2015-05-18: Aktiengesellschaft. Satzung vom 07.06.2011 Die Hauptversammlung vom 30.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma, bisher: Mayflower Capital Kassel AG) und in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Kassel (bisher Amtsgericht Kassel HRB 15542) nach Eschborn beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Mergenthalerallee 15 - 21, 65760 Eschborn. Gegenstand: Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die Verwaltung eigenen Vermögens, die Beratung zu und die Vermittlung von Versicherungen aller Art als Versicherungsmakler sowie Immobilien, Darlehen, geschlossenen Investmentfonds und offenen Investmentfonds, die nach § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erlaubnisfrei sind. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2015-09-04: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-09-04: Bestellt als Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, * 03.01.1964. Nicht mehr Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978
2015-09-11: Die Hauptversammlung vom 07.09.2015 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
2015-11-03: Bestellt als Vorstand: Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *13.04.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Horn, Mathias, Kraichtal, *04.02.1971; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *26.02.1967.
2017-06-06: Nicht mehr Vorstand: Dr. Möller, Klaus, Heidelberg, *13.04.1956.
2018-02-16: Prokura geändert bei: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978.
2018-04-23: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-01-06: Nicht mehr Vorstand: Scholl, Thomas, Königstein im Taunus, *03.01.1964. Bestellt als Vorstand: Horn, Mathias, Kraichtal, *04.02.1971; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *26.02.1967. Bestellt als Vorstand: Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Horn, Mathias, Kraichtal, *04.02.1971; Kolmsee, Jens, Dollern, *25.08.1978; Röckinghausen, Jörg, Hofheim am Taunus, *26.02.1967.
2020-03-10: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-04-28: Die Hauptversammlung vom 20.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.01.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.01.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Mit der BTS Finance Group AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 83422) als herrschendem Unternehmen ist am 17.01.2020 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.01.2020 zugestimmt.