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easymarketing AG

Marketing und Werbung
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Landsberger Straße 110
80339 München
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mind. 12 Mitarbeiter
Gründung 2013
Formell
25x HR-Bekanntmachungen:

2013-04-24:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 27.03.2013. Geschäftsanschrift: Pilatuspool 2, c/o ePages GmbH, 20355 Hamburg. Gegenstand: die Erbringung von Dienstleistungen für Online-Händler im Bereich des automatisierten Online-Marketings. Grundkapital: 55.556,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Toenne, Maria, Hamburg, *27.03.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft auf die Dauer von 5 Jahren, gerechnet ab Eintragung der Gesellschaft, einmal oder mehrmals um bis zu 11.111,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 11.111 auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht aller Aktionäre mit Ausnahme der MXV Trading GmbH mit dem Sitz in München wird hiermit ausgeschlossen, so dass allein die MXV Trading GmbH zur Zeichnung berechtigt ist.

2013-08-29:
Der Vorstand hat aufgrund der am 23.04.2013 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.03.2013 am 01.08.2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 11.111,00 EUR auf 66.667,00 EUR beschlossen Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 01.08.2013 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) sowie die Aufhebung von Abs. 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. 66.667,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wiederwach, Viviane, München, *26.05.1981.

2013-10-11:
Die Hauptversammlung vom 23.09.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.333,00 EUR auf 70.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 70.000,00 EUR.

2013-12-30:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.250,00 EUR auf 75.250,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 75.250,00 EUR. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Toenne, Maria, Hamburg, *27.03.1981, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Vorstand: Hampp, Christian, Gräfelfing, *17.09.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2014-01-06:
Die Hauptversammlung vom 13.12.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 80.250,00 EUR.

2014-06-13:
Die Hauptversammlung vom 15.04.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 19.750,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.04.2014 die Satzung in § 3 um einen neuen Abs. 4 ergänzt (Genehmigtes Kapital 2014). 100.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Toenne, Maria, Hamburg, *27.03.1981. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.04.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 14.04.2019 durch Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um 2.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014).

2014-09-15:
Prokura erloschen Wiederwach, Viviane, München, *26.05.1981.

2015-02-16:
Die Hauptversammlung vom 18.08.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.000,00 EUR auf 113.000,00 EUR, die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital) sowie die Ergänzung um Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014 II) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 113.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.08.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.03.2015 durch Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um 8.053,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014 II).

2015-03-18:
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.06.2014 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15.04.2014 am 10.11.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12.11.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.000,00 EUR auf 115.000,00 EUR beschlossen Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 12.11.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) sowie die Streichung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen. 115.000,00 EUR.

2015-03-31:
Der Vorstand hat aufgrund der am 16.02.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.08.2014 am 19.12.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag die Erhöhung des Grundkapitals um 6.053,00 EUR auf 112.053,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2014 II) beschlossen. 121.053,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.08.2014 beträgt nunmehr noch 2.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital II).

2015-04-14:
Die Hauptversammlung vom 08.04.2015 hat die Ergänzung der Satzung in den §§ 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2015) und 4 Abs. 5 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2017 durch Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals insgesamt jedoch höchstens um 60.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

2015-10-13:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-11-20:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.04.2015 am 15.04.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 6.665,00 EUR auf 127.718,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 15.04.2015 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlosssen. 127.718,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 53.335,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-12-18:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 08.04.2015 am 03.06.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 03.06.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 6.662.00 EUR auf 134.380,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 03.06.2015 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. 134.380,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 46.673,00 EUR (Genhmigte Kapital 2015). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-01-25:
Bestellt Vorstand: Lange, Patrick H., München, *26.05.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2016-02-03:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 08.04.2015 am 04.01.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.01.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 693,00 EUR auf 135.073,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.01.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. 135.073,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 45.980,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015).

2016-03-08:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 08.04.2015 am 18.01.2016 mit Änderung vom 10.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.02.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 7.100,00 EUR auf 142.173,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. 142.173,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 38.880,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 7100 Stückaktien#DV.weitereAktien(Text="Bitte wählen Sie ggf. für weitere Aktien aus oder schließen Sie das Fenster über < x >!",Eingabe=" und #DV.AnzahlAktien2(Text="Bitte geben Sie für weitere ausgegebenen Aktie deren Anzahl ein!") #DV.AktienArt2(Text="Bitte wählen Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien aus!",Eingabe="Stückaktien","Nennbetragsaktien zu je #DV.BetragAktie2(Text="Bitte geben Sie für die weiteren ausgegebenen Aktien den Betrag und die Währung dieser Aktien ein !")")"), #DV.AktienArt(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="die alle auf den Inhaber lauten","die alle auf den Namen lauten"). Das Grundkapital von nunmehr #DV.Betrag(Text="Bitte geben Sie den Betrag an!") EUR ist eingeteilt in #DV.Aktie(Text="Bitte geben Sie die Anzahl der Aktien an!") #DV.Aktienart(Text="Bitte wählen Sie aus!",Eingabe="Stückaktien.","Nennbetragsaktien.")

2016-06-02:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Rosa-Bavarese-Straße 3 c/o nutrion, 80639 München.

2016-06-09:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.04.2015 am 10.02.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 1.436,00 EUR auf 143.609,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlosssen. 143.609,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 37.444,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015).

2016-11-03:
Der Vorstand hat aufgrund der am 14.04.2015 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.04.2015 am 23.08.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 26.08.2016 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlage um 3.463,00 EUR auf 147.072,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 26.08.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlosssen. 147.072,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 33.981,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015).

2017-01-16:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.941,00 EUR auf 159.013,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 159.013,00 EUR.

2017-03-08:
Der Aufsichtsrat hat am 02.02.2017 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 6 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlosssen. 162.077,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 08.04.2015 beträgt nunmehr noch 30.917,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2015).

2017-05-31:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 110, 80339 München;Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-10-09:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.

2018-11-07:
München. Der Sitz ist nach München (jetzt Amtsgericht München, HRB 244465, Firma jetzt: emarketing AG) verlegt. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

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