.02.2000, c) der EKK Evangelische Kreditgenossenschaft eG, Kassel am 27.01.2000/31.01.2000, d) der gbb Beteiligungs- Akteiengesellschaft, Berlin am 28.01.2000/31.01.2000, e) R + V Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Wiesbaden vom 27.01.2000/01.02.2000 abgeschlossenen Teilgewinnabführungsverträge gem. § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG sind durch Ablauf der Befristung zum 31.12.210 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrags in das Handelsregister nach § 10 HGB bekannt gemacht worden ist, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2011-08-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horton-Jansen, Richard Edwin, Hamburg, *14.11.1973. Prokura erloschen: Monka, Martin, Erlangen, *24.02.1974; Schürmann, Klaus, Fürth (Bayern), *09.12.1947; Tauscher, Helmut, Altenstadt, *29.08.1960.

2011-10-24:
Prokura erloschen: Goodfellow, Paul, Frankfurt am Main, *28.05.1980; Turner, Christopher, Frankfurt am Main, *10.10.1974.

2011-11-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2011-12-12:
Prokura erloschen: Hafner, Frank, Mainz-Kostheim, *17.02.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jörissen, Julia, Aachen, *20.11.1977; Schuppan, Eik, Hamburg, *07.06.1975.

2012-02-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heldmann, Jutta, Wald-Michelbach, *16.03.1964; Hoerschelmann-Zörb, Susanne, Münzenberg, *23.03.1968; Kittle, Michael, Frankfurt am Main, *18.11.1979.

2012-07-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kipper, Uwe, Frankfurt am Main, *18.11.1972. Prokura erloschen: du Preez, Gayle, Eltville, *13.08.1962.

2012-10-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Agdestein, Sjur, Oslo/Norwegen, *28.05.1949; Bakke, Morten, Oslo/ Norwegen, *16.10.1978. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Gisela, Darmstadt, *12.06.1956. Prokura erloschen: Gunstad, Jonas, Oslo, Norwegen, *02.08.1972; Niederberger, Jutta, Ludwigshafen, *19.11.1968; Sjurseth, Geir, Oslo, Norwegen, *11.08.1955.

2013-02-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gertjegerdes, Jann, Frankfurt am Main, *01.04.1979; Hartlieb, Torsten, Frankfurt am Main, *07.09.1979; Metzen, Andreas, Bad Kreuznach, *22.02.1972; Rohrbach, Sebastian, Königstein im Taunus, *08.01.1976.

2013-03-18:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-04-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cona, Kartal, Hamburg, *20.01.1973.

2013-04-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cona, Kartal, Hamburg, *20.01.1973.

2013-06-28:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-07-05:
Eingetreten als Vorstand: Bedranowsky, Ralf, Quickborn, *19.12.1958.

2013-07-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-07-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2013-07-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Giannakas, Matthaios, Frankfurt am Main, *09.04.1976.

2013-08-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hintze, Nico, Frankfurt am Main, *23.05.1979. Prokura erloschen: Bourque, Kevin J., London/Großbritannien, *24.02.1968.

2013-10-28:
Prokura erloschen: Michels, Klaus Jakob, Winsen, *20.06.1950.

2013-11-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Driscoll, Gillian Margaret, Surrey/Großbritannien, *03.03.1962.

2014-01-20:
Ausgeschieden als Vorstand: Lunde, Sigvald Dagfinn, Wassenaar, Niederlande, *02.09.1948. Prokura erloschen: Neuland, Markus, Karlsruhe, *26.07.1947; Dr. Reinke, Sabine, Bad Homburg, *14.04.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rech, Dan, Nierstein, *12.06.1971; Schlieben, Sabine, Mainz, *04.12.1978.

2014-02-11:
Prokura erloschen: Ravnaa, Christian, Bergen, Norwegen, *15.04.1973.

2014-04-22:
Prokura erloschen: Dr. Bjelicic, Borislav, Mannheim. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bayer, Thomas, Butzbach, *22.06.1966.

