1x Adresse:

Oeder Weg 151
60318 Frankfurt am Main

48x HR-Bekanntmachungen:

2005-11-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schaller, Richard, Weißensberg, *16.11.1952.

2006-01-03:
Prokura erloschen: Dr. Vollmerhaus, Rainer, Augsburg, *15.09.1959.

2007-06-05:
Bestellt: Vorstand: Dr. Ebert, Christoph, Köln, *23.12.1960. Ausgeschieden: Vorstand: Gänßler, Franz A., Murnau am Staffelsee, *24.08.1960.

2007-07-24:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-01-08:
Prokura erloschen: Schaller, Richard, Weißensberg, *16.11.1952; Tischmeyer, Michael, Augsburg, *28.10.1968.

2008-04-01:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-04-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stummer, Thomas, Meitingen, *21.10.1973. Prokura erloschen: Buchheit, Thomas, Augsburg, *28.04.1968.

2008-08-12:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung des § 19 Abs.2 (Überschussbeteiligung) der Satzung beschlossen.

2008-09-02:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-09-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kopp, Eva, Augsburg, *20.04.1969.

2008-12-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Greger, Ingrid, Augsburg, *06.08.1961.

2009-02-17:
Bestellt: Vorstand: Rospleszcz, Hans-Herbert, München, *01.09.1950. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karner, Helmut, Wolfsberg, Österreich, *28.08.1959.

2009-05-19:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2009 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen); 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien) Abs.1 und 2; 6 (Anschriften der Aktionäre, Erfüllungsort) Abs.1 und 2; 10 Abs.3 (Amtsdauer des Aufsichtsrats); 12 (Aufgaben , Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) Abs. 2, 4 und 5; 14 Abs.3 (Ort der Hauptversammlung); 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs.1 sowie die Ergänzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) um Abs.3. der Satzung beschlossen.

2009-05-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mirgel, Walter, Dipl.-Math., Herrsching, *23.02.1948.

2010-07-13:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-04-26:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Visel, Stephan, Bobingen, *13.01.1967.

2011-11-30:
Bestellt: Vorstand: Hütten, Edgar, Herzogenrath, *26.02.1961. Ausgeschieden: Vorstand: Rospleszcz, Hans-Herbert, München, *01.09.1950.

2013-07-30:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-02-04:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-07-19:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-02-12:
Bestellt: Vorstand: Brüß, Oliver Johannes, Bonn, *04.11.1965. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Hütten, Edgar, Augsburg, *26.02.1961. Ausgeschieden: Vorstand: Burchardi, Rüdiger R., Köln, *06.07.1948.

2015-12-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Stadtberger Straße 99, 86157 Augsburg. Bestellt: Vorstand: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957.

2016-01-21:
Prokura erloschen: Stummer, Thomas, Meitingen, *21.10.1973.

2016-01-21:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurden drei Listen der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-02-02:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Burger, Harald, Inning am Ammersee, *06.09.1956.

2016-02-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Brüß, Oliver Johannes, Bonn, *04.11.1965; Dr. Ebert, Christoph, Köln, *23.12.1960.

2016-03-22:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Engemann, Olaf Axel, Rattelsdorf, *03.07.1964.

2016-04-19:
Bestellt: Vorstand: Dr. Gürtler, Nora Evelyn, Hürth, *05.11.1970.

2016-08-19:
Prokura erloschen: Karner, Helmut, Wolfsberg, Österreich, *28.08.1959.

2016-09-20:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bors, Willibald, Tadten / Österreich, *17.06.1961.

2017-04-28:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-01-16:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-02-23:
Bestellt: Vorstand: Heise, Peter Otto Harry, Aachen, *25.10.1954. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gürtler, Nora Evelyn, Hürth, *05.11.1970. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969. Prokura erloschen: Engemann, Olaf Axel, Rattelsdorf, *03.07.1964; Haas, Hartwig, Rodgau, *14.05.1954.

2018-04-06:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-12-21:
Bestellt: Vorstand: Felske, Bernd, Reppenstedt, *30.05.1960.

2019-01-30:
Bestellt: Vorstand: Rothaufe, Uli, Neubiberg, *19.07.1975. Ausgeschieden: Vorstand: Heise, Peter Otto Harry, Aachen, *25.10.1954.

