41x HR-Bekanntmachungen:

2007-08-20:
Bestellt als Vorstand: von Grolman, Philip, Laatzen, *28.06.1974; Schuhardt, Frank, Düsseldorf, *28.03.1969, jeweils mit Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB.

2007-12-04:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2008-05-19:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *02.05.1963.

2008-06-02:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2009-06-15:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.892.960,00 aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 5 Abs. 6 und Abs. 7 (bedingtes Kapital) § 5 sowie in § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. Geschäftsanschrift: Brühlstr. 11, 30169 Hannover. 11.839.440,00 EUR. Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.05.2009 beträgt das bedingte Kapital I/2006 nunmehr EUR 300.000,00 und das bedingte Kapital II/2006 nunmehr EUR 4.344.720,00.

2010-05-28:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Sitzungsort und Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht) und § 17 (Stimmrecht, Beschlussfassung, Niederschrift) beschlossen.

2011-05-24:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: von Grolman, Philip, Laatzen, *27.06.1974, mit Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 Alternative 2 BGB.

2011-06-14:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.05.2016 gegen Bar-oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen ein-oder mehrmals um bis zu EUR 5.919.720,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2011). Das genehmigte Kapital II/2006 ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR 300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2011 um bis zu EUR 5.300.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital II/2011). Das bedingte Kapital II/2006 ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2012-03-20:
Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2011 Bezugsaktien im Nennwert von 8.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.847.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.02.2012 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2011 noch 292.000,00 EUR.

2012-03-27:
Bestellt als Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Peine, *25.07.1974; Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *27.01.1968, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-05-15:
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationsübermittlung) beschlossen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Schuhardt, Frank, Hannover, *28.03.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-01-14:
Bestellt als Vorstand: Dr. Prüfer, Andreas, Hannover, *02.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Binder, Rainer, Hannover, *31.01.1958; Schuhardt, Frank, Hannover, *28.03.1969. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-02-11:
Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2013 Bezugsaktien im Nennwert von 12.000,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.859.440,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.01.2014 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 280.000,00 EUR.

2014-04-14:
Durch Beschluss des Aufsichtsrat vom 18.03.2014 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert.

2014-06-16:
Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist insoweit aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 85.810,00 übersteigt. Das bedingte Kapital I/2011 ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2014 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2014). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2015-02-17:
Bestellt als Vorstand: Delesallee, Thierry, Wunstorf, *20.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Aufgrund der am 30.08.2006 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital I/2006) sind im Geschäftsjahr 2014 Bezugsaktien im Nennwert von 85.810,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 11.945.250,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2015 wurde § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das in der Hauptversammlung vom 30.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2006) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2014 voll ausgeschöpft.

2015-02-18:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Delesalle, Thierry, Wunstorf, *20.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-11-17:
Nicht mehr Vorstand: Jürgensen, Sascha, Hallbergmoos, *27.01.1968.

2016-03-01:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 03.05.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 518.081,00 EUR auf 12.463.331,00 EUR durch Ausgabe von 518.081 nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Sacheinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.02.2015 ist § 5 (Höhe uind Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital I/2011 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.401.639,00 EUR.

2016-05-13:
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

2017-05-17:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2022 gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmals um bis zu EUR 6.231.665,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2017). Das genehmigte Kapital (I/2011) ist erloschen.

2017-08-07:
Einzelprokura: Gereke, Melanie, Hannover, *02.12.1979.

2018-05-17:
Der Aufsichtsrat hat in Ausnutzung seiner Ermächtigung gemäß § 13 der Satzung am 08.05.2018 die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.

2018-09-14:
Nicht mehr Vorstand: Delesalle, Thierry, Wunstorf, *20.04.1979.

2019-07-05:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *25.07.1974; von Grolman, Philip, Hemmingen, *27.06.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-08-26:
Bestellt als Vorstand: Loock, Thomas, Kleve, *09.12.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-09-23:
Die Hauptversammlung vom 12.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Das in der Hauptversammlung vom 29.04.2014 beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital I/2014) ist insoweit aufgehoben, als es einen Betrag von EUR 142.332,00 übersteigt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2019 um bis zu EUR 540.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2019).

2020-07-13:
Nicht mehr Vorstand: Dörsel-Müller, Susann, Isernhagen, *25.07.1974. Bestellt als Vorstand: Eichler, Alexander, Ilmenau, *12.09.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.Eine aktuelle Liste der Aufsichtsratsmitglieder wurde beim Handelsregister eingereicht.

2020-07-30:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2020-07-30:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2020 um bis zu EUR 5.500.000,00 zur Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital I/2020).

2020-10-22:
Bestellt als Vorstand: Dr. Blania, Harald, Burgthann, *16.12.1956.

2020-10-22:
Beim Handelsregister ist eine Urkunde enthaltend drei Verschmelzungsverträge vom 20.10.2020 eingereicht worden. Danach soll die Gesellschaft - als übernehmende Gesellschaft - mit der MobileMech GmbH, Hannover , der Deltiparts GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 212004) und der DeltiStorage GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 213197) verschmolzen werden.

2020-12-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der MobileMech GmbH mit Sitz in Hannover verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2020-12-10:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der Deltiparts GmbH mit Sitz in Hannover verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2021-01-04:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2020 und gemäß § 62 Abs. 1, 4 UmwG ohne Fassung von Zustimmungsbeschlüssen mit der DeltiStorage GmbH mit Sitz in Hannover verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2021-03-23:
Bestellt als Vorstand: Pötzsch, Torsten, Pfaffing, *12.12.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-04-23:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Blania, Harald, Burgthann, *16.12.1956. Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura: Becker, Melanie, Hannover, *02.12.1979.

2021-06-09:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.246.333,00 EUR auf 13.709.664,00 EUR durch Ausgabe von 1.246.333 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.06.2021 ist § 5 der Satzung geändert. 13.709.664,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.985.332,00 EUR.

2021-06-29:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.121.697,00 EUR auf 14.831.361,00 EUR durch Ausgabe von 1.121.697 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2021 ist § 5 geändert. 14.831.361,00 EUR. Das genehmigte Kapital vom 02.05.2017 (genehmigtes Kapital I/2017) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.863.635,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2021-07-30:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 und § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2026 gegen Bar- oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, ein- oder mehrmalig um bis zu 6.231.665,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I/2021). Das genehmigte Kapital (I/2017) ist erloschen.

2022-06-23:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Loock, Thomas, Kleve, *09.12.1965. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: