Deutsche Proventus AG
Formell
2014-09-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 07.10.1994, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 06.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Bremen (bisher Amtsgericht Bremen HRB 16160 HB) nach Hannover beschlossen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Laher-Feld-Str. 24, 30659 Hannover . Gegenstand: Finanzberatung, Wirtschaftsberatung, Vermittlung von Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Immobilien und Immobilienprodukten und Vermögensanlagen sowie die Erbringung von Service- und Dienstleistungen bezogen auf die vorstehenden Geschäftsfelder und Vermögensanlagen. Bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen. Grundkapital: 511.291,88 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Mitglied des Vorstandes kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Baumann, Uwe, Winsen, *30.04.1959. Vorstand: Bergmann, Ivo, Garbsen, *15.01.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Butterwegge, Stephan, Kassel, *20.07.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Geier, Thorsten, Hannover, *16.07.1971; Dr. Möller-Bösling, Ralph, Sehnde, *10.08.1967. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 30.11.2009 mit der Thomas Beteiligungsgesellschaft mbH in Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 22512 HB), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat.
2014-09-22:
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Bergmann, Ivo, Garbsen, *15.01.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-01:
Der mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203530) als Rechtsnachfolgerin der Thomas Beteiligungsgesellschaft mbH in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 22512 HB) am 30.09.2009 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.10.2014 geändert und insgesamt neu gefasst. Die Hauptversammlung vom 06.08.2014 hat der Änderung und Neufassung zugestimmt.
2015-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Linnewedel, Christian, Nienhagen, *06.04.1980.
2015-04-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Endl, Claudia, München, *21.04.1967. Prokura erloschen: Geier, Thorsten, Hannover, *16.07.1971.
2015-05-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von der Crone, Dirk, Hannover, *09.03.1976.
2015-05-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2015-06-02:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976.
2016-04-22:
Prokura erloschen: von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Donner, Klaus, Hemmingen, *31.12.1963.
2016-07-25:
Nicht mehr Vorstand: Baumann, Uwe, Winsen, *30.04.1959. Bestellt als Vorstand: Benz, Dirk, Pulheim, *22.03.1977, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-08:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.02.2017 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 01.02.2017 mit der ProVentus Akademie- und Vertriebs GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 211617) verschmolzen. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.
2017-08-08:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2017-11-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976.
2017-12-14:
Mit der Swiss Life Deutschland Holding GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover, HRB 203530) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2017 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2019-02-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Becker, Martin, Hannover, *14.12.1979; Janitschek, Oliver, Hannover, *08.11.1968; Schneider, Rene, Hemmingen, *05.05.1967; Weigt, Martin, Burgwedel, *23.11.1972.
2019-08-05:
Bestellt als Vorstand: Westram, Klaus, Hannover, *08.10.1970. Nicht mehr Vorstand: Benz, Dirk, Pulheim, *22.03.1977.
2019-09-25:
Prokura erloschen: Becker, Martin, Hannover, *14.12.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stangl, Stefan, Hannover, *01.01.1970; Torner, Holger, Köln, *04.03.1969.
2020-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schieke, Nelli, Wunstorf, *30.06.1976.
2021-04-13:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.
2021-05-20:
Bestellt als Vorstand: Piccon, David, Birkenfeld, *01.04.1975. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Stangl, Stefan, Hannover, *27.11.1984. Prokura erloschen: von der Crone, Dirk, Hannover, *06.03.1976.
2021-07-16:
Nicht mehr Vorstand: Westram, Klaus, Hannover, *08.10.1970.