2014-06-26:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital), § 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) sowie § 10 (Aufsichtsratsmandate von Vorstandsmitgliedern), § 15 (Sitzungen und Beschlussfassungen) und § 19 (Vergütung) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2010 (Bedingtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2014 um bis zu 25.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.06.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2014-08-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drescher, Wolfgang Edmund, Frankfurt am Main, *12.04.1962; Koroxenidou, Helena, Frankfurt am Main, *05.08.1961; Körn, Lothar, Maintal, *12.06.1954; Taubken, Jens, Hamburg, *28.01.1975. Prokura erloschen: Horton-Jansen, Richard Edwin, Hamburg, *14.11.1973; Schreier, Burkhard Ernst, Münster, *09.04.1969; Waples, Matthew Scott, Frankfurt am Main, *20.08.1974.

2014-10-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tipper, Silke, Schmitten, *30.07.1968; Ulbricht, Felix, Hamburg, *05.04.1967. Drescher, Wolfgang, Bremnes, Norwegen, *12.04.1962.

2014-11-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2014-11-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hagedorn, Christian, Frankfurt am Main, *09.08.1976. Prokura erloschen: Pabst, Ralf, *06.04.1952; Strelau, Bernd, Frankfurt am Main, *22.06.1971.

2015-01-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Froyland, Philip Christian, Oslo/ Norwegen, *28.08.1980; Gauthier, Marie Genevieve Fiona, Frankfurt am Main, *08.10.1979; Hagen, Christina, Hamburg, *29.07.1981; Ritter, Monika Elisabeth, Frankfurt am Main, *27.07.1982; Schwind, Christian, Maintal, *03.03.1974. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kupka, Katja, Frankfurt am Main, *03.11.1969; Michalsky, Regina, Bad Soden-Salmünster, *20.12.1970. Prokura erloschen: Agdestein, Sjur, Oslo, *28.05.1949; Bjorklund, Frode, Laksevag, *28.10.1971; Casparby, Siegfried, Unna, *08.12.1951; McGinley, Maj-Britt, Bergen, *04.03.1954.

2015-04-10:
Bestellt als Vorstand: Veldhuizen, Lambertus Hendrik, Ide Hill, Kent / Vereinigtes Königreich, *31.01.1967.

2015-07-01:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2015-07-13:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Driese, Wolfgang Fritz, Wiesbaden, *26.02.1949.

2015-11-04:
Prokura erloschen: Reuth, Torsten, Wiesbaden, *17.06.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gottschalk, Stephan, Hofheim am Taunus, *21.04.1975.

2015-11-12:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-03-07:
Prokura erloschen: Cona, Kartal, Hamburg, *20.01.1973; Eberhart, Volker, Karlsruhe, *27.12.1952; Groeneveld, Richard, Gorinchem/Niederlande, *18.08.1967; Hagen, Christina, Hamburg, *29.07.1981; Meffert, Hans-Jürgen, Bad Camberg; Ollivier, Thibaud, Hamburg, *23.02.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eckert, Gerd, Offenbach am Main, *31.01.1971; Näther, Marc, Obertshausen, *07.10.1979; Schmidt, Antje-Maria, Langen , *05.08.1968; Steck, Joachim, Frankfurt am Main, *23.02.1976; Zeller, Andrea, Friedberg , *26.12.1978.

2016-03-07:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-05-17:
Prokura erloschen: Metzen, Andreas, Bad Kreuznach, *22.02.1972.

2016-06-29:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2016-07-01:
Prokura erloschen: Bayer, Thomas, Butzbach, *22.06.1966; Helfer, Ulrike, Hamburg, *23.12.1959. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hesse, Daniel, Holm, *12.01.1980.

2016-10-07:
Prokura erloschen: Ritter, Monika Elisabeth, Frankfurt am Main, *27.07.1982; Schuppan, Eik, Hamburg, *07.06.1975.

2016-12-14:
Ausgeschieden als Vorstand: Grabowski, Bertrand, London / Vereinigtes Königreich, *16.10.1956.

2016-12-23:
Eingetreten als Vorstand: Goring-Thomas, David Rhys, Hove / Vereinigtes Königreich, *11.07.1965.

2017-01-23:
Eingetreten als Vorstand: Hagemeyer, Christian, Kelkheim, *07.10.1960. Prokura erloschen: Meckel, Thomas, Bad Griesbach, *02.05.1955. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Barth, Christoph, Frankfurt am Main, *27.05.1982; Gartmann, Svenja, Frankfurt am Main, *18.11.1981; Gartner, Claudia, Frankfurt am Main, *22.12.1968; Kolev, Ivan, Frankfurt am Main, *04.12.1979; Troemer, Myriel, Frankfurt am Main, *22.01.1983.

