2017-07-20: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 04.07.2017. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 30, 80339 München. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-07: Die Hauptversammlung vom 11.08.2017 mit Nachtrag vom 04.09.2017 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Dermapharm Holding SE. Neuer Sitz: Grünwald, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Lil-Dagover-Ring 7, 82031 Grünwald. Neuer Gegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetika sowie verwandten Produkten, Lizensierung der Produktion und/oder des Vertriebs der vorgenannten Produkte sowie Beratung anderer Unternehmen auf den vorgenannten und angrenzenden Gebieten. Ferner Halten und Verwalten von Beteiligungen. Ausgeschieden: Vorstand: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Feldmeier, Hans-Georg, Leipzig, *07.05.1962; Grieving, Stefan, München, *04.03.1965; Hümer, Stefan, Berg, *29.02.1964; Samusch, Karin, Berg, *01.10.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-05: Die am 06.12.2017 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 49.880.000,00 EUR ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 06.12.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 5 (Aktien) der Satzung sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2018/I beschlossen. Neues Grundkapital: 50.000.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.01.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 16.100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c (ii) SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2018-01-30: Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26.01.2018 hat ferner die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.01.2018 um 10.700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
2018-02-08: Die von der Hauptversammlung am 26.01.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.840.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2018 ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 53.840.000,00 EUR.
2019-09-27: Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Grieving, Stefan, Sauerlach, *04.03.1965.
2020-01-15: Bestellt: Vorstand: Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *28.05.1968.
2020-03-14: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Ott, Jürgen, Starnberg, *28.05.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-08: Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Neumeyer, Hilde Rosemarie Rudolf, Straßlach-Dingharting, *03.03.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-09-09: Die Hauptversammlung vom 17.06.2020 hat die Änderung der §§ 3 und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen.
2020-10-23: Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Hümer, Stefan, Berg, *29.02.1964.
2021-08-05: Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 15 der Satzung beschlossen.