2019-04-02:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962; von Waldenfels, Jens, Wiesbaden, *02.09.1968.

2019-07-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Felske, Bernd, Reppenstedt, *30.05.1960. Prokura erloschen: Burger, Harald, Inning am Ammersee, *06.09.1956.

2019-10-19:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-12-18:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Ausgeschieden: Vorstand: Hütten, Edgar, Augsburg, *26.02.1961. Bestellt: Vorstand: Lehmann, Stefan, München, *05.10.1972. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Burba, Jürgen, Pinneberg, *12.03.1956; Dworzak, Janina, Sulzbach, *25.03.1981; Erhardt, Christian, Dasing, *17.03.1973; Dr. Hofer, Matthias, Dachau, *04.06.1975; Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *30.08.1963; Käser, Hans-Joachim, Geretsried, *10.01.1961; Missy, Klaus, München, *26.11.1965; Robin, Andreas, Vohburg, *18.08.1976; Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972; Schröder, Axel, Bremen, *13.01.1965; Sperling, Markus, Unterhaching, *19.07.1978; Thoma, Ute, Erolzheim, *22.11.1969; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *30.12.1968.

2020-02-25:
Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassung in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bors, Willi, Tadten/Österreich, *16.07.1961; Greger, Ingrid, Augsburg, *06.08.1961; Kopp, Eva, Augsburg, *20.04.1969; Schiller, Claudia, Augsburg, *24.11.1966; Schöneborn, Christian, Königsbrunn, *19.08.1976; Visel, Stephan, Bobingen, *13.01.1967. Prokura erloschen: Burba, Jürgen, Pinneberg, *12.03.1956.

2020-02-28:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Personendaten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schiller, Claudia, Königsbrunn, *24.11.1966.

2020-03-19:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-05-05:
Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Stille, Michael, Münster, *21.01.1957. Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Kalteier, Benedikt, München, *22.06.1984. Bestellt: Vorstand: Ostholt, Ulrich, Köln, *21.09.1970; Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972. Prokura erloschen: Reinelt, Michael, Frankfurt am Main, *06.12.1969; Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972. Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beeckmann, Nadine, Babenhausen, *13.04.1978; Seidler, Alexandra, München, *04.02.1980.

2021-06-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seifert, Joachim, Anzing, *29.09.1969; Dr. Vogel, Henrik, München, *26.11.1973. Der mit der Generali Deutschland AG (vormals Generali Lloyd Aktiengesellschaft, Amtsgericht München HRB 42137) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 220771) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 22.10.2001 ist durch Vertrag vom 04.03.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 04.03.2021 hat zugestimmt.

2021-12-23:
Bestellt: Vorstand: Dr. Sallmann, Florian, München, *14.05.1975. Ausgeschieden: Vorstand: Schlick, Stefanie, Saarbrücken, *15.05.1972. Prokura je erloschen: Greger, Ingrid, Augsburg, *06.08.1961; Thoma, Ute, Erolzheim, *22.11.1969.

2022-05-05:
Bestellt: Vorstand: Novotný, Milan, München, *13.02.1977. Ausgeschieden: Vorstand: Lehmann, Stefan, München, *05.10.1972. Je erteilt bzw. unter Berichtigung der Personendaten neu vorgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bors, Willibald, Tadten / Österreich, *16.07.1961; Hertzer, Anja, Köln, *25.01.1978; Spooren, Daniel, Köln, *22.07.1976. Aufgrund doppelter Eintragung (Bors, Willibald, *16.07.1961) gelöscht: Bors, Willi, Tadten/Österreich, *16.07.1961.

2022-07-07:
Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Achten, Helmut, Waldfeucht, *30.03.1961; Dr. Cremer, Jakob, München, *29.01.1979; Dr. Fischer, Thorsten, Frankfurt am Main, *03.08.1979; Margotte, Holger, Wolfratshausen, *21.06.1966; Voit, Banafsheh, Parsdorf, *09.05.1983. Prokura je erloschen: Beeckmann, Nadine, Babenhausen, *13.04.1978; Beltzer, Stefan, Frankfurt am Main, *06.11.1962.