2017-02-03:
Prokura erloschen: Holte, Oyvind, Bergen, *15.01.1949. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baardvik, Anders, Oslo/ Norwegen, *08.02.1966; Meibom, Kasper, Bergen/ Norwegen, *03.11.1978; Solemslie, Jan, Asker/ Norwegen, *06.02.1950; Tveit, Cato, Paradis/ Norwegen, *12.12.1969.

2017-05-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dilg, Johannes, Frankfurt am Main, *29.11.1965.

2017-05-11:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-08-04:
Prokura erloschen: Bakke, Morten, Oslo, *16.10.1978; Kupka, Katja, Frankfurt am Main, *03.11.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gutknecht-Stöhr, Carsten, Ingelheim, *21.10.1961.

2017-08-17:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) gegen Barabfindung beschlossen.

2017-10-27:
Prokura erloschen: Goldau, Frank, Frankfurt am Main; Wulf, Frank, Kronberg im Taunus, *27.04.1965.

2017-11-30:
Mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) als herrschendem Unternehmen ist am 19.09.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 29.09./02.11.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2017-12-08:
Ausgeschieden als Vorstand: Veldhuizen, Lambertus Hendrik, Ide Hill, Kent / Vereinigtes Königreich, *31.01.1967.

2018-01-23:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-03-08:
Prokura erloschen: Froyland, Philip Christian, Oslo/, *28.08.1980; Dr. Mohr, Michael, Frankfurt am Main, *22.11.1958; Solemslie, Jan, Asker, *06.02.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klengel, André, Frankfurt am Main, *10.08.1984; Köngerter, Tobias, Frankfurt am Main, *20.11.1981. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hesse, Daniel, Holm, *12.01.1980; Rech, Dan, Nierstein, *12.06.1971; Stephan, Pinar, Bad Vilbel, *19.09.1976.

2018-08-27:
Prokura erloschen: Gottschalk, Stephan, Hofheim am Taunus, *21.04.1975; Witzel, Udo, Fulda, *19.11.1961.

2018-10-22:
Prokura erloschen: Dr. Bernards, Oliver, Stuttgart, *27.01.1964; Kittle, Michael, Frankfurt am Main, *18.11.1979; Schober, Hans Jürgen, Eschborn, *30.08.1963; Tveit, Cato, Paradis, *12.12.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kamiloglu, Sibilla, Frankfurt am Main, *29.10.1977; Kleer, Philip-Pascal, Frankfurt am Main, *09.10.1985.

2018-12-18:
Die Hauptversammlung vom 13.12.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 , 11 (Zusammensetung des Aufsichtsrats), 19 (Vergütung), 22 (Einberufung), nun 23 (Stimmrecht) und nun 28 (Gründungsaufwand) sowie die Streichung des bisherigen § 23 und die Anpassung der Nummerierung der folgenden Paragraphen beschlossen.

2019-01-09:
Ausgeschieden als Vorstand: Hagemeyer, Christian, Kelkheim, *07.10.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Boose-Kirwel, Lisa, Offenbach am Main, *26.11.1985; Huppertz, Fabian, Oberursel , *01.12.1981; Seidemann, Robert, Frankfurt am Main, *26.01.1985; Wagner, Birgit, Frankfurt am Main, *17.02.1969. Prokura erloschen: Büttner, Rolf, Jossgrund; Hintze, Nico, Frankfurt am Main, *23.05.1979; Dr. Koch, Bernd, München, *24.09.1964; Schrecker, Iris, Bad Kreuznach, *14.10.1954; Troemer, Myriel, Frankfurt am Main, *22.01.1983.

2019-01-15:
Eingetreten als Vorstand: Dr. Jakubowski, Rainer, Bad Soden am Taunus, *01.08.1956.

2019-04-16:
Prokura erloschen: Dilg, Johannes, Frankfurt am Main, *29.11.1965; Kipper, Uwe, Frankfurt am Main, *18.11.1972; Koroxenidou, Helena, Frankfurt am Main, *05.08.1961; Rech, Dan, Nierstein, *12.06.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Iversen, Peter, Frankfurt am Main, *10.11.1960.

2019-04-16:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung dieser Gesellschaft mit der DVB Holding GmbH eingereicht worden.

2019-05-13:
Die Hauptversammlung vom 13.12.2018 hat die Änderung der Satzung in § 11 beschlossen.

2019-05-20:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-05-29:
Prokura erloschen: Drescher, Rainer, Osthofen, *24.10.1955; Gertjegerdes, Jann, Frankfurt am Main, *01.04.1979; Haßlinger, Ruth, Sommerloch; Huppertz, Fabian, Oberursel , *01.12.1981; Lieschied, Matthias, Mainz, *29.05.1964; Metz, Martin, Oberursel , *07.01.1964; Radstake, Wouter, Bingen, *14.02.1971; Schubert, Mario, Bernau bei Berlin, *14.01.1968; Steck, Joachim, Frankfurt am Main, *23.02.1976; Tzieply, Georg, Frankfurt am Main, *16.10.1964.

2019-06-17:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit der DVB Holding GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-07-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brachmann, Thomas, Frankfurt am Main, *04.12.1963.

2019-10-02:
Prokura erloschen: Kringe, Michael, Bad Vilbel, *24.08.1963; Körn, Lothar, Maintal, *12.06.1954; Näther, Marc, Obertshausen, *07.10.1979.

2019-11-27:
Ausgeschieden als Vorstand: Goring-Thomas, David Rhys, Hove / Vereinigtes Königreich, *11.07.1965. Prokura erloschen: Barth, Christoph, Frankfurt am Main, *27.05.1982; Beeker, Bettina, Oberursel , *16.06.1965; Driscoll, Gillian Margaret, Surrey/Großbritannien, *03.03.1962; Jörissen, Julia, Aachen, *20.11.1977; Pons, Vicente Alava, Singapur, *03.04.1968; Schmitz, Guido, Seligenstadt, *02.11.1966; Tipper, Silke, Schmitten, *30.07.1968.

2020-02-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diehl, Stefan, Frankfurt am Main, *18.12.1968; Erichsen, Stefan, Hofgeismar, *21.09.1967; Gruber, Helmut, Klagenrfurt / Österreich, *01.03.1975; Haberhauer, Kurt, Griesheim, *25.06.1970. Prokura erloschen: Gauthier, Marie Genevieve Fiona, Frankfurt am Main, *08.10.1979; Ulbricht, Felix, Hamburg, *05.04.1967.

2020-03-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hagen, Christina, Frankfurt am Main, *29.07.1981; Just, Andreas, Schmitten, *05.05.1961.

2020-05-05:
Prokura erloschen: Müller, Gisela, Darmstadt, *12.06.1956; Stephan, Pinar, Bad Vilbel, *19.09.1976.

2020-06-25:
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) am 19.09.2017 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11./12.02.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 12./20.05.2020 hat der Änderung zugestimmt.

2021-01-08:
Prokura erloschen: Baardvik, Anders, Oslo/ Norwegen, *08.02.1966; Elvoy, Tom, Strusshamn, Norwegen, *04.04.1969; Falck, Thomas Scheen, Paradis, Norwegen, *24.06.1958; Frühauf, Ingo, Bankfachwirt, Wiesbaden, *03.01.1956; Gerlach, Carsten, Oberursel, *01.06.1967; Gothesen, Ronny, Nesoya, Norwegen, *13.11.1969; Hauge, Paul, Nesttun, Norwegen, *04.11.1960; Johnsen, Erik F., Bergen, Norwegen, *01.04.1968; Winter, Elisabeth, Neu-Anspach.

2021-01-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2021-04-08:
Prokura erloschen: Dr. Klengel, André, Frankfurt am Main, *10.08.1984; Stern, Claudia, Frankfurt am Main, *07.05.1968; Zimny, Ingo, Dornheim, *21.09.1977.

2021-11-22:
Prokura erloschen: Berner, Ulrich, Frankfurt am Main, *27.10.1956; Erichsen, Stefan, Hofgeismar, *21.09.1967; Meibom, Kasper, Bergen/ Norwegen, *03.11.1978; Michalsky, Regina, Bad Soden-Salmünster, *20.12.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nizet, Domenik, Bad Vilbel, *05.02.1973; Ploetz, Stephan, Frankfurt am Main, *03.03.1986.